股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-051 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过了提请召开 本次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日下午 14:50 2、网络投票日期、时间：2024 年 11 月 13 日 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 is expected to be between 196.6 million and 206.6 million CNY, representing an increase of 201.00% to 216.31% compared to the same period last year[1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 186.94 million and 196.94 million CNY, indicating a growth of 473.17% to 503.83% year-on-year[1]. - The basic earnings per share are expected to be between 0.1819 CNY and 0.1912 CNY, compared to 0.0604 CNY in the same period last year[1]. Revenue Growth - The revenue from the hydropower business increased by 47.86%, and the total profit rose by 116.50% due to significantly higher rainfall and water inflow in the region[4]. - The ecological paper tableware business achieved a revenue growth of 17.86% through market expansion and increased product sales[4]. Business Strategy - The company is focusing on enhancing market expansion, brand building, and internationalization in its ecological paper tableware business[6]. - The precision (intelligent) manufacturing segment is expanding its business in new energy vehicle components to increase revenue share from this sector[6]. - The company is implementing cost control measures to reduce expenses and improve efficiency across its operations[6]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and will be detailed in the third-quarter report of 2024[7]. - Investors are advised to be aware of investment risks associated with the preliminary estimates[7].

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024—046 关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司投资建设 新能源汽车变速箱零部件项目的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 （三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。 二、企业概况 （一）企业基本信息 1、公司名称：韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 2、成立日期：1998 年 8 月 14 日 3、注册地点：韶关市武江区沐溪三路 1 号 1 4、法定代表人：朱儒学 一、对外投资概述 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）控股子 公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称"宏大公司"）主营 精密（智能）制造业务。为抓住当前新能源产业蓬勃发展的机遇， 进一步拓展新能源业务，优化产品结构，宏大公司拟投资建设新 能源汽车变速箱零部件项目（下称"本项目"），生产 2.4 万台 新能源变速箱零部件和 3,600 台宽体矿卡变速箱。本项目总投资 概算 16,303 万元。 （二）本次对外投资已经公司第十一届董事会第五次临时会 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-044 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年10月9日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第五 次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第五次临时会议于2024年10月14 日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍以通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体详见公司于2024年10月15日在巨潮资讯网及《证券时报》 披露的《关于在香港设立子公司专业从事国际市场布局、海外渠 道 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-045 关于在香港设立子公司专业从事国际市场布局、海外渠道建设等 业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、概述 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）目前主 营清洁可再生能源（新能源）、生态植物纤维制品及精密（智能） 制造业务，市场分为国内与国际两部分，其中国际市场涵盖北美、 欧洲、南美、大洋洲、中东等地区，出口产品包括生态纸餐具、 新能源汽车零部件等。2024 年上半年公司大力推动落实"品牌 建设"、"市场拓展"、"国际化"三大工程，主动出海挖掘机 会，进一步拓展国际市场，增加订单，促使产品销量和产能利用 率大幅提升，出口业务营业收入增长，国际市场拓展趋势向好。 为进一步落实"品牌建设"、"市场拓展"、"国际化"三 大工程，公司拟在香港设立子公司，以此作为公司与国际市场销 售、对接客户的重要联络机构及业务窗口，统筹整合公司国际市 场的品牌和渠道建设，提升公司在国际市场的品牌知名度和影响 力，加快推动公司制造企业的全球化布局；同时进一步开拓国际 市场，提高 ...

深圳市全景网络有限公司 证券代码： 000601 证券简称：韶能股份 广东韶能集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( | 周四 ) 下午 14:30~16:30 | | 地点 | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 | 董事会秘书何俊健 | | | 员姓名 ...

广东韶能集团股份有限公司关于监事辞职的公告 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-042 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 张琳女士的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞 职报告自送达公司监事会之日起生效。 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）收到公司监事 张琳的书面辞职报告。由于个人原因，张琳女士辞去公司监事职 务，其辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张 琳未持有公司股份。公司监事会对张琳女士在任职期间所做的贡 献表示衷心的感谢！ 1 ...

一、《通知》主要规定 （一）对我省生态流量泄放达标率在 90%（含 90%）以上的 小水电站，其上网电价在原基础上每千瓦时提高 1.5 分（不含税， 下同）；对生态流量泄放达标率在 80%（含 80%）-90%之间的小 水电站，其上网电价维持不变；对生态流量泄放达标率不足 80% 的小水电站，其上网电价在原基础上每千瓦时降低 1.5 分。（二） 对我省评定为"绿色小水电示范电站"的小水电站，其上网电价 在原基础上每千瓦时提高 1 分钱。此项政策与第一项政策叠加执 行。（三）上述规定自 2025 年 1 月 1 日起执行。 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-040 关于广东省小水电站试行差别化上网电价有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 近日《广东省发展改革委、广东省水利厅关于我省小水电站 试行差别化上网电价有关事项的通知 》（粤发改价格函〔2024〕 1288 号，下称《通知》）颁布，现将《通知》主要规定及对广 东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）位于广东片水电站的 影响公告如下： 增加不含税 ...

编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 | 2024 年 1-6 | 2024年6月末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2024 年初占 用资金余额 | 占用累计发生 金额(不含利 | 月占用资金 的利息(如 | 月偿还累计 | 占用资金余 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | | | 发生金额 | 额 | | | | | | | | | 息) | 有) | | | | | | 控股股 | | | | | | | | - | | 非经营性占 | | 东、实际 | | | | | | | | | | 用 | | 控制人及 | | | | | | | | - | | 非经营性占 | | 其附属企 | | | | | | | | | | 用 | | 业 | | | | | | ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 合肥 重庆 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东韶能集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 1 法律意见书 性发表意见。 康达股会字【2024】第 2080 号 致：广东韶能集团股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东韶能集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》、《广东韶 ...