股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 （二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计 票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 广东韶能集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日下午 14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 10 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 10 日下午 15:00 期 间的任意时间。 2.现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公 1 司 25 楼会议室。 3.召开方式：采 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2024-037 2024年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |------------------|-----------------------------------------|-------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股 | 盈利： 15,000 万元– 18,000 万元 | 盈利： 4,189.79 | | 东的净利润 | 比上年同期上升： 258.01%-329.62% | 万元 | | 归属于上市公司股 | 盈利： 13,158.00 万元– 16,158.00 万 | | | 东扣除非经常性损 | 元 | 盈利： | | 益后的净利润 | 比上年同期上升： 440.25% - 563.42 % | 2,435.56 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.14元/股–0.17元/ 股 | 盈利： 0.04元/ 股 | 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 1 三大工程。主动出海挖掘机会，通过拓展市场，增加订单，促使产 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-036 广东韶能集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 （二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计 票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日下午 14:50 （2）网络投票日期、时间：2024 年 6 月 27 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公 司 25 楼会议室 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 合肥 重庆 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东韶能集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2075 号 致：广东韶能集团股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东韶能集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》、《广东韶能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

14 截至2023年12月31日公司生物质能应收补贴余额18.49亿元，为保障业务稳定运 行，公司短期内负债运营生物质能发电业务，财务费用高。 ③ 光伏和储能业务 （3）装机容量情况 （6）主要生产经营信息 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|---------|-----------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------| | 经营地区 / | 指标名称 \n发电类型 | 2023 年 | 发电量（亿千瓦时） \n2022 年 | \n同比 | 2023 年 | 上网电量（亿千瓦时） \n2022 年 | 同比 | 平均售电价（元 / 千瓦时，含 税） \n2023 年 | | 广东省内 | | | | | | | | | | ...

广东韶能集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 公司第十一届董事会第三次临时会议审议通过了提请召开 本次临时股东大会的议案。 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-034 （三）会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 一、召开会议基本情况 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 7 月 10 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 2024 年 7 月 10 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 10 日下午 15:00 期 间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024—033 关于全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司 申请银行授信暨由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 1 2、成立日期：2017 年 8 月 15 日 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务发展需求，广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司（下称"新 丰绿洲"）拟向交通银行股份有限公司韶关分行（下称"交行韶 关分行"）申请授信 53,000 万元，公司拟以信用方式提供担保， 具体如下。 （二）董事会审议情况 2024 年 6 月 24 日，公司召开第十一届董事会第三次临时会 议，审议通过了《关于全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科 技有限公司申请银行授信暨由公司提供担保的议案》。按照相关 法律法规和《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事会审议 通过后，尚需提交股东大会审议。 上述担保不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 （一）企业概况 1、企业名称：韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司 3 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-032 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年6月17日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三 次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第三次临时会议于2024年6月24 日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式 参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为改善债务结构，降低短期偿债压力，公司控股子公司耒阳 电力实业有限公司向湖南银行耒阳支行申请授信额度12,000万 ...

广东韶能集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2024年修订） （2024年6月5日经公司第十一届董事会第二次临时会议审议通过生效，第十一届 董事会第二次临时会议之前实施的董事会审计委员会工作细则废止） 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专门审计,确 保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东韶能集团股份有 限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的5名 董事组成,独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名,由独立董事中会计专业人 1 第七条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； ...

1 2 | 第一章 | 总 | 则 | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股 | 份 | 7 | | 第一节 | | 股份发行 | 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股 东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董 事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | | 38 | | 第一节 | 监 | 事 | 38 | | 第二节 | | 监事会 | 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...