股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-030 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年5月31日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第二 次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第二次临时会议于2024年6月5 日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式 参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 （一）关于制订《广东韶能集团股份有限公司独立董事工作 制度》的议案 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在巨潮资讯网披露的 《广东 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-031 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日下午 14:50 2、网络投票时间：2024 年 6 月 27 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 27 日下午 15:00 期 间的任意时间。 公司第十一届董事会第一次临时、第二次临时会议及第十一 届监事会第一次临时会议通过了提请 ...

广东韶能集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2024年修订） （2024年6月5日经公司第十一届董事会第二次临时会议审议通过生效，第十一届 董事会第二次临时会议之前实施的董事会提名委员会工作细则废止） 第一章 总则 第一条 为规范、优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"或"委员会"），并制定本实施细则。 第三条 提名委员会成员由5名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 ...

广东韶能集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年修订） （2024年6月5日经公司第十一届董事会第二次临时会议审议通过生效，第十一届 董事会第二次临时会议之前实施的董事会薪酬委员会工作细则废止） 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，独立董事 占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《广东韶能集团股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独 立董事；高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书及董 事会认定的其他人员。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员 ...

除上述内容修改之外，公司章程其他内容不变，修订内容将 在公司股东大会审议通过后生效。 广东韶能集团股份有限公司董事会 广东韶能集团股份有限公司 公司章程修改对照表 | 原《公司章程》条款： | 修订后《公司章程》条款： | | --- | --- | | 第一百二十五条 公司董事会设 | 第一百二十五条 公司董事会设 | | 立战略、审计、提名、薪酬与考 | 立战略、审计、提名、薪酬与考 | | 核专门委员会。专门委员会成员 | 核专门委员会。专门委员会成员 | | 全部由董事组成，其中提名委员 | 全部由董事组成，其中提名委员 | | 会、审计委员会、薪酬与考核委 | 会、审计委员会、薪酬与考核委 | | 员会中独立董事应占多数并担任 | 员会中独立董事应占多数并担任 | | 召集人，审计委员会的召集人应 | 召集人，审计委员会成员应当为 | | 当为会计专业人士。专门委员会 | 不在公司担任高级管理人员的董 | | 对董事会负责，依照公司章程和 | 事，其中独立董事应当过半数， | | 董事会授权履行职责，专门委员 | 并由独立董事中会计专业人士担 | | 会的提案应当提交董事会审议决 | 任召集人。专门 ...

广东韶能集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东韶能集团股份有限公司（下 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，更好地维护股 东权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"） 等规范性文件及公司《章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （下称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-029 广东韶能集团股份有限公司关于持股 5%以上股东 协议转让公司股份过户完成暨质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）近日在中国证 券登记结算有限责任公司（下称"中登公司"）网上业务平台查 询，获悉公司第二大股东深圳兆伟恒发投资有限公司（下称"兆 伟恒发投资"），向深圳兆伟恒发能源有限公司（下称"兆伟恒 发能源"）协议转让其持有公司无限售流通股 141,612,134 股（下 称"该等股份"），已在中登公司办理完成股份过户登记手续； 5 月 17 日兆伟恒发能源将持有的该等股份质押给深圳新一诺实 业有限公司，具体情况如下。 一、股份过户登记办理完成情况 （一）本次协议转让情况 2024 年 4 月 2 日，兆伟恒发投资与兆伟恒发能源签署《股 份转让协议》，兆伟恒发投资将其持有公司该等股份转让给兆伟 恒发能源，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网 及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于股东 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-028 广东韶能集团股份有限公司关于举办 2023 年度及 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日、4 月 29 日在巨潮资讯网分别披露了《2023 年度报告 全文》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 21 日 （ 星 期 二） 15:00-16:30 在 " 价 值在 线 " （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度及 2024 年第一季度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。具体安排如下： 一、业绩说明会相关安排 （一）召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-16:30 （二）召开方式：网络互动方式。投资者可登陆"价值在线 （www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 投资者可于 2 ...

广东韶能集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-026 广东韶能集团股份有限公司 二○二四年第一季度报告 GuangDongShaoNengGroupCo.,Ltd 2024 年 4 月 1 广东韶能集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司本次董事会应到董事 9 人，实到 9 人，未有董事、监事、 高级管理人员对季度报告提出异议。 3、本季度财务报告未经审计。 4、本公司董事长胡启金先生、主管会计工作负责人朱运绍、会计 机构负责人欧阳旭春先生声明：本季度报告中财务报告真实、准确、 完整。 2 广东韶能集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 第二节 主要财务数据 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | -- ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东韶能集团股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0287 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行了 "我 容 i 关于广东韶能集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0287 号 广东韶能集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东韶能集团股份有限 公司（以下简称韶能股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]518Z0220 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,韶能 ...