本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L46 阳光新业地产股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予 以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动的情况介绍 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 阳光，证券代码：000608）交易价格连续三个交易日内（3 月 24 日、3 月 25 日、 3 月 26 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12.85%，根据深圳证券交易所的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并通过函询的 方式对公司控股股东及实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、前 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L45 阳光新业地产股份有限公司 关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月25日召开第 十届董事会2026年第四次临时会议，会议审议通过了《关于调整公司第十届董 事会专门委员会成员的议案》。 为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会专门委员会 成员做如下调整： 1、审计委员会 调整前：陈杰（主任委员）、郭磊明、陈家贤 2、战略委员会 调整前：陈家贤（主任委员）、熊伟、张志斐、陈家慧、郭磊明 调整后：刘丹（主任委员）、熊伟、刘佳燊、谌中谋、谢志伟 3、提名与薪酬考核委员会 调整前：郭磊明（主任委员）、陈家贤、梁剑飞 调整后：谢志伟（主任委员）、刘丹、梁剑飞 以上人员任期与第十届董事会任期相同。 特此公告。 阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 调整后：陈杰（主任委员）、谢志伟、刘丹 二〇二六年三月二十五日 ...

阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月二十五日 阳光新业地产股份有限公司 关于补选公司第十届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月25日召开第 十届董事会2026年第四次临时会议，会议审议通过了《关于补选公司第十届董 事会董事长的议案》，公司董事会选举刘丹女士为公司第十届董事会董事长并 担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。 特此公告。 证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L44 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L42 阳光新业地产股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况： （1）现场会议时间：2026年3月25日下午15：00 （2）网络投票时间：2026年3月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3 月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月25日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901- 01A单元。 （4）召开方式：现场投票和网络投票 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长陈家贤女士 （7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、出席本次会议的股东及股东授 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年三月 - 1 - 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：阳光新业地产股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受阳光新业地产股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陈元婕律师、郭子威律师出席并见证公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及 《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L43 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2026年第 四次临时会议于2026年3月25日（星期三）在公司会议室以现场结合腾讯会议的 方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公 司2026年第二次临时股东会补选产生第十届董事会非独立董事及独立董事后， 以现场通知、电话通知等形式送达全体董事。公司半数以上董事共同推举刘丹 女士主持本次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，独立董事梁剑飞 先生、陈杰先生以腾讯会议的方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举刘丹女士为公司第十届董事会董事长并 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L40 阳光新业地产股份有限公司 关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 鉴于阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）近期已完成控制权 变更，为妥善化解历史债务、优化公司财务结构等，公司全资子公司深圳瑞和 新业企业管理有限公司（以下简称"深圳瑞和"）拟向广东承希科汇投资控股 有限公司（以下简称"承希科汇"）申请借款不超过人民币5.5亿元，借款期限 24个月，借款利率为年利率2.9%。其中5,000万元专项用于归还公司历史债务， 其余将用于支持上市公司经营发展实际需求，以切实增强公司持续经营能力与 长期发展动力。本借款为信用借款，深圳瑞和不向承希科汇及其关联方提供任 何形式的担保，深圳瑞和有权提前归还本金和利息。 （二）关联关系 刘丹女士为公司控股股东、实际控制人，承希科汇为刘丹女士全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 （三）审议程序 1、2026年3 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L39 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上的《关于全资子公司向关联方 申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026—L40）。 本议案不涉及关联董事回避表决情形,已经公司第十届董事会2026年第三次 独立董事专门会议审议通过。 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会2026年第 三次临时会议通知于2026年3月16日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出， 于2026年3月19日（星期四）以通讯会议的方式召开。本次会议应参与表决的董 事5人，实参与表决的董事5人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过了《关于全资子公司向关联方申请借 款暨关联交易的议案》。 二〇二六 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L41 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月26日向深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）提交了撤销退市风险警示的申请，具体情 况详见公司于2026年2月27日披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公 告》（公告编号：2026-L30）。 截至本公告披露日，相关申请事项尚处于补充材料阶段，能否获得深交所 批准尚存在不确定性。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义 务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信 息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 董 事 会 阳光新业地产股份有限公司 关于向深交所申请撤销退市风险警示的进展公告 阳光新业地产股份有限公司 二〇二六年三月十九日 ...

金元证券股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2025年度持续督导意见 关于 阳光新业地产股份有限公司 日期：二〇二六年三月 声明与承诺 | 声明与承诺 | | --- | | 日录 . | | 释义 . | | 一、本次权益变动概况 . | | 二、督导意见… | | 三、信息披露义务人履行公开承诺情况 | | 四、落实后续计划的情况 . | | (一) 未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划 . | | (二) 未来12个月内对上市公司的资产重组计划 . | | (三)对上市公司现任董事、高级管理人员的调整计划………………………………… 7 | | (四) 对上市公司章程的修改计划 | | (五)对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划 | | (六) 上市公司分红政策的重大变化 . | | (七) 其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 | | 于,提供相保或老供款 Q | 释义 在本核查意见中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 指 | 刘丹 | | 上市公司、阳光股份、公司 | 指 | 阳光新 ...