阳光新业地产股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、专项审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR ...

董 事 会 二〇二六年二月十一日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，阳光新业地产股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2025 年度在任独立董事郭磊明先 生、梁剑飞先生及陈杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭磊明先生、梁剑飞先生、陈杰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 阳光新业地产股份有限公司 阳光新业地产股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L23 阳光新业地产股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025年，阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董 事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋 予的董事会职责，勤勉尽责的开展董事会的各项工作，积极推进各项决议的实 施，推动公司持续健康稳定发展。现就董事会2025年度工作情况报告如下： 一、2025年度经营情况 报告期内公司实现营业收入34,153.79万元，较上年同期减少7.11%；实现净 利润-21,600.40万元，其中实现归属于母公司股东净利润-21,820.99万元，主要 由于经评估认定公司及联营、合营公司持有的投资性房地产公允价值下降，报 告期内产生较大金额的公允价值变动损失及投资损失、资产减值损失。与上年 同期相比，本报告期归属于母公司股东净利润减少69.01%，主要是本报告期营 业毛利较去年同期减少，长期股权投资对联营企业的投资收益减少，以及资产 减值损失计提增加。同时由于去年同期因判决事项冲回了原计提的 ...

阳光新业地产股份有限公司 关于年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 对会计师事务所 2025 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：199 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1052 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：522 人 2024 年度业务总收入（经审 ...

阳光新业地产股份有限公司 关于确认投资性房地产公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L28 2025年，公司投资性房地产产生公允价值变动损失0.99亿元（税前），变 化原因：一是2025年中山西路888号1幢新业中心主楼项目因写字楼市场供大于 求、市场价格下降，产生公允价值变动损失0.99亿元（税前）；二是2025年成 都阳光新生活广场、成都阳光新业中心写字楼、沈阳长青街阳光新生活广场等 项目因市场价格下降等因素，产生公允价值变动损失0.35亿元（税前）；三是 2025年公司房屋销售转回以前年度确认的公允价值变动损失 0.35亿元（税前）。 | 项目名称 | 2025年12月31 | 主要业 | 地区 | 建筑面积 | 估值 | 名称 | 范围 | 与公允价值之间的 | 可观察/不 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日公允价值 | 务类型 | | （㎡） | 技术 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST 阳光 公告编号：2026-L27 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 6 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 3 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 阳光新业地产股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 27 日 7 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L21 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会 议通知于2026年1月31日（星期六）以书面、电子邮件的形式发出，于2026年2 月10日（星期二）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本次会议由 公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人，公司独立 董事梁剑飞先生以腾讯会议的方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告》的议案 独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 1 （二）审议通过了《关于2025年度总裁工作报告》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资 ...

关于2025年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司 证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L25 特别提示： 1、公司2025年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 3、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月10日召开第 十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案》 的议案，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二、2025年度利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-21,820.99万元，2025年年末合并报表未分配利润为 53,861.96万元，母公司报表未分配利润为93,091.53万元。 根据《公司章程》的相关规定：公司在当 ...

阳光股份公告称，中兴华会计师事务所对公司2025年度营业收入扣除情况进行专项审核，认为公司编制 的营业收入扣除情况表在所有重大方面按规定编制，公允反映扣除情况。2025年公司营业收入34153.79 万元，较上年度的36767.48万元有所下降；营业收入扣除项目合计金额880.10万元，占比2.58%，上年 度扣除金额8942.90万元，占比24.32%；扣除后金额为33273.69万元，上年度为27824.58万元。 ...

每经AI快讯，2月11日，*ST阳光（000608）(000608.SZ)公告称，阳光新业发布2025年年度报告，公司 实现营业收入3.42亿元，同比下降7.11%；归属于上市公司股东的净利润为-2.18亿元。公司计划不派发 现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...