证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L32 阳光新业地产股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会 议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的 董事会职责，勤勉尽责的开展董事会的各项工作，积极推进各项决议的实施，推 动公司持续健康稳定发展。现就董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 报告期内公司实现营业收入 36,767.48 万元，较上年同期减少 17.21%；实现 净利润-13,355.29 万元，其中实现归属于母公司股东净利润-12,910.83 万元，主要 由于经评估认定公司持有的投资性房地产公允价值下降，报告期内产生较大金额 的公允价值变动损失。与上年同期相比，本报告期归属于母公司股东净利润减少 亏损 43.19%，主要是公司公允价值变动损失较上年同期有较大幅度的减少。 （1）物业租赁业务实现营业收入 22,662.50 万元，较上年同期减少 670.90 万 元，减少 2 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L41 阳光新业地产股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第 一次会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日下午15：00 （2）网络投票时间：2025年5月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 5、股权登记日：2025年4月30日 本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L30 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会 议通知于2025年4月7日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，于2025年4月 17日（星期四）在公司会议室以现场加腾讯会议方式召开。本次会议由公司监 事会主席马稚新女士主持，会议应出席监事3人，实出席监事3人。会议的召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告》的议案 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2024年度监事会工作报告》（公告编号：2025—L33）。 阳光新业地产股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过了《关于2024年年度报告》及其摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的 ...

监事会对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计 报告涉及事项的专项说明》的意见 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对阳光新业 地产股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光股份"）2024 年度内部控制情 况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 阳光新业地产股份有限公司 一、中兴华出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告以及董事会 对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对中兴华出具的 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会对强调事项 段中涉及事项的说明。 二、针对强调事项，公司已经采取措施完成了相关整改工作。作为公司监事， 我们将积极督促董事会及公司管理层优化内部控制管理机制，完善内部控制体系， 加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，进一步提升内部控制管 理水平。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对《董事会关于 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意 见： 阳光新业地产股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月十八日 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L29 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会 议通知于2025年4月7日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，于2025年4月 17日（星期四）在公司会议室以现场会议结合腾讯会议的方式召开。本次会议 由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人，董事陈 家慧女士、独立董事梁剑飞先生通过腾讯会议的方式出席。公司监事会成员和 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： 公司2024年度在任独立董事张力先生、郭磊明先生、梁剑飞先生向董事会 提交了《独立董事2024年度述职报告》，该报告具体内容同日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。 表决结果：同 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L35 2.、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 3.、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 十届董事会第一次会议和第十届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公 司2024年度利润分配方案》的议案，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会 审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 （一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L42 阳光新业地产股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度经审计的 利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收 入低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1条的相关规定，公 司股票交易将被实施退市风险警示。 3、证券代码：000608 4、实施风险警示的起始日：2025年4月22日（周二） 2、公司股票于2025年4月21日（周一）开市起停牌1天，于2025年4月22日 （周二）开市起复牌。 3、公司股票自2025年4月22日（周二）开市起被实施退市风险警示，公司 股票简称由"阳光股份"变更为"*ST阳光"。 4、实施风险警示后，公司股票交易日涨跌幅为5%。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票种类、简称、证券代码及实施风险警示起始日 1、股票种类：人民币普通股A股 2、股票简称：由"阳光股份"变更为"*ST ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L36 阳光新业地产股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计差错更正不影响前期归母净利润金额，不涉及定期报 告中现金流量表的调整，不会对公司当期及后期财务状况和生产经营产生重大 影响。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 十届董事会第一次会议和第十届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于前 期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体情况如下： 公司本次前期会计差错更正及追溯调整，将影响公司2021年至 2024 年三季 度利润表部分项目数据信息。 本次差错更正仅因确认收入的方式由总额法变为净额法，2021年累积影响 数占当期营业收入的比例为1.71%，2022年累积影响数占当期营业收入的比例为 2.92%，2023年累积影响数占当期营业收入的比例为4.90%，影响较小。 一、前期会计差错更正的原因 由于公司编制的 2021年至 2024 年三季度财务报表，部分会计处理及财务 报表披露存在 ...

阳光新业地产股份有限公司 2024年度对以前年度报告披露的财务报表数据 由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项报告 二、专项说明 三、专项报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Li ...

阳光新业地产股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、2024年度营业收入扣除情况明细表 三、审核意见报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai ...