证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L37 阳光新业地产股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 十届董事会第一次会议和第十届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于同 一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。具体情况如下： 一、本次追溯调整的原因 2024年8月起，公司所属全资子公司深圳百纳新业商业管理有限公司（以下 简称"百纳新业"）承租该租赁物业以及依附于租赁物业的各种辅助设施的使 用权利，用于开设大型综合商业项目，并对京基百纳承租期间发生的装修改造 1 费用给予补偿。 本次交易完成后，自2024年9月1日起，"沙井京基百纳广场"项目纳入公 司合并报表范围。 2024年7月31日，公司召开第九届董事会2024年第七次临时会议，会议审议 通过了《关于全资子公司拟签署重大经营合同的议案》及《关于全资子公司拟 与关联方签署关联合同的议案》。 2012年6月起公司控股股东京基集团有限公司（以下简称 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L44 阳光新业地产股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 （三）本次资产减值损失计提方法和确认标准 1、应收款项（应收账款、其他应收款） 本公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计 处理并确认损失准备。 对由收入准则规范的交易形成的应收款项以及租赁应收款，本公司运用简化 计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司" ） 会计政策的相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，基于 谨慎性原则，公司对合并范围内的应收款项、长期股权投资等进行了减值测试， 对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值损 失。 （二）计提资产减值准备的具体情况说明 2024年1-12月公司计提减值准备损失1,285.37万元，其中信用减值损失221.50 万元，资产减值损失1,063.87万元。具体情况如下： | 项 目 | 2023 | 年计提减值金额（万元） | ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L38 阳光新业地产股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、估值提升计划的触及情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，股票连续12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普 通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司 估值提升计划，并经董事会审议后披露。 自2024年1月1日至2024年12月31日，阳光新业地产股份有限公司（以下简 称"公司"）股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近 一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至 2024年3月22日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（3.59元），2024年 3月23日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（3.29 元），属于应当制定估值提升计划的情形。 （二）审议程序 2025年4月17日，公司召开第十届董事会第一次会 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L40 阳光新业地产股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月19日在公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年 度报告》及摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了 解公司情况，公司定于2025年4月21日（星期一）在全景网举办2024年度业绩说 明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，具体情况如下： 一、网上说明会安排 1、召开时间：2025年4月21日（星期一）15:00-17:00 2、参会人员：公司董事长、总裁、财务负责人、独立董事、董事会秘书以 及公司其他高级管理人员。 3、参会方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的 ...

阳光新业地产股份有限公司 董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对阳光新业 地产股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光股份"）2024 年度内部控制情 况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 中兴华出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具体 内容如下： "我们提醒内部控制审计报告使用者关注，阳光股份公司存在水电费收入未 依照企业会计准则执行的情况，相关内部控制存在缺陷。阳光股份公司就上述控 制缺陷实施了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。" 阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十八日 2 二、公司采取的整改措施 中兴华在内部控制审计报告强调事项段中提及的事项，公司已针对该事项作 出相应的整改措施，一方面对前期会计差错进行更正，对 2021 年至 2024 年三季 度确认的水、电等能耗 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L39 阳光新业地产股份有限公司 关于全资子公司签署《委托租赁补充协议一》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2024年6月20日公司召开第九届董事会2024年第六次临时会议，会议同意公 司全资子公司深圳瑞和新业企业管理有限公司（以下简称"深圳瑞和"）与深 圳市京基房地产股份有限公司（以下简称"京基房地产"）签署《委托租赁服 务协议》，京基房地产委托深圳瑞和整体为其持有的京基一百大厦（以下简称 "标的物业"）的租赁招商及租户管理等事务提供服务，每期服务费为人民币 200万元（含税），以一个自然季度为一期。服务期限一年六个月，自2024年7 月1日至2025年12月31日。 （三）审议程序 1、2025年4月7日，公司召开第十届董事会2025年第一次独立董事专门会 议，会议审议通过了《关于全资子公司签署<委托租赁补充协议一>暨关联交易 的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 2、2025年4月17日公司召开第十届董事会第一次 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L41 阳光新业地产股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第 一次会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日下午15：00 （2）网络投票时间：2025年5月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 5、股权登记日：2025年4月30日 本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L30 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会 议通知于2025年4月7日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，于2025年4月 17日（星期四）在公司会议室以现场加腾讯会议方式召开。本次会议由公司监 事会主席马稚新女士主持，会议应出席监事3人，实出席监事3人。会议的召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告》的议案 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2024年度监事会工作报告》（公告编号：2025—L33）。 阳光新业地产股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过了《关于2024年年度报告》及其摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的 ...

监事会对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计 报告涉及事项的专项说明》的意见 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对阳光新业 地产股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光股份"）2024 年度内部控制情 况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 阳光新业地产股份有限公司 一、中兴华出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告以及董事会 对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对中兴华出具的 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会对强调事项 段中涉及事项的说明。 二、针对强调事项，公司已经采取措施完成了相关整改工作。作为公司监事， 我们将积极督促董事会及公司管理层优化内部控制管理机制，完善内部控制体系， 加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，进一步提升内部控制管 理水平。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对《董事会关于 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意 见： 阳光新业地产股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月十八日 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L29 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会 议通知于2025年4月7日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，于2025年4月 17日（星期四）在公司会议室以现场会议结合腾讯会议的方式召开。本次会议 由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人，董事陈 家慧女士、独立董事梁剑飞先生通过腾讯会议的方式出席。公司监事会成员和 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： 公司2024年度在任独立董事张力先生、郭磊明先生、梁剑飞先生向董事会 提交了《独立董事2024年度述职报告》，该报告具体内容同日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。 表决结果：同 ...