阳光新业地产股份有限公司 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing ...

房地产估价报告 阳光新业地产股份有限公司拥有的位于中国的九个 投资性房地产市场价值 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 2026年2月6日 www.cushmanwakefield.com 阳光 新 业 地 产 股 份 有 限 公 司 拥 有 的 位 于 中 国 的 九 个 投 资 性 房地产之市场价值 房地产估价报告 估价项目名称: 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 注册房地产估价师: 于红(1120150022) 史心怡(1120210090) 估价报告出具日期: 二〇二六年二月六日 估价委托人： 阳光 新 业 地 产 股 份 有 限 公 司 房地产估价机构： 估价报告编号: 粤戴德梁行评报字（2026/BJ/H）第010号 承蒙贵公司委托,我们根据为贵公司年终审计提供投资性物业公允价值参考依据而评估房地 产市场价值之估价目的,按照国家规定的技术标准和程序,在合理的假设下,采用比较法和 收益法,对阳光新业地产股份有限公司拥有位于中国的九个投资性房地产的市场价值进行了 专业分析、测算和判断。估价结果如下： 阳光新业地产股份有限公司拥有的位于中国的九个投资性房地产,总建筑面积合计为 275,510.53 ...

阳光新业地产股份有限公司 2025年度合并及母公司财务报表 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告书 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t ...

阳光新业地产股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1.2025 年度营业收入扣除情况明细表 三、审核意见报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Roa ...

阳光新业地产股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年 1 月 1 日至 3 月 17 日，本人作为阳光新业地产股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的要求，始终独立履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、 实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2025 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 张力，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，会计专业，硕士学历，注册会 计师。曾任信永中和（香港）会计师事务所有限公司深圳分所负责人，大华会计 师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人，致同会计师事务所（特殊普通 合伙）深圳分所授薪合伙人。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 合伙人。本公司第九届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，2025 年任职期间本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担 ...

独立董事 2025 年度述职报告 作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届、第十届董事 会独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始 终独立履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制 人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2025 年度履职 情况汇报如下： 一、基本情况 郭磊明，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，硕士学历，律师，从事法律服 务多年。现任常州光洋轴承股份有限公司及深圳市汇顶科技股份有限公司独立董 事，万商天勤（深圳）律师事务所合伙人。本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响 独立性的情况。 阳光新业地产股份有限公司 二、年度履职概况 （一）董事会、股东会出席情况 2025 年度公司共召开董事会 10 次，其中通讯方式召开 3 次，现场结合腾讯 会 ...

阳光新业地产股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事，2025 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立履 行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制人或者其 他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2025 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 陈杰，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，会计专业，本科学历，注册会计 师。曾任深圳市万科发展有限公司财务总监、深圳市启承财税管理咨询有限公司 总经理。现任润贝航空科技股份有限公司独立董事、广东中职信会计师事务所深 圳分所合伙人。本公司第十届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，2025 年本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不 存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）董事会、股东会出席情况 2025 年度公司 ...

阳光新业地产股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届、第十届董事 会独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始 终独立履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制 人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2025 年度履职 情况汇报如下： 一、基本情况 梁剑飞，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任深圳铜锣 湾百货有限公司副总经理、珠海扬名商业广场总经理、海南宜欣房地产开发有限 公司总经理、深圳市京基百纳商业管理有限公司常务副总经理、宝能商业有限公 司总经理、鸿荣源壹方商用置业有限公司总经理。2013 年 2 月至今担任鸿荣源 集团高级副总裁。现任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响 独立性的情况。 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L26 阳光新业地产股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、估值提升计划的触及情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，股票连续12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普 通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司 估值提升计划，并经董事会审议后披露。 自2025年1月1日至2025年12月31日，阳光新业地产股份有限公司（以下简 称"公司"）股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近 一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2025年1月1日至 2025年4月18日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（3.29元），2025年 4月19日至2025年12月31日每日收盘价均低于2024年经审计每股净资产（3.08 元），属于应当制定估值提升计划的情形。 （二）审议程序 2026年2月10日，公司召开第十届董事会第三次 ...

公司法定代表人： 陈家贤 主管会计工作负责人：王媛婷 会计机构负责人：邱琼明 阳光新业地产股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年 1-12 月 占用累计发生金 额（不含利息） 2025 年 1-12 月占用资金的 利息（如有） 2025 年 1-12 月 偿 还 累 计 发生金额 2025 年 12 月 31 日 占 用资金余额 占 用 形 成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 - 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 - 小计 - - - - 其他关联方及 其附属企业 - 小计 - - - - 总计 - - - - | 其他关联资金 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 年 1-12 月 | 2025 年 1-12 | 2025 年 1-12 | 2025 年 12 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- ...