证券代码：000608 证券简称：*ST 阳光 阳光新业地产股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2026-01 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 通过网络远程方式参与公司 2025 年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 2026 | 年 3 月 13 日（星期五）15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人员姓名 | 公司董事、总裁熊伟先生；独立董事：郭磊明先生、梁剑飞先生、陈杰 | | | 先生；董事会秘书王小连女士；财务总监、财务负责人王媛婷女士；副 | | | 总裁：扶金龙先生、谌中谋先生。 | | | 1、要搞帽了，股价怎么还天天跌 | | | 答：尊敬的投资者您好，非常感谢您对公司股价和"摘帽"进展的关心。 | | 公司于 | 2026 年 2 月 26 日向深交所提交 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L34 阳光新业地产股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年3月6日 收到公司董事长陈家贤女士、董事陈家慧女士、董事张志斐先生及独立董事郭 磊明先生提交的书面辞职报告，因公司控制权转让的后续安排，陈家贤女士申 请辞去公司法定代表人及董事长职务，同时一并辞去公司战略委员会主任委员、 审计委员会委员及提名与薪酬考核委员会委员职务。陈家慧女士申请辞去公司 董事职务，同时一并辞去公司战略委员会委员职务。张志斐先生申请辞去公司 董事职务，同时一并辞去公司战略委员会委员职务。郭磊明先生申请辞去公司 独立董事职务，同时一并辞去公司提名与薪酬考核委员会主任委员、战略委员 会委员及审计委员会委员职务。上述人员原定任期至2028年3月16日止，辞职后， 上述人员均不再担任公司及公司控股子公司任何职务。上述董事成员的辞职不 会影响公司董事会正常运作及公司正常生产经营情况。 1 员后生效， ...

阳光新业地产股份有限公司 证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L38 关于签署《委托租赁终止协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 1、2024年6月20日公司召开第九届董事会2024年第六次临时会议，会议审 议通过了关于全资子公司签署《委托租赁服务协议》暨关联交易的议案。公司 全资子公司深圳瑞和新业企业管理有限公司（以下简称"深圳瑞和"）与深圳 市京基房地产股份有限公司（以下简称"京基房地产"）签署《委托租赁服务 协议》，京基房地产委托深圳瑞和整体为其持有的京基一百大厦的租赁招商及 租户管理等事务提供服务，每期服务费为人民币200万元（含税），以一个自然 季度为一期。服务期限一年六个月，自2024年7月1日至2025年12月31日。 具体内容详见公司于2024年6月21日在指定信息披露媒体披露的《关于全资 子公司签署<委托租赁服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024—L36）。 2、2025年4月17日公司召开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了 《关于全 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L37 阳光新业地产股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢志伟作为阳光新业地产股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人刘丹提名为阳光新业地产股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阳光新业地产股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L36 阳光新业地产股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘丹现就提名谢志伟为阳光新业地产股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为阳光新业地产股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过阳光新业地产股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明： 被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ☑ 是 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST 阳光 公告编号：2026-L35 阳光新业地产股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6901-01A 单元。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 25 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00 的任 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L33 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会2026年第 二次临时会议通知于2026年3月6日（星期五）以书面、电子邮件的形式发出， 于2026年3月9日（星期一）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本 次会议由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事5人，实出席董事5人。 独立董事郭磊明先生、梁剑飞先生通过腾讯会议的方式出席。公司高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 因公司控制权转让的后续安排，根据《公司法》及《公司章程》的相关规 定，经公司控股股东、实际控制人刘丹女士提名，第十届董事会提名与薪酬考 核委员会审核，公司董事会同意提名刘丹女士、刘 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L32 关于召开2025年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年2月12日在公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025年年 度报告》及摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了 解公司情况，公司定于2026年3月13日（星期五）在全景网举办2025年度业绩说 明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，具体情况如下： 一、网上说明会安排 1、召开时间：2026年3月13日（星期五）15:00-17:00 阳光新业地产股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 二〇二六年三月六日 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 2、参会人员：公司总裁、财务负责人、独立董事、董事会秘书以及公司其 他高级管理人员。 3、参会方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L31 阳光新业地产股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 （6）主持人：公司董事长陈家贤女士 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况： （1）现场会议时间：2026年3月6日下午15：00 （2）网络投票时间：2026年3月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3 月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月6日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A 单元。 （4）召开方式：现场投票和网络投票 （5）召集人：公司董事会 （7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 2 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2025 年年度股东会的 法律意见书 致：阳光新业地产股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受阳光新业地产股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派郭子威律师、胡方正律师出席并见证公司 2025 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《阳 光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本 次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 法律意见书 二〇二六年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业 ...