YANG GUANG(000608)

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*ST阳光:8月29日召开董事会会议
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-08-29 17:32
Group 1 - *ST Yangguang held its 10th second board meeting on August 29, 2025, discussing the proposal to renew the accounting firm [1] - For the first half of 2025, *ST Yangguang's revenue composition was as follows: property leasing accounted for 74.55%, commercial operations 24.41%, other businesses 0.71%, and real estate 0.33% [1]
*ST阳光(000608) - 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法(2025年8月)
2025-08-29 13:47
董事、高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理办法 编号:YG/ZB/BF01/V2025 页码:第 1 页 共 9 页 阳光新业地产股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理办法 (经公司第十届董事会第二次会议审议通过) 发布日期:2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为加强阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的管理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(以 下简称股份变动管理规则)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定,制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法规,中国 证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所(以下简称深交所)规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的,应当严格遵守。 第三条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员以及 ...
*ST阳光(000608) - 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则(2025年8月)
2025-08-29 13:47
董事会提名与薪酬考核 委员会实施细则 编号:YG/ZB/XZ06/V2025 页码:第 1 页 共 6 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 (经公司第十届董事会第二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构,进一步建立健全公司董事、高级管理人员的提名和薪酬考核管 理制度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《公 司章程》、《董事会议事规则》 及其他有关规定,公司董事会设立提名与薪酬考核委员会,制定本 实施细则。 | 第二章 | 人员组成 3 | | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 回避制度 6 | | 第七章 | 附 则 6 | 董事会提名与薪酬考核 委员会实施细则 编号:YG/ZB/XZ06/V2025 页码:第 3 页 共 6 页 发布日期:2025 年 8 月 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责对公 司董事及高级管理人员的人选、选择标准、选择程序,以及考核与薪酬进行研究 ...
*ST阳光(000608) - 董事会战略委员会实施细则(2025年8月)
2025-08-29 13:47
董事会战略委员会实施细则 编号:YG/ZB/XZ05/V2025 页码:第 1 页 共 6 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (经公司第十届董事会第二次会议审议通过) 发布日期:2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 回避制度 5 | | 第七章 | 附则 5 | 董事会战略委员会实施细则 编号:YG/ZB/XZ05/V2025 页码:第 3 页 共 6 页 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决 策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董 事会议事规则》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司 长期发展战略和重大 ...
*ST阳光(000608) - 独立董事工作制度(2025年8月)
2025-08-29 13:47
独立董事工作制度 编号:YG/ZB/ZD02/V2025 页码:第 1 页 共 11 页 阳光新业地产股份有限公司 独立董事工作制度 (经公司第十届董事会第二次会议审议通过,拟提交 2025 年第四次临时股东大会批准) 发布日期:2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 3 | | 第三章 | 独立董事的选举程序 | 4 | | 第四章 | 独立董事的撤换和辞职 | 5 | | 第五章 | 独立董事的职权 | 6 | | 第六章 | 独立董事行使职权的程序 | 9 | | 第七章 | 附则 10 | | 独立董事工作制度 编号:YG/ZB/ZD02/V2025 页码:第 3 页 共 11 页 第一章 总则 第一条 为保证阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")规范运作,更好的维护中小股 东利益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》规定,特制 ...
*ST阳光(000608) - 董事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法(2025年8月)
2025-08-29 13:47
编号:YG/RL/BF06/V2025 页码:第 1 页 共 6 页 阳光新业地产股份有限公司 董事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理 办法 (经公司第十届董事会第二次会议审议通过,拟提交 2025 年第四次临时股东大会批准) 发布日期:2025 年 8 月 董事及高级管理人员绩效考核 与薪酬发放管理办法 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 管理机构 3 | | | 第三章 | 薪酬结构 3 | | | 第四章 | 基本薪酬 4 | | | 第五章 | 绩效薪酬 4 | | | 第六章 | 专项奖金 5 | | | 第七章 | 其他激励 5 | | | 第八章 | 附 则 | 5 | 董事及高级管理人员绩效考核 与薪酬发放管理办法 编号:YG/RL/BF06/V2025 页码:第 3 页 共 6 页 第一章 总 则 第一条 为了实现公司战略发展目标,保证公司持续健康发展的内在动力,推进公司建立与现 代企业制度相适应的激励约束机制,激励公司董事及高级管理人员更好地履行忠实与勤勉义务,根据 国家有关法律、法规的规定,结合公司实际,特制定本办法。 第二条 本 ...
*ST阳光(000608) - 董事会审计委员会实施细则(2025年8月)
2025-08-29 13:47
董事会审计委员会实施细则 编号:YG/ZB/XZ04/V2025 页码:第 1 页 共 7 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (经公司第十届董事会第二次会议审议通过) 发布日期:2025 年 8 月 1 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,三名董事应当为不在公司担任高级管理人员的董事, 独立董事应当过半数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 6 | | 第六章 | 回避制度 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 7 | 董事会审计委员会实施细则 编号:YG/ZB/XZ04/V2025 页码:第 3 页 共 7 页 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以 ...
*ST阳光(000608) - 关联交易管理制度(2025年8月)
2025-08-29 13:47
关联交易管理制度 编号:YG/ZB/ZD09/V2025 页码:第 1 页 共 9 页 阳光新业地产股份有限公司 关联交易管理制度 (经公司第十届董事会第二次会议审议通过) 发布日期:2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人 4 | | 第三章 | 关联交易的程序与披露 4 | | 第四章 | 附则 9 | 关联交易管理制度 编号:YG/ZB/ZD09/V2025 页码:第 3 页 共 9 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间的关联交易行 为,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《阳光新业地产股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中的有关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所指关联交易,是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或 者义务的事项,包括: (一)购买资产; (二)出售资产; (三)对外投资(含委托 ...
*ST阳光(000608) - 董事会议事规则(2025年8月)
2025-08-29 13:47
董事会议事规则 编号:YG/ZB/XZ03/V2025 页码:第 1 页 共 9 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会议事规则 (经公司第十届董事会第二次会议审议通过,拟提交 2025 年第四次临时股东大会批准) 发布日期:2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 3 | | 第三章 | 董事会 | 5 | 董事会议事规则 编号:YG/ZB/XZ03/V2025 页码:第 3 页 共 9 页 第一章 总则 第一条 为明确阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职责权限,规范董 事会内部机构、议事及决策程序,充分发挥董事会的经营决策中心的作用,根据《中华人民共和国 公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《阳光新业地产股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程"),制定本议事规则。 第二条 公司依据公司章程设立董事会。董事会由股东会选举产生,受股东会委托,负责经营 管理公司的法人财产,是公司的经营决策中心,对股东会负责。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或 ...
*ST阳光(000608) - 信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年8月)
2025-08-29 13:47
信息披露暂缓与豁免管理 制度 编号:YG/ZB/ZD15/V2025 页码:第 1 页 共 7 页 阳光新业地产股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 (经公司第十届董事会第二次会议审议通过) 发布日期:2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 暂缓、豁免披露信息的范围 | 3 | | 第三章 | 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序 4 | | | 第四章 | 责任追究 | 5 | | 第五章 | 附则 5 | | 信息披露暂缓与豁免管理 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告,在定期报告、临时报告中豁 免披露中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)和证券交易所规定或者要求披露的内容, 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,不得 滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者,不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项,履行内部审核 程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披 ...