阳光新业地产股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年 1 月 1 日至 3 月 17 日，本人作为阳光新业地产股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的要求，始终独立履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、 实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2025 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 张力，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，会计专业，硕士学历，注册会 计师。曾任信永中和（香港）会计师事务所有限公司深圳分所负责人，大华会计 师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人，致同会计师事务所（特殊普通 合伙）深圳分所授薪合伙人。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 合伙人。本公司第九届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，2025 年任职期间本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担 ...

独立董事 2025 年度述职报告 作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届、第十届董事 会独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始 终独立履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制 人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2025 年度履职 情况汇报如下： 一、基本情况 郭磊明，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，硕士学历，律师，从事法律服 务多年。现任常州光洋轴承股份有限公司及深圳市汇顶科技股份有限公司独立董 事，万商天勤（深圳）律师事务所合伙人。本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响 独立性的情况。 阳光新业地产股份有限公司 二、年度履职概况 （一）董事会、股东会出席情况 2025 年度公司共召开董事会 10 次，其中通讯方式召开 3 次，现场结合腾讯 会 ...

阳光新业地产股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事，2025 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立履 行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制人或者其 他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2025 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 陈杰，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，会计专业，本科学历，注册会计 师。曾任深圳市万科发展有限公司财务总监、深圳市启承财税管理咨询有限公司 总经理。现任润贝航空科技股份有限公司独立董事、广东中职信会计师事务所深 圳分所合伙人。本公司第十届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，2025 年本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不 存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）董事会、股东会出席情况 2025 年度公司 ...

阳光新业地产股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届、第十届董事 会独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始 终独立履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制 人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2025 年度履职 情况汇报如下： 一、基本情况 梁剑飞，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任深圳铜锣 湾百货有限公司副总经理、珠海扬名商业广场总经理、海南宜欣房地产开发有限 公司总经理、深圳市京基百纳商业管理有限公司常务副总经理、宝能商业有限公 司总经理、鸿荣源壹方商用置业有限公司总经理。2013 年 2 月至今担任鸿荣源 集团高级副总裁。现任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响 独立性的情况。 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L26 阳光新业地产股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、估值提升计划的触及情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，股票连续12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普 通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司 估值提升计划，并经董事会审议后披露。 自2025年1月1日至2025年12月31日，阳光新业地产股份有限公司（以下简 称"公司"）股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近 一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2025年1月1日至 2025年4月18日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（3.29元），2025年 4月19日至2025年12月31日每日收盘价均低于2024年经审计每股净资产（3.08 元），属于应当制定估值提升计划的情形。 （二）审议程序 2026年2月10日，公司召开第十届董事会第三次 ...

公司法定代表人： 陈家贤 主管会计工作负责人：王媛婷 会计机构负责人：邱琼明 阳光新业地产股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年 1-12 月 占用累计发生金 额（不含利息） 2025 年 1-12 月占用资金的 利息（如有） 2025 年 1-12 月 偿 还 累 计 发生金额 2025 年 12 月 31 日 占 用资金余额 占 用 形 成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 - 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 - 小计 - - - - 其他关联方及 其附属企业 - 小计 - - - - 总计 - - - - | 其他关联资金 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 年 1-12 月 | 2025 年 1-12 | 2025 年 1-12 | 2025 年 12 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L29 阳光新业地产股份有限公司 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司" ） 会计政策的相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，基 于谨慎性原则，公司对合并范围内的应收款项、长期股权投资、使用权资产等 进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了 需计提的资产减值损失。 （二）计提资产减值准备的具体情况说明 2025年1-12月公司计提减值准备损失2,560.90万元，其中信用减值损失77.08 万元，资产减值损失2,483.82万元。具体情况如下： | 项 目 | 2025年计提减值金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收账款(负数表示计提) | -103.91 | | 其他应收款(负数表示计提) | 26.83 | | 小计 | -77.08 | | 二、资产减值损失 | | | 其中：长期股权投资(负数表示计提) | -1,541.09 | | 使用权资产（负数表 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L24 阳光新业地产股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 阳光新业地产股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

阳光新业地产股份有限公司 董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项影响已消除的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对阳光新业 地产股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光股份"）2024 年度内部控制情 况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 公司董事会对 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及 事项影响已消除的情况说明如下： 一、2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项说明 "我们提醒内部控制审计报告使用者关注，阳光股份公司存在水电费收入未 依照企业会计准则执行的情况，相关内部控制存在缺陷。阳光股份公司就上述控 制缺陷实施了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。" 中兴华出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具体 内容如下： 治理，全面审视公司内部控制体系及执行情况，确保公司稳健经营发展，维护公 司及广大股东的合法权益。 阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二〇二六年二月十一日 2 二、2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于阳光新业地产股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告所涉非标事项 消除情况的专项说明 中兴华报字（2026）第 00000006 号 阳光新业地产股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的阳光新业地产股份有限公司董事会（以下简称 "阳光股份公司"）编制的《关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责 ...