证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L21 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会同意选举马稚新女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第十届监事会届满。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 三、备查文件 阳光新业地产股份有限公司 一、监事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会 议于2025年3月17日（星期一）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。 经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第 二次临时股东大会选举产生第十届监事会后，以现场通知、电话通知等形式送 达全体监事。公司半数以上监事共同推举马稚新女士主持本次会议，会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席 的议案》。 特此公告。 阳光新业地产股份有限公司 监 事 会 二○二五 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L20 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2025年第 一次临时会议于2025年3月17日（星期一）在公司会议室以现场结合腾讯会议的 方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公 司2025年第二次临时股东大会选举产生第十届董事会后，以现场通知、电话通 知等形式送达全体董事。公司半数以上董事共同推举陈家贤女士主持本次会 议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事陈家慧女士、独立董事 梁剑飞先生以腾讯会议的方式出席。公司监事会成员和高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举陈家贤女士为公司第十届董事会董事长， ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L15 提名人阳光新业地产股份有限公司董事会现就提名郭磊明先生为阳光新业地 产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为阳光新业地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 一、被提名人已经通过阳光新业地产股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L14 阳光新业地产股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人阳光新业地产股份有限公司董事会现就提名陈杰先生为阳光新业地产 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为阳光新业地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 一、被提名人已经通过阳光新业地产股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之 一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，上述独立董事候选人均已 取得独立董事资格证书，符合相关法律、法规的要求。 1 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L17 阳光新业地产股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年2月27日以现场 结合腾讯会议的方式召开了第九届董事会2025年第二次临时会议，会议审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议 案》。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下： 公司第十届董事会董事共7名，其中独立董事3名，经董事会提名，第九届 ...

阳光新业地产股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁剑飞作为阳光新业地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人阳光新业地产股份有限公司董事会提名为阳光新业地 产股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阳光新业地产股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L13 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___ ...

阳光新业地产股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑是 □否 提名人阳光新业地产股份有限公司董事会现就提名梁剑飞先生为阳光新业地 产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为阳光新业地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过阳光新业地产股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L16 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L18 阳光新业地产股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年2月27日以现场 加腾讯会议的方式召开了第九届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》。现将本 次监事会换届选举的相关事项公告如下： 公司第十届监事会监事共3名，其中非职工监事2名、职工监事1名，经股东 单位及监事会推荐，公司监事会同意提名马稚新女士、申柯先生为公司第十届 监事会非职工监事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年。 公司第十届监事会非职工监事候选人将提交公司2025年第二次临时股东大 会选举，根据相关法律法规规定，上述议案将采用累积投票制提请股东大会逐 项表决。选举通过后将与公司职工代表大会选举产生 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L12 阳光新业地产股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭磊明作为阳光新业地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人阳光新业地产股份有限公司董事会提名为阳光新业地 产股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阳光新业地产股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

声明人陈杰作为阳光新业地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人阳光新业地产股份有限公司董事会提名为阳光新业地 产股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阳光新业地产股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L11 阳光新业地产股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...