证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L67 阳光新业地产股份有限公司 关于公司及子公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025年10月21日，阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会2025年第四次临时会议，会议审议通过了《关于公司及子公司对 外提供担保的议案》。公司控股子公司成都紫瑞新丽商贸有限公司（以下简称 "成都紫瑞"）拟与深圳金海峡商业保理有限公司（以下简称"金海峡"）开 展有追索权池保理业务并签署《商业保理合同》，保理融资额度不超过人民币 10,000万元，信用期限1年，单笔保理业务期限不超过36个月，公司为该笔保理 业务提供连带责任保证担保，成都紫瑞以其持有的不动产（位于成华区二环路 东二段426号、建设路2号的成都阳光新生活广场项目项下不动产）提供抵押担 保，公司子公司北京瑞丰阳光投资有限公司（以下简称"北京瑞丰阳光"）以 其持有的成都紫瑞55%的股权提供质押担保。本次担保所担保的最高债权额为 人民币15,000万元。 根据《深圳证券交易所股 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST 阳光 公告编号：2025-L69 阳光新业地产股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 6 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L66 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第 四次临时会议于 2025 年 10 月 21 日（星期二）以通讯会议的方式召开。经全体 董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 10 月 20 日（星 期一）以书面、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事 7 人， 实际参与表决的董事 7 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》 公司控股子公司成都紫瑞新丽商贸有限公司（以下简称"成都紫瑞"）拟与 深圳金海峡商业保理有限公司（以下简称"金海峡"）开展有追索权池保理业务 并签署《商业保理合同》，保理融资额度不超过人民币 10,000 ...

董事及高级管理人员绩效考核 与薪酬发放管理办法 编号：YG/RL/BF06/V2025 页码：第 1 页 共 6 页 阳光新业地产股份有限公司 董事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理 办法 （经公司 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 9 月 第一条 为了实现公司战略发展目标，保证公司持续健康发展的内在动力，推进公司建立与现 代企业制度相适应的激励约束机制，激励公司董事及高级管理人员更好地履行忠实与勤勉义务，根据 国家有关法律、法规的规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所指的董事及高级管理人员包括在本公司担任董事、董事长、总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书等职位的人员；专职党委书记和工委会主席可参照执行。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 管理机构 3 | | | 第三章 | 薪酬结构 3 | | | 第四章 | 基本薪酬 4 | | | 第五章 | 绩效薪酬 4 | | | 第六章 | 专项奖金 5 | | | 第七章 | 其他激励 5 | | | 第八章 | 附 则 | 5 | 董事及高级管理人员绩效考核 ...

股东会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2025 页码：第 1 页 共 16 页 阳光新业地产股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东 | 3 | | 第三章 | 股东会 | 5 | | 第四章 | 股东会的召集 8 | | | 第五章 | 股东会提案和通知 9 | | | 第六章 | 股东会的召开 10 | | | 第七章 | 股东会的表决和决议 12 | | | 第八章 | 修改细则 | 15 | | 第九章 | 附则 15 | | 股东会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2025 页码：第 3 页 共 16 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）和其他有关规定，制订本规则。 第二条 公司股 ...

董事离职管理制度 发布日期：2025 年 9 月 编号：YG/ZB/ZD14/V2025 页码：第 1 页 共 5 页 阳光新业地产股份有限公司 董事离职管理制度 （经公司 2025 年第四次临时股东大会批准） | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与生效条件 | 3 | | 第三章 | 离职董事的责任及义务 | 4 | | 第四章 | 离职董事的持股管理 | 5 | | 第五章 | 附则 5 | | 董事离职管理制度 编号：YG/ZB/ZD14/V2025 页码：第 3 页 共 5 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职相关事宜，保障公 司治理稳定性及股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向 ...

董事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ03/V2025 页码：第 1 页 共 9 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 3 | | 第三章 | 董事会 | 5 | 董事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ03/V2025 页码：第 3 页 共 9 页 第一章 总则 第一条 为明确阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董 事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国 公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本议事规则。 第二条 公司依据公司章程设立董事会。董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营 管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第二章 董事 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年， ...

独立董事工作制度 编号：YG/ZB/ZD02/V2025 页码：第 1 页 共 11 页 阳光新业地产股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 3 | | 第三章 | 独立董事的选举程序 | 4 | | 第四章 | 独立董事的撤换和辞职 | 5 | | 第五章 | 独立董事的职权 | 6 | | 第六章 | 独立董事行使职权的程序 | 9 | | 第七章 | 附则 10 | | 独立董事工作制度 编号：YG/ZB/ZD02/V2025 页码：第 3 页 共 11 页 第一章 总则 第一条 为保证阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，更好的维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》规定，特制定本工作制度。 第二条 本制度为《公司 ...

公司章程 编号：YG/ZB/ZD01/V2025 页码：第 1 页 共 38 页 阳光新业地产股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 18 | | | 第二节 | 董事会 21 | | | 第三节 | 独立董事 24 | | | 第四节 | 董 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L65 阳光新业地产股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况： （1）现场会议时间：2025年9月15日下午15：00 （2）网络投票时间：2025年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901- 01A单元。 （4）召开方式：现场投票和网络投票 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长陈家贤女士 （7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 107 人、代表股份 243,742,464 股、占公司有表决权总股份的 32.5028 ...