北京中迪投资股份有限公司独立董事工作制度 北京中迪投资股份有限公司 第五条 独立董事必须具有独立性。 独立董事工作制度 （尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"），并按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规及《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 公司独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占 多数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-105 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第七次临时股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第十届董事会第二十二次临时会议，审议通过 了《关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开 符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场、远程会议召开时间为：2023 年 12 月 20 日下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 2 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-101 北京中迪投资股份有限公司 关于公司子公司对外借款暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资 产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，应当提醒投资者充分关注担保风险。 一、事项概述 2019 年 12 月，经北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司、本公司"） 董事会审议通过，公司通过四川福长锐智贸易有限责任公司（以下简称"福长锐 智"）收购四川汇日央扩置业有限公司（以下简称"汇日央扩"）100%股权。2020 年初，为推动项目进展，经公司董事会、股东大会审议通过，公司为该次交易向 中融国际信托有限公司（以下简称"中融信托"）申请合计 8 亿元的并购贷、开 发贷。 2020 年底，经公司董事会、股东大会审议通过，公司与四川省广卫房地产开 发有限公司（以下简称"广卫地产"）达成协议，将福长锐智、汇日央扩 100%股 权出售给广卫地产，并根据协议 ...

北京中迪投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中迪投资股份有限公司董事会现就提名 刘罡 为北京中迪投 资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京中迪投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职 情形的密切关系。 是 √ 否 □ 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 √ 否 □ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

二、独立董事意见 证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-103 北京中迪投资股份有限公司 关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于提名第十届董事会独立董事候选人的情况 鉴于公司第十届董事会独立董事刘云平先生的任期自 2017 年 12 月起至今 已经临近 6 年期满。根据相关规定，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第十届董事会 第二十二次临时会议，审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议 案》，公司董事会提名刘罡先生（简历见附件）为公司第十届董事会独立董事候 选人。前述公司第十届董事会独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审核通 过。 上述独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性需 经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会表决。公司已根据相关要求， 将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站。 前述公司第十届董事会独立董事候选人的事项如经公司股东大会审议通过， 将与董事会其他成员共同组成公司第十届董事会，任期与本届董事会相同。 在此， ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-102 北京中迪投资股份有限公司 关于公司房地产项目保交楼专项借款暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资 产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，应当提醒投资者充分关注担保风险。 一、交易概述 经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过的《关于公司全资子公司对 外提供担保的议案》，公司下属全资子公司正在推动位于四川省达州市的住宅房 地产开发项目，为保障项目顺利进行以及资金需求，经各方协商一致，达州中鑫 房地产开发有限公司（以下简称"达州中鑫、项目公司"）、达州绵石房地产开发 有限公司（以下简称"达州绵石、项目公司"）与达州市产业发展有限公司（以 下简称"产业发展公司"）、四川省达州市达川区人民政府（以下简称"达川区人 民政府"）、达州市达川区住房和城乡建设局（以下简称"达川区住建局"）签订 协议，由产业发展公司通过达川区人民政府提供"保交楼"专 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-100 北京中迪投资股份有限公司 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资 讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司监事辞职暨提名第十届监事会监 事候选人的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 北京中迪投资股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 4 日 第十届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届 监事会第五次临时会议的通知。2023 年 12 月 4 日，第十届监事会第五次临时会 议采用通讯方式召开。公司 3 名监事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 审议通过了《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》； 该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 1 ...

北京中迪投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘罡 作为北京中迪投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人北京中迪投资股份有限公司董事会提名为北京中 迪投资股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-99 北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届 董事会第二十二次临时会议的通知。2023 年 12 月 4 日，第十届董事会第二十二 次临时会议采用通讯方式召开。公司 5 名董事全部参加了本次会议，符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司子公司对外借款暨提供担保的议案》； 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资 讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司子公司对外借款暨提供担保的公 告》； 该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。 2、审议通过了《关于公司房地产项目保交楼专项借款暨提供担保的议案》； 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证 ...

关于公司监事辞职暨提名第十届监事会监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司监事辞职的情况 证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-104 北京中迪投资股份有限公司 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司监事会主 席刘阳女士提交的书面辞职报告。刘阳女士因个人原因辞去其担任的公司第十届 监事会监事、监事会主席职务。辞去职务后，刘阳女士将继续担任公司其他职务。 截止本公告披露日，刘阳女士未持有本公司股票。 刘阳女士辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、 《公司章程》的相关规定，刘阳女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任 监事就任后生效。在此期间刘阳女士将按照相关法律法规及《公司章程》的规定， 继续履行监事职责。公司已召开第十届监事会第五次临时会议提名第十届监事会 监事候选人。 公司监事会对刘阳女士在任职期间为公司做出的贡献表示由衷的感谢。 二、关于提名第十届监事会监事候选人的情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第十届监事会第五次临时会议，审议通过了 ...