2、公司所处当事人地位：上诉人（原审被告）； 3、对上市公司损益的影响：本案审结之前，最终结果尚存在不确定性，目 前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注上述案件的 进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-93 北京中迪投资股份有限公司 关于公司全资子公司诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件阶段：二审阶段； 一、诉讼事项概述 2024 年 5 月 14 日，北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司、本公司"） 在指定信息披露媒体上发布了《关于公司全资子公司诉讼事项的公告》，公司全 资子公司重庆中美恒置业有限公司（以下简称"中美恒置业"）收到成渝金融法 院相关文件，重庆三峡银行股份有限公司江北支行（原重庆三峡银行股份有限公 司北滨路支行，以下简称"三峡银行"）因金融借款合同纠纷对中美恒置业及相 关方提起诉讼。 2024 年 11 月 30 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司全资子 公司诉讼进 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-92 北京中迪投资股份有限公司 关于公司全资子公司诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件阶段：本次诉讼一审已判决； 2、公司所处当事人地位：被告； 3、根据《民事判决书》，涉案金额约为人民币 47,370.92 万元及相关利息； 4、对上市公司损益的影响：本次判决为一审判决，截至本公告披露日尚处 于上诉期内，判决尚未生效，最终结果尚存在不确定性，目前无法准确判断对公 司本期利润或期后利润的影响。公司将积极配合律师团队收集证据、准备资料， 拟对该诉讼事项提起上诉。公司将持续关注上述案件的进展情况，按照相关规定 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、诉讼事项概述 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日在指 定信息披露媒体上发布了《关于公司全资子公司诉讼事项的公告》，公司全资子 公司重庆中美恒置业有限公司（以下简称"中美恒置业"）收到成渝金融法院相 关文件，重庆三峡银行股份有限公司江北支行（原重庆三峡银 ...

北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京中迪投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0571 号 致：北京中迪投资股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京中迪投资股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2024-90 北京中迪投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场、远程会议时间：2024 年 11 月 18 日下午 14:00。 （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间 2024 年 11 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票时间 2024 年 11 月 18 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。 3、股权登记日：2024 年 11 月 12 日。 4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长吴珺女士。 网络投票时间：2024 年 11 月 18 日，其中： 三、提案审议和表决情况 本次会议就以下提案以现场结合网络投票 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-89 北京中迪投资股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（股票代 码：000609，证券简称：*ST 中迪）于 2024 年 11 月 11 日、11 月 12 日、11 月 13 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-88 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 1 日，公司第十届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于召开 公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次 临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体上发布的 《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。现将 会议有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2024 年 11 月 1 日召开第十届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规 及《公司章程》 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-85 北京中迪投资股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计 机构。立信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告出具了带持续经营相关的重 大不确定性段落的无保留意见的审计报告。 2、公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 北京中迪投资股份有限公司于 2024 年 11 月 1 日召开第十届董事会第二十 六次临时会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计 机构的议案》，同意继续聘请立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务审计机构和内部控制审计机构，本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-82 第十届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 29 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届 董事会第二十六次临时会议的通知。2024 年 11 月 1 日，第十届董事会第二十六 次临时会议以通讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司接受关联方财务资助的关联 交易事项的公告》。 鉴于该议案涉及关联交易，关联董事吴珺女士回避了对该议案的表决。 该议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 北京中迪投资股份有限公司 1 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-87 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2024 年 11 月 1 日召开第十届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场、远程会议召开时间为：2024 年 11 月 18 日下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 18 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 11 月 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-86 北京中迪投资股份有限公司 关于全资子公司提供抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、注册资本：6,060.61 万元； 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资 产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%，请投资 者充分关注担保风险。 一、事项概述 公司全资子公司达州中鑫房地产开发有限公司（以下简称"达州中鑫"）正 推动位于四川省达州市的"中迪·花熙樾"房地产项目。成都捷意建筑工程有限 公司（以下简称"成都捷意"）为"中迪·花熙樾"房地产项目的总包方。为确 保"中迪·花熙樾"项目部分已交付工程的剩余工程款支付进度，达州中鑫拟将 项目一期、二期项下的 11#、12#楼商业以及项目一期、二期项下 2,409 个产权 车位及库房在达成抵押条件后，抵押给成都捷意，在 17,000 万元范围内提供抵 押担保。 公司董事会提请股东大 ...