北京中迪投资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了加强北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的考核和薪酬管理，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《北京中迪投资股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名至五名董事组成，其中独立董事占二分之 一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由一名独立董事担任。薪酬与考 核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考核委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；薪酬与考核委 员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员 会召集人职责。 第七条 薪酬与考核委员会任期 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-73 经公司董事会提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名吴珺 女士、李先刚先生、董克先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名刘 罡先生、杨亚平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。前述董事会非独立 董事、独立董事候选人简历及相关说明的详细内容，请参见本公告附件。上述非 独立董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。 公司第十一届董事会独立董事候选人均已取得证券交易所认可的独立董事 资格证书，独立董事候选人的任职资格资料已经提交深圳证券交易所审核，尚需 深圳证券交易所审核备案无异议后提交公司股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事、独立董事候选人需 提交公司股东大会进行审议，并将以累积投票制进行逐项表决。公司职工代表董 事将由公司职工代表大会选举产生，直接进入董事会，与前述经公司股东大会选 举产生的非独立董事、独立董事共同组成第十一届董事会。公司第十一届董事会 成员任期自股东大会、职工代表大会选举产生之日起三年。为确保 ...

一、本人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 北京中迪投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨亚平 作为 北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中迪投资股份有限公司董事会提名 为北京中迪投资股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-75 上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议予以审议。 三、备查文件 1 北京中迪投资股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第十届董事会第三十次临时会议、第十届监事会第七次临时会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》。该事项尚需提交股东会审议，现将相关情况公告如 下： 一、关于不再设置监事会的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置， 公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员 会行使。 二、《公司章程》修正案 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合 ...

北京中迪投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中迪投资股份有限公司董事会现就提名 刘罡 为北京中迪投资 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京中迪投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交 ...

北京中迪投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘罡 作为 北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京中迪投资股份有限公司董事会提名为 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

北京中迪投资股份有限公司 章程修正案 （尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会以特别决议方式审议通过） 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深 圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最 新规定，结合公司的自身实际情况，现拟对《北京中迪投资股份有限公司章程》 有关条款进行修改。具体修订如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | 全文：监事、监事会 | 全文：监事会或修改为审计委员会，或删除监事、监事会 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）。 | 有限公司（以下简称"公司"）。 | | 公司经北京市经济体制改革办公室京体改办字（93）第 13 | 公司经北京市经济体制改革办公室京体改办字（93）第 13 | | 号文批准，以定向募集方式设立；在北京市工商行政管理局 | 号文批准， ...

北京中迪投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中迪投资股份有限公司董事会现就提名 杨亚平 为北京中迪投 资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京中迪投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-68 北京中迪投资股份有限公司 关于公司关联方部分借款展期暨提供担保 的关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司、中迪投资"）对公司控股子 公司的担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控 股子公司担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注 担保风险。 一、关联交易事项概述 经公司第十届董事会第十五次会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于 公司关联方财务资助展期并提供担保的关联交易事项的议案》，公司、公司子公 司西藏智轩企业管理有限公司（以下简称"西藏智轩"）与公司控股股东广东润 鸿富创科技中心（有限合伙）（以下简称"润鸿富创"）、公司关联方四川赛银企 业管理有限公司（以下简称"四川赛银"）协商一致，分别签订《借款展期协议》， 公司控股股东润鸿富创将对公司合计 3,836.41 万元的借款展期至 2025 年 6 月 30 日，公司关联方四川赛银将对公司子公 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-69 北京中迪投资股份有限公司 关于全资子公司抵押担保置换担保物的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、注册资本：6,060.61 万元； 一、抵押担保事项概述 经公司第十届董事会第二十六次临时会议、2024 年第二次临时股东大会审 议通过的《关于全资子公司提供抵押担保的议案》，公司全资子公司达州中鑫房 地产开发有限公司（以下简称"达州中鑫"）将项目一期、二期项下的 11#、 12#楼商业以及项目一期、二期项下 2,409 个产权车位及库房向房地产项目的总 包方成都捷意建筑工程有限公司（以下简称"成都捷意"）的部分已交付工程的 剩余工程款在 17,000 万元范围内提供抵押担保。 公司已就前述事项于 2024 年 11 月 2 日在公司指定信息披露媒体上发布了 相关公告。 截至目前，经达州中鑫与成都捷意确认工程款金额为 14,616.84 万元。为确 保前述工程款支付进度，达州中鑫拟与成都捷意签订《抵押协议》，约定达州中 鑫继续出售上述抵押房产，成都捷意配合达州中鑫为对外出售的抵 ...