证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2025-33 北京中迪投资股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带可持续经营重 大不确定性的无保留意见。 2、本年度不涉及变更会计事务所的情况。 3、北京中迪投资股份有限公司董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计事 务所的事项不存在异议。 4、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）是一 家具有证券期货从业资格的专业审计机构，注册会计师队伍从业经验丰富，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力。 经北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）2024 年第二次 临时股东大会审议通过，聘请立信会计事务所为公司 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构。在整个年度财务审计、内部控制 ...

北京中迪投资股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规、规范性文件 的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在公司内部控制日常监督 及专项监督的基础上，针对公司内控运行中的实际情况，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 （一）按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 （二）公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 （三）由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证；此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

北京中迪投资股份有限公司 监事会2024年度工作报告 2024年度内，公司监事会会议召开及时，监事会成员能够依法履行职责， 对公司经营情况，以及董事、高级管理人员的履职情况进行检查，保护公司及 公司广大股东的利益。 一、报告期内公司监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开三次会议，具体情况如下： 1、第十届监事会第十一次会议 公司第十届监事会第十一次会议于2024年4月25日召开，会议审议通过了如 下议案： （1）审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。 （2）审议通过了《公司监事会2023年度工作报告》。 （3）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。 （4）审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》。 （5）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。 （6）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。 （7）审议通过了《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说 明的议案》。 （8）审议通过了《公司2024年第一季度报告》。 本次监事会的决议公告于2024年4月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn/）上。 2、第十届监事会第十二次会议 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-28 北京中迪投资股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于未弥 补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、情况概述 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-249,728,791.38 元，公司累计未弥补亏损金额为- 342,303,603.85 元；公司实收股本金额为 299,265,522 元（公司股份总数为 299,265,522 股，股本金额为 1 元，详见公司《2024 年年度报告》第十节"财务 报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"24、股本"），未弥补亏损金额超过 实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关 规定，该事项需提交 ...

北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 核销部分坏账的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、本次坏账核销情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司 应收款项管理制度等相关规定，为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险， 真实反映公司财务状况，公司对于经营过程中因各种原因长期催讨无果、确实无 法收回且涉及账龄较长的部分坏账予以核销。2024 年度公司及下属公司拟核销 其他应收款共 9 笔，账面余额 1,515,254.95 元，上述款项均已全额计提坏账准 备，账面价值 0 元。 证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-25 北京中迪投资股份有限公司 关于公司核销部分坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、坏账核销对公司 2024 年度利润的影响 根据《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，我们认真核查公司本次 核销坏账的情况，认为本 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-31 北京中迪投资股份有限公司 关于公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司、中迪投资"）对公司控股子 公司的担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控 股子公司担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况概述 公司房地产业务集中在川渝地区，项目主要包括在四川省达州市的由达州绵 石房地产投资有限公司（以下简称"达州绵石"）开发的"中迪·绥定府"住宅 项目、达州中鑫房地产开发有限公司（以下简称"达州中鑫"）开发的"中迪·花 熙樾"住宅项目，在重庆市的由重庆中美恒置业有限公司（以下简称"中美恒置 业"）开发的"两江·中迪广场"商业项目。 2025 年度，按照房地产行业惯例，公司各下属房地产项目公司需为商品房 承购人的银行按揭贷款提供阶段性担保，担保方式为连带责任保证担保，担保总 额不超过 50,000 万元，担保期 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-32 北京中迪投资股份有限公司 关于公司关联方财务资助展期并提供担保 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司、中迪投资"）对公司控股子 公司的担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控 股子公司担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注 担保风险。 一、关联交易事项概述 经公司董事会、股东大会审议通过，公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有 限合伙）（以下简称"润鸿富创"）及公司关联方四川赛银企业管理有限公司（以 下简称"四川赛银"）为公司提供财务资助借款。根据公司决议内容以及双方签 订的协议，自 2022 年 6 月 2 日至 2023 年 2 月 10 日期间，润鸿富创为公司提供 的借款尚有 3,836.41 万元未还，且该部分借款已经到期；自 2023 年 2 月 10 日 至 2023 年 12 月 29 日，四川赛银为公司子公司西藏智轩企业管理有限公司（以 下简称"西藏智轩"）提供总计 6,120.80 万元，该部分借款已经或即将到期。 为支持公司发展，公司、公司子公司西藏智轩与 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-29 北京中迪投资股份有限公司 对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪股份有限公司（以下简称"中迪投资、公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度财务 审计机构。立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告出具了带持续经营相关 的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。 一、上年度导致非标准审计意见的事项在本年度的情况 （一）非标准无保留审计意见的内容 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了带持 续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。审计报告中"与持续 经营相关的重大不确定性"部分所述：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报 表附注二、（二）所述，中迪投资连续四年经营亏损，2023 年 12 月 31 日合并资 产负债表的货币资金余额为 35,088,243.12 元，一年内到期的长期借款余额为 512,163,927.87 元。这些事项 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-24 北京中迪投资股份有限公司 关于公司计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 计提减值准备的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关 规定的要求，为真实、准确反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务 状况，公司对截止 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全 面检查和减值测试，并根据减值测试结果计提相应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司 2024 年度计提资产减值准备 7,379.97 万元，占公司 2024 年度经审计 归属于上市公司股东的净利润的比例为 29.55%，具体明细如 ...

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-34 北京中迪投资股份有限公司 本次股东大会为 2024 年年度股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场、远程会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日，其中：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15—15:00 期 ...