北京中迪投资股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机 构，根据审计业务约定书对公司 2024 年度财务报表（合并资产负债表、合并利 润表、合并股东权益变动表和合并现金流量表以及财务报表附注）发表审计意见， 对公司内部控制的有效性、以及公司控股股东及其他关联方占用资金情况实施了 相关审计程序，出具了相关审计报告和专项审核说明。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董 事会审计委员会对立信会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估， 现将具体情况汇报如下： 经评估，本次年报审计工作事务选派的审计组人员具备良好职业操守、勤勉 尽责且熟悉类似行业及财务报表审计工作。审计组人员具有承办本次审计业务所 必需的专业知识和相关的职业证书，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。 三、审计范围及出具审计报告、发表审计意见的评估 （一）审计工作计划评估 经评估，在本年度审计过程中，审计组制定了总体审计策略和具体的 ...

北京中迪投资股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）1927 年在上海创建，1986 年复办，注册地址为上海。截至 2024 年末，立信会计师事 务所拥有合伙人 296 名，注册会计师 2,498 名，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 743 名。立信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2024 年 度为 693 家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额 8.54 亿元；涉及的主要 行业包 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-26 北京中迪投资股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。现将相关情况公告如下： （一）变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以 及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条 件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。 该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 ...

经核查独立董事刘罡、杨亚平的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 北京中迪投资股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事刘罡、杨亚平的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

北京中迪投资股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2025 年 4 月 北京中迪投资股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京中迪投资股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京中迪投资股份有限公司 2024 年度财务报告，已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并于 2025 年 4 月 22 日出具了信会师报字[2025] 第 ZB10481 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。 公司以经审计的财务报告为基础，编制了《2024 年度财务决算报告》。 公司房地产项目位于重庆、达州，重庆的"两江·中迪广场"为商业项目， 达州的"中迪·绥定府"、"中迪·花熙樾"项目主要为住宅项目，其中"中迪·绥 定府"项目偏重改善型住房，"中迪·花熙樾"项目主要为刚性需求住房。 在房地产开发建设方面，公司持续推动"中迪·绥定府"、"中迪·花熙樾" 项目的开发建设，于报告期内完成了"中迪·花熙樾"项目 3 号和 10 号住宅楼 以及小区配套商业的竣工交付。 现将公司 2024 年末的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量状况向各 位董事汇报，请各位董事审阅。 2024年度，公司营业收入较上年增 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2025-33 北京中迪投资股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带可持续经营重 大不确定性的无保留意见。 2、本年度不涉及变更会计事务所的情况。 3、北京中迪投资股份有限公司董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计事 务所的事项不存在异议。 4、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）是一 家具有证券期货从业资格的专业审计机构，注册会计师队伍从业经验丰富，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力。 经北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）2024 年第二次 临时股东大会审议通过，聘请立信会计事务所为公司 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构。在整个年度财务审计、内部控制 ...

北京中迪投资股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规、规范性文件 的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在公司内部控制日常监督 及专项监督的基础上，针对公司内控运行中的实际情况，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 （一）按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 （二）公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 （三）由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证；此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-28 北京中迪投资股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于未弥 补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、情况概述 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-249,728,791.38 元，公司累计未弥补亏损金额为- 342,303,603.85 元；公司实收股本金额为 299,265,522 元（公司股份总数为 299,265,522 股，股本金额为 1 元，详见公司《2024 年年度报告》第十节"财务 报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"24、股本"），未弥补亏损金额超过 实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关 规定，该事项需提交 ...

北京中迪投资股份有限公司 监事会2024年度工作报告 2024年度内，公司监事会会议召开及时，监事会成员能够依法履行职责， 对公司经营情况，以及董事、高级管理人员的履职情况进行检查，保护公司及 公司广大股东的利益。 一、报告期内公司监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开三次会议，具体情况如下： 1、第十届监事会第十一次会议 公司第十届监事会第十一次会议于2024年4月25日召开，会议审议通过了如 下议案： （1）审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。 （2）审议通过了《公司监事会2023年度工作报告》。 （3）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。 （4）审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》。 （5）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。 （6）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。 （7）审议通过了《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说 明的议案》。 （8）审议通过了《公司2024年第一季度报告》。 本次监事会的决议公告于2024年4月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn/）上。 2、第十届监事会第十二次会议 ...

北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 核销部分坏账的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、本次坏账核销情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司 应收款项管理制度等相关规定，为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险， 真实反映公司财务状况，公司对于经营过程中因各种原因长期催讨无果、确实无 法收回且涉及账龄较长的部分坏账予以核销。2024 年度公司及下属公司拟核销 其他应收款共 9 笔，账面余额 1,515,254.95 元，上述款项均已全额计提坏账准 备，账面价值 0 元。 证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-25 北京中迪投资股份有限公司 关于公司核销部分坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、坏账核销对公司 2024 年度利润的影响 根据《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，我们认真核查公司本次 核销坏账的情况，认为本 ...