证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-17 在公司董事会审议通过前述阶段性担保额度的前提下，提请股东大会授权达 州绵石、达州中鑫、中美恒置业，在前述阶段性担保额度内，办理相关担保事项、 签署各项法律文件。 关于公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司、中迪投资"）对公司控股子 公司的担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控 股子公司担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况概述 公司房地产业务集中在川渝地区，项目主要包括在四川省达州市的由达州绵 石房地产投资有限公司（以下简称"达州绵石"）开发的"中迪·绥定府"住宅 项目、达州中鑫房地产开发有限公司（以下简称"达州中鑫"）开发的"中迪·花 熙樾"住宅项目，在重庆市的由重庆中美恒置业有限公司（以下简称"中美恒置 业"）开发的"两江·中迪广场"商业项目。 北京中迪投资股份有限公司 2024 年度，按照房 ...

一、公司董事会组成及独立董事基本情况 北京中迪投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘罡现任北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事。本人将依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求，履行 应尽职责。及时出席公司各次董事会会议,认真审议会议议案、审慎行使表决 权，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。 现就2023年度内本人工作情况，汇报如下： （一）年度内公司董事会组成情况 截至2023年12月31日，公司第十届董事会由5名董事组成，其中独立董事2 人，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。 （二）独立董事基本情况 本人刘罡，男，1958年出生，本科学历，中共党员，拥有高级会计师资格 证，现任公司第十届董事会独立董事。曾任四川省交通投资集团有限责任公司 董事、党委委员、总会计师，四川省交投产融控股有限公司董事长，四川省铁 路产业投资集团有限责任公司、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司外 部董事，四川省矿业投资集团有限责任公司外部董事。 ...

北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董 事会第十二次会议的通知。2024 年 4 月 25 日，第十届董事会第十二次会议以通 讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-14 1、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》。 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 《公司 2023 年度董事会工作报告》的详细内容，请参见本公司与本公告同 时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2023 年 年度报告》之第三节的相 ...

北京中迪投资股份有限公司监事会 关于公司计提资产减值准备的意见 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对关于公司计提资 产减值准备相关事项进行了核实，现发表审核意见如下： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定， 计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别 是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。 综上所述，监事会一致同意公司本次计提资产减值准备事宜。 北京中迪投资股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-15 北京中迪投资股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届 监事会第十一次会议的通知。2024 年 4 月 25 日，第十届监事会第十一次会议 以通讯方式召开，公司三名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》。 该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告》。 3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2023 年度财 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-18 北京中迪投资股份有限公司 关于公司子公司以房抵款事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 公司全资子公司达州绵石房地产开发有限公司（以下简称"达州绵石"）为 确保其在建项目"中迪·绥定府"能按时完成开发建设顺利交付。拟与其项目总 包方成都捷意建筑工程有限公司（以下简称"成都捷意"）进行以房抵款，约定 以"中迪·绥定府"项目 21 套房源，在 1,360.97 万元范围内，抵偿成都捷意的 工程款。 公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司（以下简称"中美恒置业"）因相 关诉讼事项，已与中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称"中建一局"）签 订《补充协议》，约定中美恒置业以开发的"两江·中迪广场"项目商品房在 62 套，总金额 6,710.90 万元范围内向中建一局抵偿部分债务。目前，前述诉讼事 项尚处于审理阶段，本协议事项为中美恒置业与中建一局达成的初步约定，最终 结果以法院的调解为准。 前述达州绵石、中美恒置业以房抵款事项的金额合计为 8,071.87 万元。 本 ...

公司以经审计的财务报告为基础，编制了《2023 年度财务决算报告》。 公司房地产项目位于重庆、达州，重庆的"两江·中迪广场"为商业项目， 达州的"中迪·绥定府"、"中迪·花熙樾"项目主要为住宅项目，其中"中迪·绥 定府"项目偏重改善型住房，"中迪·花熙樾"项目主要为刚性需求住房。 北京中迪投资股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 4 月 北京中迪投资股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京中迪投资股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京中迪投资股份有限公司 2023 年度财务报告，已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了信会师报字[2024] 第 ZB10678 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。 在房地产开发建设方面，公司持续推动"中迪·绥定府"、"中迪·花熙樾" 项目的开发建设，于报告期内完成了"中迪·花熙樾"项目 2 号楼的竣工交付。 在化解流动性压力方面，"中迪·花熙樾"项目于报告期内获得"保交楼"贷款 资金支持，"中迪·绥定府"项目 1.96 亿元到期债务延长还款期至 65 个月，流 动性压力适度缓解。 现 ...

关于北京中迪投资股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10681号 关于北京中迪投资股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10681号 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 我们审计了北京中迪投资股份有限公司(以下简称" 中 迪投 资")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10678 号的带与 持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 中迪投资2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中迪投资管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— —业务办理（2023年修订）》的相 ...

关于北京中迪投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10684 号 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 我们审计了北京中迪投资股份有限公司(以下简称" 中迪 投 资")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10678 号的带与 持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。 中迪投资管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中迪投资管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计 ...

2024 年 4 月 25 日 公司监事会同意董事会对非保准无保留审计意见的审计报告涉及事项所作 的专项说明，并将持续督促董事会和管理层采取有效措施，努力降低和消除审计 意见事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。 北京中迪投资股份有限公司 监 事 会 北京中迪投资股份有限公司监事会 对非标准无保留审计意见涉及事项的意见 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认为立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告真实客观地反映了公司 2023 年 度的财务状况和经营情况。 ...