累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司董事、监事的选举行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下 简称"《主板规范运作》")等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定， 特制订本实施细则。 第二条 细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或者监事时， 股东每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以分散使用，也可以集中使用。即股东拥有的投票表决权等于该股东持有股份 数量与应选董事（或监事）人数的乘积，以下概括称为"累积表决票数"。股 东既可以用所有的"累积表决票数"集中投选一位候选董事（或监事）,也可 以将"累积表决票数"分散投票给多位候选董事（或监事）,最后按得票多少 依次决定董事（或监事）的当选。 第三条 当公司股东大会选举董事（含独立董事）、监事（指非由职工代 表担任的监事 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-041 奥园美谷科技股份有限公司 一、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规章制度进行规范运作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和 规范运作。 公司独立董事分别向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的 《2023 年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会 议通知于 ...

奥园美谷科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 奥园美谷科技股份有限公司 2023年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 | 浙江连天美企业 | 湖北众联资产评 | 宋义德、成传泉 | 众联评报字 | 预计未来现金流 | 111,500.00 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 管理有限公司 | 评估机构 估有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 [2024]第 1120 号 | 评估价值类型 量现值 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联合领航资产管理 有限公司 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适 用 | | | 浙江连天美企业管 | 其他减值迹象 | | 是 | | 专项评估报 | | | 理有限公司 | | | | | 告 | | | 广东奥若拉健康管 ...

关于奥园美谷科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024) 0100560号 目 录 1 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 892 n 关于奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核管报告 起始页码 众环专字(2024) 0100560 号 奥园美谷科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园美谷公司")2023 年 12 月 31 目的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务 报表")的基础上,对后附的《奥园美谷科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是奥园美谷公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查 ...

奥园美谷科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0101655号 al may - 01 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0101655号 奥园美谷科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了奥 园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园美谷公司")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、奥园美谷公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是奥园美谷公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共1页 and states and the sta ...

奥园美谷科技股份有限公司 独立董事述职报告 公司全体股东、股东代表： 本人曲咏海，作为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履 行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东特别是社 会公众股股东的合法权益。现将本人于 2023 年内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 曲咏海，1971 年生，毕业于上海交通大学上海高级金融学院，高级管理人员 工商管理硕士。现任公司独立董事，深圳大海智地发展管理有限公司创始人、董 事长，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进 行了逐项自查，并已向公司董事会提交了 ...

奥园美谷科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 奥园美谷科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 1 奥园美谷科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 274,774,671.40 | 325,695,325.87 | -15.63% | | 归属于上市公 ...

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-045 奥园美谷科技股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第十次会议审议通 过召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 4、会议召开日期： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 开始； 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 5、会议召开的方式： 本次股 ...

奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告 一、2023 年度财务决算 1、2023 年度公司财务报表及其审计情况 （1）财务报告执行的会计制度：公司执行《企业会计准则》及其应用指南的 有关规定。 （2）财务报表的审计情况：公司 2023 年度的财务报表已经中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意 见的审计报告。 2、2023 年度财务决算的具体内容 （1）2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况 2023 年底公司资产总额为 330,314.24 万元，比年初的 375,999.29 万元减少 45,685.05 万元，降幅为 12.15%。2023 年底公司负债总额为 280,119.79 万元， 比年初的 353,075.79 万元减少 72,956.00 万元，降幅为 20.66%。2023 年底归 属于母公司股东的所有者权益 22,077.91 万元，其中股本 76,297.97 万元，资本 公积 72,778.46 万元，其他综合收益 2,399.80 万元，未分配利润 -129,398.33 万元。 ① ...

关于奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 众环专字（2024）0100561号 关于奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 众环专字(2024)0100561 号 深圳证券交易所: 我们接受委托,对奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园美谷公司")2023年 度财务报表进行了审计,并于2024年4月24日出具了带有解释性说明的无保留意见的审计 报告(报告编号:众环审字[2024] 0101571 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第14号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关要求,就相关事项说明如下: 一、非标准审计意见涉及的主要内容 如本期审计报告"三、与持续经营相关的重大不确定性"所述: 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二所述,奥园美谷公司 2023年度归属 于母公司股东的净亏损为 342,689,643.81元,并且截止 2023年 12月 31日,奥园美谷公司 流动负债高于流动资产总额 287,120,193.63元。这些事项或情况,连同财 ...