因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中关于独立 董事独立性及任职管理的要求。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况， 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对独立董事曲咏海先生、 张利风先生、杨坦能先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曲咏海先生、张利风先生、杨坦能先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等资料，前述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立董事的情况。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1-3 r 关于奥园美谷科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2023) 0100559号 II 录 起始页码 专项审核报告 1 is 圆亮谷科技股份有限公司 用及其他关联资金往来情况汇总表 h 专 师 首 级 报告 众环专字(2024) 0100559 号 奥园美谷科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园美谷公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是奥园美谷公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 24 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席 陈果先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议， 通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-046 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序 ...

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件 的要求，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审议，并发表意见如下： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司 2023 年度财 务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，符合实际情 况，客观的反映了所涉事项的现状，监事会同意《董事会关于带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将持续督促公 司董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的 不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 奥园美谷科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 奥园美谷科技股份有限公司监事会 对《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对奥园美谷科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见审计报告，公司董 ...

2023 年度监事会工作报告 奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会注重对公司经营运 作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性的监督，督促公 司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权 益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 2023 年度监事会工作报告 | | 事会第一次 | 月 | 28 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议 | | | | | | 6 | 第十一届监 事会第二次 | 2023 | 年 | 8 | 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》； | | | | 月 | 14 | 日 | 2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 | | | 会议 | | | | | | ...

奥园美谷科技股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示、其他风险警示并继 续实施其他风险警示的公告 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-050 重要提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）的相关规定， 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票触及退市风险警示的情形 已经消除，满足《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.3.7 条规定的条件，可以申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。公司已向深圳 证券交易所提交申请撤销对公司股票实施的退市风险警示，能否获得深圳证券 交易所同意尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）的相关规定， 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票因内部控制触及其他风险 警示的情形已经消除，满足《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修 订）第 9.8.5 条规定的条件，可以申请撤销对公司股票实施的其他风 ...

奥园美谷科技股份有限公司 独立董事述职报告 公司全体股东、股东代表： 本人张利风，2023 年 6 月 19 日至 12 月 31 日期间作为奥园美谷科技股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体 股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作 用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东 所赋予的权利，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张利风，1970 年生，浙江大学经济学博士。现任公司独立董事，广东财经大 学财政税务学院教授。 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独 ...

关于奥园美谷科技股份有限公司 前期非标事项在本期消除或变化 的专项说明 众环专字（2024）0100562号 : 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号 -- 非 标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》以及深圳证 券交易所的相关要求,我们对前期非标事项的具体内容、前期非标事项在本期消除或变化的 具体措施等事项说明如下: 一、前期非标事项的具体内容 关于奥园美谷科技股份有限公司 前期非标事项在本期消除或变化的专项说明 众环专字(2024) 0100562 号 深圳证券交易所: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园 美谷公司")2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务 报表附注,并于 2024年4月24日出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告(众环审 字(2024)0101571 号)。 奥园美谷公司 2022年度财务报表已由本所审计,并由本所于 2023年4月26日出具了 无 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 奥园美谷科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合奥园美谷科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价，具体内容为： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在 的固有局限性， ...