证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-056 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2025 年 7 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 10 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同 ...

鉴于陈果先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，陈果先生在公司召开股东会补 选产生新任监事前继续履行监事及监事会主席职责。截至本公告披露日，陈果先 生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 陈果先生确认此次辞任与公司董事会、监事会和管理层之间无任何意见分歧， 且无任何其他需提请公司股东或债权人注意的事项。 公司及监事会对陈果先生任职期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-057 奥园美谷科技股份有限公司 关于监事会主席辞任暨补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞任的情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事会主 席陈果先生的书面辞职报告。因个人工作原因，陈果先生申请辞去公司第十一届 监事会主席职务。辞任后，陈果先生将继续担任公司下属子公司高管。 二、监事选举的情况 公司于 2025 年 6 月 23 日召开第十一届监事会第十二次会议，审议通过了 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-056 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 5、会议召开的方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 7 日。 4、会议召开日期： （1）现场会 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-054 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次 会议通知于 2025 年 6 月 23 日上午以电子通讯方式通知公司全体监事，会议于 2025 年 6 月 23 日下午以电子通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈果先生主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。陈果先生对本次临时召开会议的紧急性 进行了说明，全体监事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监 事认真审议，通过了如下决议： 审议通过了《关于补选公司监事的议案》 因公司原监事陈果先生向公司提出辞任监事及监事会主席职务，根据《公司 法》和《公司章程》的相关规定，现补选公司监事。经审核，同意选举杨玉鹏先 生（简历附后）为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司临时股东会审议 通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。陈果 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-055 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，故同意提请公司于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议第十一届监事会第十二次会议审 议通过的《关于补选公司监事的议案》。具体详见与本公告同日刊登在《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东 会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 奥园美谷科技股份有限公司 奥园美谷科技股份有限公司 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四 次会议通知于 2025 年 6 月 24 日上午以电子通讯方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 6 月 24 日下午以电子通讯方式召开。本次会议由董事长刘涛先生主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事会秘书对本次临时召开会议的背景进行 了说明，全体董事对本次临时会议的 ...

奥园美谷科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 讼案件等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期期末业绩的影响，以 会计师事务所最终年度审计结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、定向融资计划仲裁案的基本情况 京汉控股集团有限公司（以下简称"京汉控股""申请人"）因定向融资计 划向北京仲裁委员会申请仲裁，仲裁请求为：请求裁决被申请人一京汉置业集团 有限责任公司（以下简称"京汉置业""被申请人一"）向申请人支付"京汉置 业 2021 年定向融资计划三期"产品剩余本金人民币 8,820 万元；裁决被申请人 一向申请人支付逾期支付"京汉置业 2021 年定向融资计划三期"产品剩余本金 的违约金（以应付未付本金为基数，自 2021 年 12 月 15 日起计算至实际支付之 日；暂计算至 2023 年 4 月 28 日为人民币 46,047,600 元）；请求裁决被申请人 一向申请人支付因本案而发生的律师费、财产保全费、财产保全保险费；请求裁 决被申请人二奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司""被申请人二"）、 被申请 ...

2、上市公司所处的当事人地位：被申请人； 3、涉案的金额：135,306,299.04 元（不含仲裁费）； 4、对上市公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定和诉 讼案件等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期期末业绩的影响，以 会计师事务所最终年度审计结果为准。 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-053 奥园美谷科技股份有限公司 关于重大仲裁事项进展暨收到《裁决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次案件所处的诉讼（仲裁）阶段：裁决； 敬请广大投资者注意投资风险。 一、定向融资计划仲裁案的基本情况 京汉控股集团有限公司（以下简称"京汉控股""申请人"）因定向融资计 划向北京仲裁委员会申请仲裁，仲裁请求为：请求裁决被申请人一京汉置业集团 有限责任公司（以下简称"京汉置业""被申请人一"）向申请人支付"京汉置 业 2021 年定向融资计划三期"产品剩余本金人民币 8,820 万元；裁决被申请人 一向申请人支付逾期支付"京汉置业 2021 年定向融资计划三期"产品剩余本金 的 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-052 奥园美谷科技股份有限公司 关于控股子公司债务逾期的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股子公司债务逾期情况概述 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖北金环绿色 纤维有限公司（以下简称"金环绿纤"）、湖北金环新材料科技有限公司（以下 简称"金环新材料"）和广州奥美产业投资有限公司（以下简称"奥美产投"） 出现部分债务未能如期偿还的情形，公司及其控股子公司对前述逾期债务提供了 连带责任担保，具体详见 2024 年 11 月 28 日、2025 年 1 月 10 日、2 月 6 日、2 月18日、3月8日、3月22日和5月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）的《关于控股子公司债务逾期的公告》（公告编号：2024-116）、《关于 控股子公司债务逾期的公告》（公告编号：2025-002）、《关于控股子公司债务 逾期的进展公告》（公告编号：2025-006）、《关于控股子公司债务逾期的进展 公告》（公告编号：2025- ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-051 奥园美谷科技股份有限公司 关于签署共益债借款合同的公告 湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称"襄阳中院"）于 2025 年 6 月 11 日 出具（2024）鄂 06 破申 48 号《批复》，同意公司在预重整期间借款 5,000 万元， 用于维持公司正常生产经营。依据《关于规范破产案件预重整审理服务经济高质 量发展的工作指引(试行)》第二十六条的规定，上述借款在受理公司重整申请后， 参照《中华人民共和国企业破产法》(以下简称《企业破产法》)第四十二条、《最 高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法)若干问题的规定(三)》第二 条的规定作为共益债务优先清偿。 公司在襄阳中院批复范围内，与南京紫金资产管理有限公司（以下简称"紫 金资管"）签署了《奥园美谷共益债借款合同》，由紫金资管分次向公司提供共 益债借款合计 5,000 万元。 二、出借方基本情况 1、企业名称：南京紫金资产管理有限公司； 2、统一社会信用代码：913201004260904296； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-050 奥园美谷科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项进展的公告 2、原告：定向融资计划的投资人； 3、被告：京汉置业集团有限责任公司（以下简称"京汉置业"，公司关联 方）、奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）、深圳市凯弦投资有限 责任公司等； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次案件所处的诉讼阶段：执行； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、目前，定向融资计划案件导致的非经营性资金占用余额为 0 元； 4、对上市公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定和诉 讼案件等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期期末业绩的影响，以 会计师事务所最终年度审计结果为准。 5、敬请广大投资者关注风险提示内容，谨慎决策、注意投资风险。 一、诉讼案件基本情况 1、案由：合同纠纷、民间借贷纠纷、金融衍生品种交易纠纷（合称"定向 融资计划案件"）； 4、受理法院：北京市石景山区人民法院、北京仲裁委员会； 5、诉前保全措施及强制执行导致的资产权利受限情况 ...