股东会议事规则 奥园美谷科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护公 司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《奥园美谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、行政法规以及部门规章的规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自 身权利的处分。 法定由股东会行使的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 行使。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》以及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 42 million and 58 million yuan for the first half of 2024, compared to a loss of 41.19 million yuan in the same period last year [2]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is also projected to be between 42 million and 58 million yuan, compared to a loss of 45.59 million yuan in the previous year [2]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.0550 yuan and 0.0760 yuan, compared to a loss of 0.0540 yuan per share in the same period last year [2]. Market Conditions - The decline in profit is attributed to insufficient overall market demand for viscose filament products and a decrease in average selling prices, which further squeezed profit margins [4]. - The medical beauty business faced intensified competition and increased difficulty in customer acquisition, leading to a year-on-year decrease in revenue and profit [4]. Forecast and Reporting - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an external auditor [5]. - The reporting period for the performance forecast is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [5].

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-069 奥园美谷科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，近日将 搬迁至新办公地址。为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通 交流，现将办公地址由"广东省广州市番禺区万惠一路 36 号"变更为"广东省 广州市天河区黄埔大道西 108 号"。除前述办公地址变更外，公司投资者联系电 话、电子信箱及传真等其他信息均保持不变。具体情况如下： 1、办公地址：广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号 2、投资者联系电话：020-845067524 3、电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com 4、传真：020-845067524 以上变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您 带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 二〇二四年七月八日 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-068 一、股票交易异常波动情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：ST 美谷， 证券代码：000615）于 2024 年 6 月 28 日、7 月 1 日和 7 月 2 日连续三个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化。 4、公司控股股东深圳奥园科星投资有限公司（以下简称"奥园科星"）不存 在对公司股票价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息。经向奥园科 星函询，为尽快解决公司经营困境，奥园科星计划引入战略投资者，拟处置其持 有公司股份，并委托中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司等中介机构对 公司进行尽调，截至本公告日，相关事宜尚处于洽谈阶段。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-066 监事会 二〇二四年六月二十七日 审议通过了《关于对<董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉 及事项影响已消除的专项说明>意见的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见于本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监 事会对<董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除 的专项说明>的意见》。 特此公告。 奥园美谷科技股份有限公司 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会 议通知于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于 2024 年 6 月 27 日下午以电子通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈果先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席对本次会议召开的紧急情况进行 了说明，全体监事对本次临时会议的通知和开会时 ...

奥园美谷科技股份有限公司董事会 关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已 消除的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为奥园美谷科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"奥园美谷公司"）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行审计，并出具了《内部控制审计报告》，《内部控制审计报告》对公 司内部控制有效性出具了否定意见。公司董事会现就 2022 年度内部控制审计报 告否定意见涉及事项已消除的情况说明如下： 一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制审 计报告否定意见具体内容 奥园美谷公司的财务报告内部控制存在如下重大缺陷：《2022 年度业绩预告》 时，未能取得全面客观的信息与证据以对财务连带责任、诉讼等事项产生的预计 负债进行合理、准确估计，并按照企业会计准则的规定对估计金额进行计量。2023 年 4 月 15 日公告新增诉讼，同日对业绩预告内容进行重大修订并重新公告。此 重大缺陷会影响公司对外披露的财务信息中预计负债等报表项目金额的准确性， 与之相关财务报告内部控制执行失效。有效的内部控制能够为财务报告及相关信 息的真实完整提供合理保证 ...

第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 6 月 26 日晚以电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 6 月 27 日下午以电子通讯方式召开。本次会议由董事长郭士国先生主 持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会 议。董事长委托董事、董事会秘书对本次会议召开的紧急情况进行了说明，全体 董事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过 了如下决议： 审议通过了《关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消 除的专项说明的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-065 奥园美谷科技股份有限公司 特此公告。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十七日 1 具体内容详见于本公告同日 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-067 奥园美谷科技股份有限公司 关于重大诉讼进展暨收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案金额：约 4,845.83 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定和诉 讼案件等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期期末业绩的影响，以 会计师事务所最终年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司（原告，以下简称"信达资管"） 因合同纠纷向大连市西岗区人民法院提起诉讼，诉讼请求为： 1、判令被告京汉置业集团有限责任公司向原告偿还重组债务人民币 40,842,000.00 元； 2、判令被告京汉置业集团有限责任公司向原告偿还至款项付清之日止按合 同约定计算的重组宽限补偿金和违约金，以计息单为准； 3、判令各被告给付原告本案律师费人民币 30 万元整； 4、判令被告京汉控股集团 ...

2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响 已消除的专项说明 众环专字(2024) 0101046号 in a ge 由话 Tel· 027-86791219 传真 Fax: 027-85424329 关于奥同美谷科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除 的专项说明 关于奥园美谷科技股份有限公司 众环专字(2024) 0101046号 奥园美谷科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园美谷"或"公 司")董事会编制的《关于 2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专 项说明》。 一、董事会的责任 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编制《关于 2022年度内部控制审计报告 否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏是奥园美谷董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对奥园美谷董事会编制的《关于 2022 年度内部 控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注 册会计师其 ...

1 奥园美谷科技股份有限公司 监事会 二〇二四年六月二十七日 奥园美谷科技股份有限公司监事会 对《董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事 项影响已消除的专项说明》的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对奥园美谷科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2022 年度内部控制出具了否定意见的审计报告（众环审字（2023） 0101999 号）。现公司监事会就董事会出具的《关于 2022 年度内部控制审计报告 否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》进行了认真审核，并做出如下说明： 公司董事会出具的《关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影 响已消除的专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求，客观反映了公司 的实际情况，监事会同意《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及 事项影响已消除的专项说明》。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实 维护公司和广大投资者的合法权益。 ...