独立董事工作制度 奥园美谷科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司独立董事尽责履职，保障全体股 东尤其是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明 并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出 解决措施，必要时应当提出辞任。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 ...

累积投票制实施细则 奥园美谷科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第三条 当公司股东会选举董事（含独立董事，不含职工代表董事）适用 累积投票制度时，适用本实施细则。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时， 公司选举两名以上董事。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分 别进行。不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提 出。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工 代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则。 1 第一条 为进一步完善奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司董事的选举行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制订 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 公告显示，十大流通股东中，郑慧龙、朱淑芬、廖美心、李远斌、廖仲钦为新进流通股东。 责任编辑：小浪快报 10月28日消息，奥园美谷发布三季度报告。 公告显示，公司前三季度营业收入721,830,177.02元，同比减少9.13%，归属上市公司股东的净利 润-123,859,313.86元。 ...

（记者 王晓波） 每经AI快讯，*ST美谷（SZ 000615，收盘价：3.56元）10月28日晚间发布三季度业绩公告称，2025年前 三季度营收约7.22亿元，同比减少9.13%；归属于上市公司股东的净利润亏损约1.24亿元；基本每股收 益亏损0.16元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 截至发稿，*ST美谷市值为27亿元。 ...

Group 1 - The core point of the article is that *ST Meigu (SZ 000615) announced its financial performance and business composition for the first half of 2025, highlighting significant revenue contributions from its medical beauty services and bio-based fibers [1] - In the first half of 2025, the revenue composition of *ST Meigu was as follows: medical beauty services accounted for 57.47%, bio-based fibers accounted for 38.54%, and other services accounted for 3.99% [1] - As of the report date, *ST Meigu's market capitalization was 2.7 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions a broader market context, indicating that the A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology leading the market's new "slow bull" trend [1]

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-089 奥园美谷科技股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法 人治理结构，提升公司规范运作水平。奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟修订《公司章程》和部分公司治理制度，具体情况如下: 一、《公司章程》具体修改情况 《公司章程》相关条款及附件的具体修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 目录 | | 目录 | | | 第一章 | 总则 | 第一章 | 总则 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | ...

第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-087 奥园美谷科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会或监事职位，监事会的职权由董 事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并 对《公司章程》及相关制度同步进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>和部分公司治理制度的 公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 在公司股东会审议通过该事项前，公司监事会仍将严格遵循有关法律法规、 1 规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监督职责，维护公司和全体股东权益。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-086 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六 次会议通知于2025年10月22日以电子通讯方式通知公司全体董事，会议于2025 年 10 月 27 日下午以现场结合电子通讯方式召开。本次会议由董事长刘涛先生主 持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公 司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》 公司编制的《2025 年第三季度报告》符合相关法律、行政法规和规范性文 件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 《 证 ...

*ST美谷公告，第三季度营收为2.39亿元，下降6.11%；净利润亏损4047.41万元，下降54.05%。前三季 度营收为7.22亿元，下降9.13%；净利润亏损1.24亿元，下降49.75%。 ...

New Stock Issuance - Zhongcheng Consulting (920003) issued at a price of 14.27[1] - Delijia (732092) issued at a price of 46.68[1] - Heyuan Biological (688765) issued at a price of 29.06[1] - Bibete (688759) issued at a price of 17.78[1] - Xian Yicai (688783) issued at a price of 8.62[1] - Taikaiying (920020) issued at a price of 7.50[1] Market Alerts - Offer period for Shangwei New Materials (688585) from September 29 to October 28, 2025[1] - Severe abnormal fluctuation reported for Xiangnan Chip (300475)[1] - Multiple companies including ST Yuancheng (603388) and Tianpu Co. (605255) reported various announcements on October 24 and 28, 2025[1]