关于为子公司银行借款展期继续提供担保的独立意见 经核查，我们认为：本次为子公司银行借款展期继续提供担保，有利于推进子公司 业务的顺利开展；本次担保事项不会新增公司担保总额及实际担保余额，公司对子公司 经营决策拥有控制权，能够有效控制和防范风险；本次担保事项决策程序符合有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东尤其中小股东利 益的情形。因此，我们一致同意本次为子公司银行借款展期继续提供担保事项，并提交 公司股东大会审议。 奥园美谷科技股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，作 为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,基于独立、客观判断的原 则，经审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第十一届董事会第四会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 独立董事：曲咏海、张利风、杨坦能 2023 年 12 月 4 日 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-130 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。2023 年 12 月 4 日公司第十一届董事会第 四次会议审议通过召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： 7、会议出席对象： （1）于股权登记日 2023 年 12 月 15 日交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件 2），该股东代 1 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2 ...

奥园美谷科技股份有限公司 关于为子公司银行借款展期继续提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%、对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产 50%，对合并报表外单位 担保余额超过最近一期经审计净资产 30%，合并报表外单位存在债务违约且涉诉， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日至 7 月 11 日召开了第十届董事会第四十三次会议和 2023 年 7 月 28 日召开了 2023 年 五次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司银行授信展期继续提供担保的议 案》，同意公司为全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称"金环新 材料"）在湖北银行股份有限公司襄阳分行（以下简称"湖北银行"）6,000 万 元授信展期项下借款继续提供质押担保，具体详见 2023 年 7 月 13 日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司银行授信展期继续提 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-128 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 4 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于为子公司银行借款展期继续提供担保的议案》 根据业务发展需要并经湖北银行股份有限公司襄阳分行（以下简称"湖北银 行"）同意，全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称"金环新材料"） 拟将湖北银行授信范围内的 1,700 万元银行借款进行展期，公司为该借款展期按 照原担保方式继续向湖北银行提供担保。 董事会认为：本次 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-127 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司控股股东质押进展暨立案执行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 截至本公告日，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 深圳奥园科星投资有限公司（以下简称"奥园科星"）所持公司股份的质押情况： | 股东 | 是否为 控股股 | 质押数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 质押 | | 质押 | | 质权人 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | （股） | 股份比例 | | | 起始日 | | 到期日 | | | | | | 东 | | | 比例 | 售股 | | | | | | | | 奥园 | 是 | 171,998,610 | 100% | 22.54% | 否 | 2020 8 月 | 年 27 | 2023 8 月 | 年 7 | ...

奥园美谷科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000615 证券简称：*ST 美谷 公告编号：2023-120 奥园美谷科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 4.敬请广大投资者关注本报告"三、其他重要事项"中的相关内容，谨慎决策，注意投资风险。 1 奥园美谷科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告 | | | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

奥园美谷科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 奥园美谷科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 奥园美谷科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人范时杰、主管会计工作负责人江永标及会计机构负责人(会计 主管人员)江永标声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素， 详见本报告第三节"十、公司面临的风险和应对措施"部分，敬请广大投资 者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 9 | | 第四节 | 公司治理 | | 19 | | ...

奥园美谷科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 奥园美谷科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 奥园美谷科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 | 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | --- | --- | --- | | 班均 | 董事 | 基于本次年度董事会完整会议资料在现场开会时收 | | | | 到，公司聘请的会计师事务所对公司内部控制评价报 | | | | 告出具了否定意见的审计报告、对公司 2022 年度财务 | | | | 报表出具了无法表示意见的审计报告，因上述审计报 | | | | 告意见对议案三、议案四、议案六、议案八、议案 | | | | 九、议案十影响较大，本人在短时间内无法判断上述 | | | | 议案内容的表述是否准确、恰当，出于审慎考虑，对 | | | | 本次董事会议案三、议案四、议案 ...

奥园美谷科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 本公司及除董事班均、黄卫民外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 董事班均和董事黄卫民因投弃权票不能保证公告内容真实、准确、完整。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及除张真、张健伟、云松之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事班均因如下原因无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 "基于本次年度董事会完整会议资料在现场开会时收到，公司聘请的会计师事务所对公司内部控制评价报告出具了否定意 见的审计报告、对公司 2022 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，因上述审计报告意见对议案三、议案四、议案 六、议案八、议案九、议案十影响较大，本人在短时间内无法判断上述议案内容的表述是否准确、恰当，出于审慎考虑， 对本次董事会议案三、议案四、议案六、议案八、议案九、议案十共六项议案投弃权票。" 董事黄卫民因如下原因无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 ...

奥园美谷科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联合领航资产 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 管理有限公司 | 象 | | | | | | | | 现金流或经营 | | | | | | | | 利润持续恶化 | | | | | | | 浙江连天美企 | 或明显低于形 | | | | | | | 业管理有限公 | 成商誉时的预 | | 是 | | 专项评估报告 | | | 司 | 期，特别是被 | | | | | | | | 收购方未实现 | | | | | | | | 承诺的业绩 | | | | | | | 广东奥若拉健 | | | | | | | | 康管理咨询有 | 其他减值迹象 | | 是 | | 其他 | | | 限公司 | | | | | | | 四、商誉分摊情况 第一节 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报 ...