索 引 号 bm56000001/2023-00014315 分 类 发布机构 发文日期 1703032798000 一、2022年业绩预告披露不准确不完整 2023年1月30日,公司披露《2022年度业绩预告》,预计2022年度归属于上市公司股东的净利润(以下 简称净利润)为-11,300万元至-16,800万元。2023年4月15日,公司披露《2022年度业绩预告修正公告》,将 2022年度预计净利润修正为-80,000万元至-160,000万元,新增披露了预计期末归属于上市公司股东的所有 者权益(以下简称净资产)为-17,000万元至63,000万元,并同日披露《关于公司股票交易可能被实施退市风 险警示及其他风险警示的提示性公告》。2023年4月29日,公司披露《2022年年度报告》显示,2022年经审 计的净利润为-158,346.53万元,2022年末净资产为-16,138.33万元,公司股票因此被实施退市风险警示。公 司《2022年度业绩预告》披露的预计净利润与年度报告披露的经审计的净利润存在较大差异,且业绩预 告未披露预计期末净资产为负的情况,也未对公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险予以提 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对奥园美谷科技股份有限公司及 相关当事人的监管函 公司部监管函〔2023〕第 194 号 奥园美谷科技股份有限公司董事会、胡冉、范时杰、林斌、张健 伟： 2020 年 8 月 13 日，你公司披露的《关于信达资产联合公司 控股股东签署纾困合作协议的公告》显示，中国信达资产管理股 份有限公司广东省分公司（以下简称"信达资管"）、奥园集团有 限公司、深圳奥园科星投资有限公司与你公司签署了《关于联合 奥园集团有限公司共同纾困京汉实业投资集团股份有限公司并 进行实质性重组的合作总协议》（以下简称《合作总协议》），信 达资管拟分批收购相关债权人对你公司及子公司共 11 笔债权。 根据《合作总协议》，如相关债务出现违约，信达资管有权要求 你公司承担违约责任。你公司在 2021 年报中对前述可能承担违 约责任的情况披露不完整。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 1 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定。你公司时任董事长胡冉、 总经理范时杰、时任财务总监林斌、董事会秘书张健伟未勤勉尽 责，对你公司上述违规行为负有主要责任，违反了本所《股票上 市规则（2022 ...

奥园美谷科技股份有限公司、郭士国、范时杰、林斌、张健伟、胡冉、冷阳： 经查，奥园美谷科技股份有限公司 (以下简称奥园美谷或公司)存在以下违 规事实： （一）2022 年业绩预告披露不准确不完整 2023 年 1 月 30 日，公司披露《2022 年度业绩预告》，预计 2022 年度归属于 上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为-11,300 万元至-16,800 万元。2023 年 4 月 15 日，公司披露《2022 年度业绩预告修正公告》，将 2022 年度预计净利 润修正为-80,000 万元至-160,000 万元，新增披露了预计期末归属于上市公司股 东的所有者权益（以下简称净资产）为-17,000 万元至 63,000 万元，并同日披露 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-137 奥园美谷科技股份有限公司 关于收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日收 到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-136 奥园美谷科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 20 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区万惠一路 36 号 3、会议召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭士国先生 6、股权登记日：2023 年 12 月 15 日 ...

地址: 广州市天河北路233号中信广场5902-5907A室 Add: 5902-5907A CITIC Plaza,233 Tianhe North Road,Guangzhou,China 电话Tel: (8620)38771000 传真Fax : (8620)38771698 网址 : http://www.dslawyer.com 邮编Postal Code: 510610 广东南国德赛律师事务所 关于奥园美谷科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 粤德律意奥字（2023）第 1220 号 广东南国德赛律师事务所 广东南国德赛律师事务所（以下简称"本所"）接受奥园美谷科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《奥园美谷科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，指派刘龙律师、徐紫帆律师（以下简 称"本所律师"）出席公司 2023 年第六次临时股东大会(以下简称" ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-135 奥园美谷科技股份有限公司 关于子公司新增重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：立案受理； 2、所处的当事人地位：子公司为被告、第三人； 3、对上市公司损益产生的影响：因本次案件尚未开庭审理，本次新增仲裁 事项对公司本期利润或其后利润的影响具有不确定性； 4、敬请广大投资者关注本公告"风险提示"的相关内容，谨慎决策，注意 投资风险。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥园美谷"）于近日收 到子公司湖北金环绿色纤维有限公司送达的湖北省襄阳市樊城区人民法院传票， 具体诉讼情况如下： 一、本次诉讼的基本情况 1、案由 保证合同纠纷 受理法院：襄阳市樊城区人民法院，案号：（2023）鄂 0606 民初 9867 号 2、案件原告和被告 原告：襄阳国益国有资产经营有限责任公司（以下简称"国益公司"） 被告：湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称"金环绿纤公司"） 第三人：湖北经开电力有限责任公司 3、原告诉讼请求 金环绿纤公司 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-132 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 12 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 二、审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》 董事会提请公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审 议上述议案。具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-133 奥园美谷科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度审计意见类型 为无法表示意见。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限 公司发行股份、债券审计机 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-134 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。2023 年 12 月 12 日公司第十一届董事会 第五次会议审议通过召开本 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-131 奥园美谷科技股份有限公司 关于重大诉讼进展暨收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案金额：约 20,273.60 万元（不包括自 2023 年 2 月 1 日起至实际还清 之日止，以 168,921,900 元为基数，按照年利率 24%标准计算的重组宽限补偿金）； 4、对上市公司损益产生的影响：对于中国信达资产管理股份有限公司广东 省分公司起诉的 11 个案件，基于审慎性原则，针对公司可能承担连带责任等事 项的预计损失，公司已计提预计负债约 14.77 亿元。本次判决为其中一案件的一 审判决，是否为终审判决存在不确定性，后续执行结果亦存在不确定性，暂无法 确定对公司本期或期后利润的影响金额，最终实际影响需以后续法院判决或执行 结果为准。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险； 5、敬请广大投资者关注风险提示内容，注意投资风险。 ...