奥园美谷科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《奥园美谷科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规定设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 董事会战略委员会实施细则 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 ...

董事会审计委员会实施细则 奥园美谷科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《奥园美谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关 法律、法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相关法律、法规及《公司章程》 等规定设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中包括三名独立董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业资格的 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事 会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...

董事会提名委员会实施细则 奥园美谷科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议 和准备会议相关资料等工作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： 第一条 为规范奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《奥园美谷科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 奥园美谷科技股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设非经常性工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并 执行薪酬与考核委员会的有关决议。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《奥园美谷科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-122 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 监事会 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会 议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于 2023 年 10 月 24 日下午在公司会议室以现场结合电子通讯的方式召开。本次会议由监事 会主席陈果先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的通知、召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，通过了如下决议： 二〇二三年十月二十五 ...

第十一届董事会第三次会议决议公告 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-121 奥园美谷科技股份有限公司 二、审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董 事管理办法》，结合公司实际情况，制订公司《独立董事专门会议工作制度》。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独 立董事专门会议工作制度》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于修订董事会下设专门委员会实施细则的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对公司董事会下设专门委员会实 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 10 月 24 日下午以现场结合电子通讯的方式在公 ...

深圳证券交易所文件 范时杰，奥园美谷科技股份有限公司总经理； 林 斌，奥园美谷科技股份有限公司时任财务总监。 经查明，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关当事人存在以下违规行为： 2023 年 1 月 30 日，公司披露《2022 年度业绩预告》，预计 — 1 — 深证上〔2023〕959 号 关于对奥园美谷科技股份有限公司及 相关当事人给予纪律处分的决定 当事人： 奥园美谷科技股份有限公司，住所：湖北省襄阳市樊城区陈 家湖； 郭士国，奥园美谷科技股份有限公司董事长； — 2 — 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2022 年修订）》第 13.2.3 条和《上市公司自律监管指引第 12 号—— 纪律处分实施标准》第十七条的规定，经本所纪律处分委员会审 议通过，本所作出如下处分决定： 一、对奥园美谷科技股份有限公司给予公开谴责的处分； 二、对奥园美谷科技股份有限公司董事长郭士国、总经理范 时杰给予公开谴责的处分； 三、对奥园美谷科技股份有限公司时任财务总监林斌给予通 报批评的处分。 奥园美谷科技股份有限公司、郭士国、范时杰如对本所作出 的纪律处分决定不服的，可以在收到本纪律处分决定 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-119 奥园美谷科技股份有限公司 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十三日 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举杨坦能先生为公司第十一届董 事会独立董事，任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。截至公司 2023 年第五次临时股东大会通知公告日，杨坦能 先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，杨坦能先生 书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 公司董事会于今日收到杨坦能先生通知已参加深圳证券交易所举办的上市 公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心 颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-118 截至本公告日，定向融资计划产品尚有本金余额 228,708,802.20 元未兑付， 公司担保本金余额为 228,708,802.20 元，累计被诉未结定向融资计划案件（不 含执行案件）的涉诉金额约 22,668.76 万元，其中一审 27 件、二审 8 件，二审 生效未执行 6 件、仲裁 1 件。处于执行阶段 32 件，金额约 4,732.57 万元，终本 已结案 4 件，金额 708.88 万元。 奥园美谷科技股份有限公司 关于诉讼事项进展暨归还非经营性资金占用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定向融资计划案件的基本情况 （1）案由：合同纠纷、民间借贷纠纷、金融衍生品种交易纠纷（合称"定向 融资计划案件"）； （2）原告：定向融资计划的投资人； （3）被告：京汉置业集团有限责任公司（以下简称"京汉置业"，公司关联 方）、奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）、深圳市凯弦投资有限 责任公司等； （4）受理法院：北京市石景山区人民法院、北京仲裁委员会； 诉 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-117 奥园美谷科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 美 谷，证券代码：000615）连续三个交易日（2023 年 10 月 10 日、2023 年 10 月 11 日、2023 年 10 月 12 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、 ...