关于为子公司银行借款展期继续提供担保的独立意见 经核查，我们认为：本次为子公司银行借款展期继续提供担保，有利于推进子公司 业务的顺利开展；本次担保事项不会新增公司担保总额及实际担保余额，公司对子公司 经营决策拥有控制权，能够有效控制和防范风险；本次担保事项决策程序符合有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东尤其中小股东利 益的情形。因此，我们一致同意本次为子公司银行借款展期继续提供担保事项，并提交 公司股东大会审议。 奥园美谷科技股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，作 为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,基于独立、客观判断的原 则，经审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第十一届董事会第四会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 独立董事：曲咏海、张利风、杨坦能 2023 年 12 月 4 日 ...

奥园美谷科技股份有限公司 关于为子公司银行借款展期继续提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%、对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产 50%，对合并报表外单位 担保余额超过最近一期经审计净资产 30%，合并报表外单位存在债务违约且涉诉， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日至 7 月 11 日召开了第十届董事会第四十三次会议和 2023 年 7 月 28 日召开了 2023 年 五次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司银行授信展期继续提供担保的议 案》，同意公司为全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称"金环新 材料"）在湖北银行股份有限公司襄阳分行（以下简称"湖北银行"）6,000 万 元授信展期项下借款继续提供质押担保，具体详见 2023 年 7 月 13 日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司银行授信展期继续提 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-130 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。2023 年 12 月 4 日公司第十一届董事会第 四次会议审议通过召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： 7、会议出席对象： （1）于股权登记日 2023 年 12 月 15 日交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件 2），该股东代 1 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-128 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 4 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于为子公司银行借款展期继续提供担保的议案》 根据业务发展需要并经湖北银行股份有限公司襄阳分行（以下简称"湖北银 行"）同意，全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称"金环新材料"） 拟将湖北银行授信范围内的 1,700 万元银行借款进行展期，公司为该借款展期按 照原担保方式继续向湖北银行提供担保。 董事会认为：本次 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-127 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司控股股东质押进展暨立案执行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 截至本公告日，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 深圳奥园科星投资有限公司（以下简称"奥园科星"）所持公司股份的质押情况： | 股东 | 是否为 控股股 | 质押数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 质押 | | 质押 | | 质权人 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | （股） | 股份比例 | | | 起始日 | | 到期日 | | | | | | 东 | | | 比例 | 售股 | | | | | | | | 奥园 | 是 | 171,998,610 | 100% | 22.54% | 否 | 2020 8 月 | 年 27 | 2023 8 月 | 年 7 | ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-126 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司控股股东质押进展暨收到《民事调解书》及履行情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司控股股东深圳奥园科星投资有限公司（以下简称"奥园科星"）质押 违约，且未按照《民事调解书》的约定履行相关款项的支付。质权人信达证券股 份有限公司（以下简称"信达证券"）是否因此向法院申请强制执行以及强制执 行的结果尚具有不确定性，具体以法院司法文书为准，敬请广大投资者注意投资 风险。 2、若信达证券申请强制执行，可能导致奥园科星所持公司的股份被司法处置， 司法处置的结果可能会导致公司股权结构发生变动、控股股东被动减持；同时， 若被处置股份达到一定比例亦可能导致公司控制权及实际控制人发生变化。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、股东股份质押基本情况 奥园科星于 2023 年 11 月 9 日告知公司，其已收到北京金融法院(2023)京 74 诉前调书 1 号和(2023)京 74 诉前调书 2 号《民事调解书》，主要内容为： 1、 ...

公告 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-125 奥园美谷科技股份有限公司 关于业绩承诺补偿方收到湖北证监局行政监管措施决定书的 根据《证券法》第一百七十条第二款、《上市公司监管指引第 4 号——上市 公司及其关联方承诺》（证监会公告[2022]16 号）第十七条的规定，我局决定对 你公司采取责令改正的行政监管措施，并将上述违规情况记入诚信档案。你公司 应高度重视，深刻汲取教训，采取有效措施切实整改，并于收到本决定书之日起 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）和业绩承诺补偿方广州盛 妆医疗美容投资有限公司于 2023 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会湖北 监管局（以下简称"湖北证监局"）下发的《行政监管措施决定书》[2023]44 号， 现将相关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 广州盛妆医疗美容投资有限公司： 经查，你公司存在以下违规事实： 2021 年 3 月，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称奥园美谷）向你公司收 购了浙江连天美企业管理有限公 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-123 奥园美谷科技股份有限公司 关于诉讼事项进展暨被动非经营性资金占用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定向融资计划案件的基本情况 （1）案由：合同纠纷、民间借贷纠纷、金融衍生品种交易纠纷（合称"定向 融资计划案件"）； （2）原告：定向融资计划的投资人； （3）被告：京汉置业集团有限责任公司（以下简称"京汉置业"，公司关联 方）、奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）、深圳市凯弦投资有限 责任公司等； （4）受理法院：北京市石景山区人民法院、北京仲裁委员会； 因案件相关的司法保全和执行关系，公司所持下属公司湖北金环新材料科技 有限公司、湖北金环绿色纤维有限公司、广州奥伊美产业投资有限责任公司、广 州奥悦美产业投资有限公司的股权被司法冻结；公司所持有长江证券的 600 万流 通股被司法冻结；公司所持湖北银行股份有限公司股份被司法冻结。 诉讼相关情况详见公司于 2023 年 4 月 15 日披露的《关于新增重大诉讼事项 及累计诉讼、仲裁事项进展的公告》、2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 340,261,184, a decrease of 0.58% compared to CNY 342,253,162 in the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -47,925,385, representing an improvement of 48.21% from CNY -92,530,424 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 160,528,339, a significant increase of 2,157.33% compared to CNY -7,802,739 in the same period last year[10]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.0628, showing a 48.23% improvement from CNY -0.1213 in the previous year[10]. - The total revenue for the period was CNY 1,042,155,801.41, compared to CNY 1,091,195,042.45 in the previous period, reflecting a decline of approximately 4.5%[27]. - The total operating costs for the period were CNY 1,081,704,296.44, down from CNY 1,170,429,574.47, indicating a reduction of about 7.6%[27]. - The company reported a net loss of CNY 998,794,606.00, worsening from a loss of CNY 948,061,043.48 in the previous period[26]. - The company reported a total comprehensive income of -44,070,542.56 CNY for Q3 2023, compared to -121,950,512.26 CNY in Q3 2022, indicating a year-over-year improvement of about 63.9%[29]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,628,155,967.68, a decrease of 3.51% from CNY 3,738,743,925.45 at the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 3,462,023,780.82, down from CNY 3,529,983,665.96 at the start of the year[26]. - The company's non-current liabilities decreased to CNY 2,544,167,462.35 from CNY 2,824,916,659.82, a reduction of approximately 9.9%[26]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 3,628,155,967.68, a decrease from CNY 3,759,992,891.05 at the beginning of the year[23]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 64,190[12]. - The largest shareholder, Shenzhen Aoyuan Kexing Investment Co., Ltd., holds 171,998,610 shares, accounting for 22.54% of the total shares, with all shares pledged and frozen[12]. - The second-largest shareholder, Jinghan Holdings Group Co., Ltd., holds 60,504,314 shares, representing 7.93% of the total shares, with all shares frozen[12]. Legal and Compliance Issues - As of the report date, the company has recorded an estimated liability of approximately 1.477 billion RMB related to 11 lawsuits filed by China Cinda Asset Management Co., Ltd.[16]. - The company has a principal balance of 228.1 million RMB related to a directed financing plan, with ongoing litigation involving approximately 226.7 million RMB in claims[16]. - The company has reported a non-operating fund occupation balance of 0 as of the report date, but risks of judicial seizure and fund deduction remain[18]. - The company has not yet received court dates for 10 out of 11 lawsuits, and the outcomes of these cases may impact financial data[16]. - The company’s net assets attributable to shareholders were negative at the end of the 2022 fiscal year, leading to a "delisting risk warning" on its stock[15]. - The company has not disclosed any reliable information regarding the repayment capabilities of other guarantors involved in the lawsuits, which may affect future financial reporting[19]. - The company is currently facing legal risks due to the pledge and potential judicial disposal of shares held by its major shareholder, which may affect its equity structure and control[20]. Operational Highlights - The medical beauty segment showed growth, contributing to the overall improvement in financial performance[10]. - The company continues to focus on expanding its medical beauty business, which has been a key driver of revenue growth[10]. - Research and development expenses increased to 27,320,201.67 CNY in Q3 2023, up from 22,534,962.20 CNY in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 21%[28]. Accounting Changes - The company implemented a change in accounting policy that resulted in an increase in deferred tax assets and liabilities by CNY 21,248,965.60 each[7]. - The company implemented the new accounting standard "Interpretation No. 16" effective January 1, 2023, resulting in an increase in deferred tax assets of CNY 21,248,965.60[34]. - The same adjustment led to an increase in deferred tax liabilities of CNY 21,248,965.60[34]. - The changes from the new accounting policy did not affect the company's equity, operating results, or cash flows[34]. Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 167,657,064.75 from CNY 238,517,102.55, representing a decline of approximately 29.7%[24]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 152,653,545.65 CNY, down from 232,186,385.04 CNY at the end of Q3 2022[33]. - The total cash outflow from investing activities in Q3 2023 was -59,926,402.86 CNY, compared to -33,506,027.58 CNY in Q3 2022, indicating an increase in investment expenditures[32]. - The company incurred financial expenses of 50,411,313.61 CNY in Q3 2023, up from 44,744,739.65 CNY in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 14.8%[28]. Quarterly Performance - The net profit for Q3 2023 was -47,070,542.56 CNY, compared to -107,970,512.26 CNY in Q3 2022, showing an improvement of approximately 56.4% year-over-year[28]. - Operating profit for Q3 2023 was -30,188,871.73 CNY, an improvement from -79,592,177.22 CNY in the same period last year[28]. - Total revenue from sales and services received in Q3 2023 was 1,014,795,068.97 CNY, down from 1,083,228,731.14 CNY in Q3 2022, representing a decrease of about 6.3%[31]. - The third quarter report for 2023 was not audited[35].

独立董事专门会议工作制度 奥园美谷科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利 益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《奥园美谷科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表 1 独立董事专门会议工作制度 决、记名投票表决等。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提 ...