股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-005 除此之外，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事 项。 三、对公司的影响 一、公司涉及诉讼进展情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日 披露了《关于公司子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-007 号），国家开发 银行青海省分行（以下简称"国开行青海省分行"）将西宁新华联童梦乐园有限 公司（以下简称"西宁童梦乐园"）、公司子公司西宁新华联置业有限公司（以下 简称"西宁新华联置业"）起诉至西宁市中级人民法院。 2024 年 7 月 10 日和 2025 年 2 月 5 日，公司分别披露了《关于子公司涉及 诉讼进展和诉讼结果的公告》、《关于子公司涉及诉讼结果的公告》（公告编号： 2024-054、2025-004 号），西宁市中级人民法院就国开行青海省分行与西宁童梦 乐园、西宁新华联置业贷款偿还纠纷做出一审判决，国开行青海省分行在一审判 决后进行了上诉，青海省高级人民法院做出终审判决。详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-004 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于子公司涉及诉讼结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司诉讼进展情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西宁新华 联置业有限公司（以下简称"西宁新华联置业"）于近日收到青海省高级人民法 院（以下简称"青海省高院"）《民事判决书》﹝（2024）青民终 78 号﹞，青海 省高院对国家开发银行青海省分行（以下简称"国开行青海省分行"）与西宁新 华联童梦乐园有限公司（以下简称"西宁童梦乐园"）、西宁新华联置业就贷款偿 还纠纷做出终审判决。现将有关事项公告如下： 一审案件受理费 6,573,497.86 元，由西宁童梦乐园负担 6,504,394.27 元，国 开行青海省分行负担 69,103.59 元；二审案件受理费 160,843.88 元，由西宁童梦 乐园负担 80,421.94 元，国开行青海省分行负担 80,421.94 元。 （一）有关本案的基本情况 案件基本情况详见公司于 2024 年 2 月 20 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 235 million and 454 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 351.90 million yuan in the same period last year [3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 316 million and 609 million yuan, compared to a loss of 2.99 billion yuan in the previous year [3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.04 and 0.08 yuan, down from a profit of 0.19 yuan in the same period last year [3]. - The anticipated losses are primarily due to impairment indications on certain projects and significant losses from the disposal of subsidiary equity [5]. - The company has faced negative net profits for the last three fiscal years, and the preliminary estimate for 2024 indicates continued negative net profits [7]. Communication and Reporting - The company has communicated with the accounting firm regarding the preliminary financial data, and there are no discrepancies between the company and the accounting firm [4]. - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by the accounting firm [4]. - The final financial data may differ from the preliminary estimates due to various factors, and investors are advised to exercise caution [7]. - The announcement was made by the board of directors on January 24, 2025 [8]. Operational Measures - The company is taking proactive measures to maintain normal operations and ensure stable development of its main business [7].

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-001 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售 的股份数量为526,700,000股，占公司总股本的8.97%。 2、本次解除限售股份的上市流通日：2025年1月8日（星期三）。 一、限售股份取得情况及股本变动情况 2023年12月15日，公司收到北京一中院《民事裁定书》〔（2023）京01破389 号〕，裁定批准公司重整计划。根据重整计划，本次重整以公司总股本 1,896,690,420股为基数，按每10股转增20.9582股的比例实施资本公积金转增股本， 共计转增3,975,124,620股。转增后，公司总股本增至5,871,815,040股。前述转增 的3,975,124,620股股票不向原股东进行分配，其中1,726,700,000股用于引入重整 投资人，其余2,248,424,620股用于抵偿公司及2家核心子公司的债务。 重整投资人取 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-081 （五）经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间，控股股东、 实际控制人未买卖公司股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 新华联文化旅游发展股份有限公司（股票简称：新华联，股票代码：000620， 以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 12 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有 关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （三）除公司前期已公告信息外，公司未发现近期公司经营情况及内外部经 营环境发生或预计将 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制订和管 理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标，对董事会负责并报告工作。 新华联文化旅游发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）。为确保 薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《新华联文化旅游 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定，特制定本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司 独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为促进新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理的制度化、规范化、科学化，确保管理层人员忠实履行职责，勤勉高效工 作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《新华联文化旅游发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第五条 管理层人员应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科学发展观和 较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的工作能力； 第二条 本工作细则所称管理层人员，包括公司总裁、副总裁、助理总裁、 财务负责人。 第三条 公司管理层人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 履行诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行 使权利，以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-079 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 七次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2024年11月29日在长沙铜官窑新华联丽景酒店以现场表决方式召开。本次会议应 参会董事9名，实际出席董事8名，独立董事杨明先生因工作原因无法出席会议， 委托独立董事董克用先生参会；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次 会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于改选及补选部分董事会专门委员会成员的议案》 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及公 司《董事会议事规则》等相关规定，结合公司目前董事会的实际情况，董事会同 意王赓宇先生不再担任董事会审计 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-080 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于公司子公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西宁新华 联置业有限公司（以下简称"西宁新华联置业"）近日收到《诉讼请求变更申请 书》，中国银行股份有限公司西宁市分行（以下简称"中国银行西宁分行"）将西 宁新华联房地产有限公司（以下简称"西宁新华联"）、西宁新华联置业起诉至西 宁市中级人民法院。现将有关事项公告如下： 一、有关本案的基本情况 （一）当事人 西宁新华联的在建工程及土地在拍卖、变卖所得价款在诉讼请求范围内享有优先 受偿权；判决中国银行西宁分行有权对相应的应收账款在诉讼请求范围内享有优 先受偿权；判决西宁新华联置业在诉讼请求范围内承担连带责任。 二、判决或裁决情况 本次诉讼尚未开庭审理。 三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 被告二：西宁新华联置业有限公司 （二）诉讼事由 西宁新华联于 2016 年 9 月与中国银行西宁分行签署《固定资产借款合同》， 中 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）为提高董 事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司 内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《新华联文化旅游发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，特制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并指导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数以上，且其中至少一名独立 董事为会计专业人士。 前款所述会计专业人士，应至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级 ...