新华联文化旅游发展股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为促进新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理的制度化、规范化、科学化，确保管理层人员忠实履行职责，勤勉高效工 作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《新华联文化旅游发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第五条 管理层人员应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科学发展观和 较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的工作能力； 第二条 本工作细则所称管理层人员，包括公司总裁、副总裁、助理总裁、 财务负责人。 第三条 公司管理层人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 履行诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行 使权利，以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-079 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 七次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2024年11月29日在长沙铜官窑新华联丽景酒店以现场表决方式召开。本次会议应 参会董事9名，实际出席董事8名，独立董事杨明先生因工作原因无法出席会议， 委托独立董事董克用先生参会；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次 会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于改选及补选部分董事会专门委员会成员的议案》 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及公 司《董事会议事规则》等相关规定，结合公司目前董事会的实际情况，董事会同 意王赓宇先生不再担任董事会审计 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，确定公司发展规划，加强战略决策科学性，公司设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"）。为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《新华联文化旅游发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，负责发展战略管理工作， 履行相应职责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会会议。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公司董事会报告，由公司董事 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）为提高董 事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司 内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《新华联文化旅游发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，特制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并指导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数以上，且其中至少一名独立 董事为会计专业人士。 前款所述会计专业人士，应至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制订和管 理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标，对董事会负责并报告工作。 新华联文化旅游发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）。为确保 薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《新华联文化旅游 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定，特制定本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司 独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-080 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于公司子公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西宁新华 联置业有限公司（以下简称"西宁新华联置业"）近日收到《诉讼请求变更申请 书》，中国银行股份有限公司西宁市分行（以下简称"中国银行西宁分行"）将西 宁新华联房地产有限公司（以下简称"西宁新华联"）、西宁新华联置业起诉至西 宁市中级人民法院。现将有关事项公告如下： 一、有关本案的基本情况 （一）当事人 西宁新华联的在建工程及土地在拍卖、变卖所得价款在诉讼请求范围内享有优先 受偿权；判决中国银行西宁分行有权对相应的应收账款在诉讼请求范围内享有优 先受偿权；判决西宁新华联置业在诉讼请求范围内承担连带责任。 二、判决或裁决情况 本次诉讼尚未开庭审理。 三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 被告二：西宁新华联置业有限公司 （二）诉讼事由 西宁新华联于 2016 年 9 月与中国银行西宁分行签署《固定资产借款合同》， 中 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。为确保提名委员会规范、高效地开 展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《新华联文化旅游发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 主要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出 建议。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第三条 董事会秘书为公司与证券监管机构、证券交易所的指定联络人。 第四条 公司设证券部，由董事会秘书负责管理。证券部应当配备协助董事 会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第六条 具有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）采取不得担任上 市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管 理人员，期限尚未届满； 第一条 为促进新华联文化旅游发展股份有限公司（下称"公司"）规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-078 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司分别于 2024 年 3 月 28 日及 2024 年 6 月 27 日召开第十届董事会第二 十四次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于未来十二个月为控股子 公司提供担保额度的议案》，公司对未来十二个月为合并报表范围内各级子公司 及控股子公司之间提供担保的额度进行了合理预计，预计为资产负债率 70%（含） 以上的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 20 亿元，为资产负债率低于 70% 的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 5 亿元，合计预计新增担保额度不超 过人民币 25 亿元。截至本公告披露日，湖南新华联的资产负债率高于 70%，本 次担保前，公司为湖南新华联提供的担保余额为 0 元，本次担保后公司为湖南新 华联提供的担保余额为 1 亿元；此次获批的资产负债率 70%（含）以上剩余可用 担保额度 19 亿元，资产负债率 70%以下剩余可用担保额度为 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-077 新华联文化旅游发展股份有限公司 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有 关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （三）除公司前期已公告信息外，公司未发现近期公司经营情况及内外部经 营环境发生或预计将要发生重大变化。 （四）除公司前期已公告信息外，经向公司管理层、控股股东及实际控制人 询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项。 （五）经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间，控股股东、 实际控制人未买卖公司股票。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 新华联文化旅游发展股份有限公司（股票简称：新华联，股票代码：000620， 以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 ...