新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 经审阅王赓宇先生的简历等资料，未发现其有《公司法》规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，亦未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的处 罚和惩戒，王赓宇先生已辞去其控制的其他所有企业除董监事以外的行政职务， 其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合担任上市公司高级管 理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。 综上所述，提名委员会对王赓宇先生担任公司总裁的任职资格无异议，同意 将相关事项提交公司董事会审议。 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会提 名委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对公司董事会拟聘任的高级管 理人员的任职资格进行了审查，并发表审查意见如下： 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会提名委员会 2024年10月29日 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-075 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六 次会议通知于2024年10月28日以电子邮件、专人送达方式向公司全体董事发出， 会议于2024年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应参会董事9名，实际出席董事8名，独立董事杨明先生因工作原因无法出席会议， 委托独立董事蒋赛女士参会；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》 根据公司工作需要，董事会同意免去杨云峰先生公司总裁职务，朱君良女士、 张毅先生公司副总裁职务，上述人员仍在公司担任其他职务。同时，董事会同意 聘任王赓宇先生（简历详见附件）为公司总裁 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥688,867,399.43, a decrease of 27.44% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥34,995,441.76, an increase of 106.53% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,366,969.87, up 102.71% compared to the same period last year[2] - Total revenue for the third quarter was CNY 2,264,078,669.87, a decrease of 15.3% compared to CNY 2,673,070,161.59 in the same period last year[14] - The company reported a net loss of CNY 3,122,377,091.34, an improvement from a loss of CNY 3,205,881,246.63 in the previous year[13] - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 45,145,589.56, a significant improvement compared to a net loss of CNY 1,764,321,867.48 in the same period last year[15] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners was CNY 87,699,283.47, compared to a loss of CNY 1,722,795,813.26 in the previous year[16] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0142, recovering from a loss of CNY 0.9267 per share in the prior year[16] - The total profit for the quarter was CNY 112,511,050.06, compared to a total loss of CNY 1,542,575,942.06 in the same quarter last year[15] - Operating profit for the quarter was CNY 124,499,671.53, a recovery from an operating loss of CNY 1,334,554,656.42 in the previous year[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥13,677,963,135.42, a decrease of 7.44% from the end of the previous year[2] - The total liabilities decreased to CNY 7,589,909,558.88 from CNY 8,793,812,397.09, a decline of 13.7%[13] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 5,500,949,260.74 from CNY 5,377,364,355.37, reflecting a growth of 2.3%[13] - Non-current assets totaled CNY 4,985,221,230.45, an increase from CNY 4,892,322,546.03, indicating a growth of 1.9%[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a decline, with cash received from sales and services down 52.95% to ¥1,257,800,592.88[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 292,919,966.25, a decline from a net inflow of CNY 405,827,022.54 in the same period last year[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 819,995,996.80 from CNY 1,005,969,185.89, representing a decline of 18.5%[11] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY -22,985,727.53, an improvement of 81.48% compared to the previous period, mainly due to increased cash from investment absorption[6] - The ending balance of cash and cash equivalents was 300,104,114.42 CNY, down from 546,533,609.96 CNY at the beginning of the period[18] - Net cash flow from investment activities was 6,193,295.84 CNY, a decrease from 347,608,810.41 CNY in the previous period[18] - Total cash inflow from financing activities reached 333,352,701.64 CNY, compared to 489,829,500.00 CNY in the prior period[18] - Net cash flow from financing activities was 263,723,101.42 CNY, a significant improvement from -876,983,254.94 CNY in the previous year[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 63,934[7] - The largest shareholder, Xinhua Lian Cultural Tourism Development Co., Ltd., holds 32.08% of shares, totaling 1,883,621,642 shares[7] Investments and Restructuring - The company recognized a debt restructuring gain of ¥60,510,047.28 during the reporting period[3] - The company has increased its long-term equity investments by 48.44% to ¥3,374,491.07 due to recognized investment income[5] - The company plans to transfer 100% equity of Huaxia Wine Industry Holdings Co., Ltd. for a total transaction price of CNY 130 million, which is expected to reduce net profit attributable to shareholders by approximately CNY 100 million[10] - The company’s subsidiary, New Silk Road Cultural Tourism Co., Ltd., has received no further comments from the Hong Kong Securities Regulatory Authority regarding the equity transfer transaction[10] - The company has ongoing investments in new technologies and market expansion strategies, although specific figures were not disclosed in the report[14] Expenses and Costs - The company reported a significant decrease in sales expenses by 51.88% to ¥82,947,922.73 due to a reduced scope of consolidation after restructuring[5] - Total operating costs for the quarter were CNY 2,161,174,523.46, down 52.5% from CNY 4,556,422,851.27 in the previous year[14] - The cash outflow for purchasing goods and services was CNY 952,233,322.84, down from CNY 1,371,822,739.97 in the previous year[17] - The company incurred a credit impairment loss of CNY 7,028,136.34, an improvement from CNY 21,529,258.69 in the previous year[15] Other Financial Metrics - The total non-recurring gains and losses amounted to ¥20,628,471.89 for the current period[3] - The company did not receive any cash from subsidiaries or other operating units during the reporting period[18] - The company has not yet adopted the new accounting standards for the current year[19]

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股东大会审议的议案2、3、4、5的表决通过是议案6、7表决结果生 效的全部或部分前提，根据本次议案2、3、4、5的表决情况，生效的累计投票议 案《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》适用于议案6（分情况表决一）， 本次股东大会非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一 以上同意，因此朱长军、石岩当选为公司第十一届董事会非独立董事，以上人员 任期自本次股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-074 本次会议是否有否决提案：是，议案4《关于罢免王赓宇第十一届董事会 非独立董事的议案》、议案5《关于罢免褚峰第十一届董事会非独立董事的议案》 未获通过。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 本次股东大会的基本情况 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新华联文化旅游发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受新华联文化旅游发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则（20 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-073 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 监事会认为：股东提出临时提案时，提案人盈新科技持有公司 20.44%的股 份，新华联控股持有公司 7.18%的股份，符合《公司法》及《公司章程》关于提 案人主体资格的相关规定；本次提出临时提案的时间在股东大会召开 10 日前， 符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；临时提案的内容属于股东大会职权 范围，有明确的议题和具体决议事项；提案程序及内容符合相关法律法规及《公 司章程》的规定。公司监事会同意将前述全部提案内容提交至公司 2024 年第一 次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案内容外，公司 2024 年第一次临时股东大会召开的日期、 地点、股权登记日等其他内容均保持不变。根据以上情况，现将召开 2024 年第 一次临时股东大会具体事项补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司监事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-072 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2024 年 10 月 21 日 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于控股子公司转让股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司转让股权的议 案》。公司间接持有的控股子公司新丝路文旅有限公司（证券代码：00472.HK， 以下简称"新丝路文旅"、"转让方"或"债权方"）拟将其持有的华夏酒业控股 有限公司（以下简称 "目标公司"）100%股权进行转让，受让方为 H2O Water Limited（以下简称"受让方"）。经友好协商，双方于 2024 年 8 月 21 日签订了 《股权转让及承债协议》，本次交易行为全部交易对价为人民币 1.30 亿元，转让 方收到全部交易对价后，目标公司及其下属子公司对于债权方的负债余额将全部 被豁免。本次转让股权事宜尚需经香港证券监管机构批准后方可实施。详情请见 公司 ...

1. 本法律意见书是康达律师根据截至本法律意见书出具日已经发生或存在的有关事 实、公司提供的相关文件和口头说明以及某些假定发生或存在的情况而出具。 2. 康达仅根据中国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律对 有关事项出具本法律意见书，本法律意见书的内容将随着进一步研究分析或公司 提供的进一步的咨询而不时地被修订。 3. 本所根据相关事实及规定进行专业判断，并据此发表相应的法律意见，并不代表 最终各方权利义务将按本法律意见确定，相关方如对于公司股东临时提案是否具 有法律效力存在分歧，需要由相关方通过协商或者法律途径解决，本所的意见仅 供参考，并不能保证有权裁定机构支持或持有与本所相同的法律意见。 4. 本法律意见书仅供公司内部参考之目的而使用，未征得康达事先书面许可或确 认，不得用作任何其他目的。 一. 事实及问题 （一）函件内容 2024 年 10 月 18 日，公司收到股东新华联控股发送的临时提案，分别为《关于提 请罢免王赓宇新华联文旅第十一届董事会非独立董事的提案》《关于提请罢免褚峰新 华联文旅第十一届董事会非独立董事的提案》。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-071 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 公司监事会于 2024 年 10 月 18 日收到股东湖南天象盈新科技发展有限公司 （以下简称"盈新科技"）提交的《关于提请免去杨云峰新华联文旅第十一届董 事会非独立董事的提案》、《关于提请免去张建新华联文旅第十一届董事会非独 立董事的提案》、《关于提名朱长军为新华联文旅第十一届董事会非独立董事候 选人的提案》、《关于提名石岩为新华联文旅第十一届董事会非独立董事候选人 的提案》，提议将上述临时提案内容提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议； 于 2024 年 10 月 18 日收到股东新华联控股有限公司（以下简称"新华联控股"） 提交的《关于提请罢免王赓宇新华联文旅第十一届董事会非独立董事的提案》、 《关于提请罢免褚峰新华联文旅第十一届董事会非独立董事的提案》。 监事会认为：股东提出临时提案时，提案人盈新科技持有公司 20.44%的股 份，新华联控股持有公司 7.18%的股份，符合《公司法》及《公司章程》关于提 案人主体资格的相关规定；本次提出临时提案的 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-070 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于公司部分股份被解除冻结的公告 新华联控股有限公司所持新华联文旅 292,841,025 股股票解除冻结，占其所 持股份比例 69.42%，占公司总股本比例 4.99%，解除日期为 2024 年 10 月 16 日。 2、股东股份累计被冻结的情况 截至本公告披露日，新华联控股持有公司股份数量 421,818,234 股，占公司 总股本的 7.18%，累计被冻结 111,682,900 股，占其持有公司股份总数的 26.48%， 占公司总股本的 1.90%。 二、对公司的影响及风险提示 1、新华联控股不是公司控股股东，亦不是公司第一大股东，上述事项不会 对公司的生产经营产生重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到 5%以上 股东新华联控股有限公司（以下简称"新华联控股"）《关于新华联文旅部分股份 被解除冻结的通知》的函，获悉新华联控股所持公司的部分股份被解除冻结，具 体情况如下： ...