证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-071 远大产业控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率 超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）与金融机构签署最高额保证 合同，为公司的子公司申请授信提供担保，担保本金不超过 5 亿元。本次担保的 具体金额如下： 1、公司为全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）向交 通银行股份有限公司（以下简称：交通银行）宁波分行申请授信提供担保，担保 本金不超过 1 亿元。 2、公司为控股子公司远大能源化工有限公司（以下简称：远大能化）向交 通银行宁波分行申请授信提供担保，担保本金不超过 1 亿元。 3、公司为全资子公司远大生水资源有限公司（以下简称：远大生水）向交 通银行宁波分行申请授信提供担保，担保本金不超过 7,000 万元。 4、公 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-072 远大产业控股股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席会议，浙江导司律师事 务所指派陈超、蔡元律师进行现场见证。 1、本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。 1 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会为公司 2023 年度第二次临时股东大会，采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开。现场会议于 2023 年 12 月 29 日 14：00 在浙江省宁波 市高新区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904 会议室召开，网络投票时间为 2023 年 12 月 29 日，其中：通过深交所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15——9:25，9:30——11:30 和 13:00——15:00，通过深交所互联网投票 系统投票的时间为 2023 年 ...

浙江导司律师事务所 关于远大产业控股股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 致：远大产业控股股份有限公司 浙江导司律师事务所（以下简称"本所"）接受远大产业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称"《深交所网络投票实施细则》"）等中国现行有效的法 律、法规、规范性文件（以下简称"相关法律、法规"）以及《远大产业控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席公 司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、本次股东大会表决程序是否符合中国法律、法规及《公司 章程》的规定以及 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-070 远大产业控股股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2023年12月13日在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关 情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为公司2023年度第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十届董事会于2023年12月10 日召开的2023年度第十次会议审议批准召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2023年12月29日14:00。 （2）网络投票时间 202 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-068 远大产业控股股份有限公司 关于 2024 年度子公司互相提供担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率 超过 70%的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近 一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 为了满足远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）子公司的生产经营 资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2024 年度，预 计公司子公司拟互相提供担保预计额度不超过 25.94 亿元，其中为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的预计额度不超过 17.50 亿元、为资产负债率 70%以 下的子公司提供担保的预计额度不超过 8.44 亿元。担保内容包括综合授信额度、 贷款、保函、承兑汇票等，担保方式包括保证、抵押、质押等。 公司第十届董事会于 2023 年 12 月 10 日召开 2023 年度第 ...

| 原稿 | 修订 | | --- | --- | | 第二节 公告 | 第二节 公告 | | 第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《证 | 第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《证 | | 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ： | 券时报》、《上海证券报》等中的一份或者多份 | | http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和 | 报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒 | | 其他需要披露信息的媒体。 | 体 。 公司披露信息网站为巨潮资讯网 | | | （http://www.cninfo.com.cn）。 | | 第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签 | 第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签 | | 订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公 | 订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公 | | 司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权 | 司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权 | | 人，并于三十日内在《中国证券报》、《证券时 | 人，并于三十日内在指定的信息披露报纸上公 | | 报》上公告。债权人自接到通知书之日起三十日 | 告。债权 ...

1、公司及下属子公司投资理财产品的相关审批程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 远大产业控股股份有限公司独立董事 关于 2024 年度投资理财产品的独立意见 作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场， 认真审阅了公司提供的相关文件,对公司及下属子公司 2024 年度投资理财产品 发表独立意见如下： 3、公司及子公司开展期货和衍生品投资业务，与日常经营需求紧密相关， 有利于公司扩大经营规模。 2、公司及下属子公司已制定了相关制度，建立了相应的组织机构和业务流 程，内控程序健全。 3、公司及下属子公司在保证正常经营资金需求的前提下投资理财产品，在 提高资金使用效率、降低财务成本的同时，可以在一定程度上增加公司收益，为 公司和股东谋取更多的投资回报，在依法依规经营的情况下不存在损害公司和中 小股东权益的情况。 同意公司及下属子公司 2024 年度投资理财产品，同意提交公司股东大会审 议。 二〇二三年十二月十日 远大产业控股股份有限公司独立董事 关于 2024 年度期货和衍生品投资业务的独立意见 作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立 ...

一、会议召开情况 远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会 2023 年度第十 次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 10 日以现场与线上相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际 出席的董事人数为 13 名，其中：董事蒋华富先生委托董事赵良兴先生、独立董 事谢会生先生委托独立董事张双根先生出席会议并表决，公司监事列席本次会议。 本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》。 为提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司根据 《上市公司独立董事管理办法》以及中国证监会、深圳证券交易所新修订的相关 规范性文件，并结合公司的实际情况，对《独立董事制度》、《审计委员会议事规 则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事 规则》、《独立董事专门会议议事规则》、《互动易平台信息发布及回复的内部审核 制度》、《章程》进行修订和制定。 证券代码：000626 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-067 远大产业控股股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率 超过 70%的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近 一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 为了满足远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）子公司的生产经营 资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2024 年度， 公司拟为子公司提供担保预计额度不超过 109.65 亿元，其中为资产负债率为 70% 以上的子公司提供担保的预计额度不超过 66.47 亿元、为资产负债率 70%以下的 子公司提供担保的预计额度不超过 43.18 亿元。担保内容包括综合授信额度、贷 款、保函、承兑汇票等，担保方式包括保证、抵押、质押等。 公司第十届董事会于 2023 年 12 月 10 日召开 2023 年度第十 ...

远大产业控股股份有限公司 关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告 一、开展期货和衍生品投资业务的背景 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）主营业务涵盖生物农业、油 脂、贸易三大领域，大宗商品贸易是公司的重要业务之一。中国经济实施供给侧 改革以来，大宗商品的供应与需求格局发生较大的变化，市场波动剧烈，贸易商 依靠上下游供应链信息不对称、时间及空间差异、供应商资源和客户渠道来赚取 购销价差的粗放经营时代已经终结。同时，在人民币汇率双向波动及利率市场化 的金融市场环境下，外汇市场风险显著增加。目前，各种大宗商品期货和衍生品 纷纷在期货交易平台、远期现货电子交易平台出现，期货作为现货价格发现工具 的功能得到了充分的发挥，外汇衍生品交易作为锁定成本、降低外汇风险的有效 工具与公司业务紧密相关。 二、开展期货和衍生品投资业务的目的和必要性 公司主营业务涵盖生物农业、油脂、贸易三大领域，大宗商品贸易是公司的 重要业务之一。中国经济实施供给侧改革以来，大宗商品的供应与需求格局发生 较大的变化，贸易商依靠上下游供应链信息不对称、时间及空间差异、供应商资 源和客户渠道来赚取购销价差的粗放经营时代已经终结。目前，各种大 ...