证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-071 远大产业控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率 超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）与金融机构签署最高额保证 合同，为公司的子公司申请授信提供担保，担保本金不超过 5 亿元。本次担保的 具体金额如下： 1、公司为全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）向交 通银行股份有限公司（以下简称：交通银行）宁波分行申请授信提供担保，担保 本金不超过 1 亿元。 2、公司为控股子公司远大能源化工有限公司（以下简称：远大能化）向交 通银行宁波分行申请授信提供担保，担保本金不超过 1 亿元。 3、公司为全资子公司远大生水资源有限公司（以下简称：远大生水）向交 通银行宁波分行申请授信提供担保，担保本金不超过 7,000 万元。 4、公 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-072 远大产业控股股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席会议，浙江导司律师事 务所指派陈超、蔡元律师进行现场见证。 1、本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。 1 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会为公司 2023 年度第二次临时股东大会，采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开。现场会议于 2023 年 12 月 29 日 14：00 在浙江省宁波 市高新区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904 会议室召开，网络投票时间为 2023 年 12 月 29 日，其中：通过深交所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15——9:25，9:30——11:30 和 13:00——15:00，通过深交所互联网投票 系统投票的时间为 2023 年 ...

浙江导司律师事务所 关于远大产业控股股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 致：远大产业控股股份有限公司 浙江导司律师事务所（以下简称"本所"）接受远大产业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称"《深交所网络投票实施细则》"）等中国现行有效的法 律、法规、规范性文件（以下简称"相关法律、法规"）以及《远大产业控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席公 司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、本次股东大会表决程序是否符合中国法律、法规及《公司 章程》的规定以及 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-070 远大产业控股股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2023年12月13日在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关 情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为公司2023年度第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十届董事会于2023年12月10 日召开的2023年度第十次会议审议批准召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2023年12月29日14:00。 （2）网络投票时间 202 ...

一、会议召开情况 远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会 2023 年度第十 次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 10 日以现场与线上相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际 出席的董事人数为 13 名，其中：董事蒋华富先生委托董事赵良兴先生、独立董 事谢会生先生委托独立董事张双根先生出席会议并表决，公司监事列席本次会议。 本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》。 为提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司根据 《上市公司独立董事管理办法》以及中国证监会、深圳证券交易所新修订的相关 规范性文件，并结合公司的实际情况，对《独立董事制度》、《审计委员会议事规 则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事 规则》、《独立董事专门会议议事规则》、《互动易平台信息发布及回复的内部审核 制度》、《章程》进行修订和制定。 证券代码：000626 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-068 远大产业控股股份有限公司 关于 2024 年度子公司互相提供担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率 超过 70%的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近 一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 为了满足远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）子公司的生产经营 资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2024 年度，预 计公司子公司拟互相提供担保预计额度不超过 25.94 亿元，其中为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的预计额度不超过 17.50 亿元、为资产负债率 70%以 下的子公司提供担保的预计额度不超过 8.44 亿元。担保内容包括综合授信额度、 贷款、保函、承兑汇票等，担保方式包括保证、抵押、质押等。 公司第十届董事会于 2023 年 12 月 10 日召开 2023 年度第 ...

远大产业控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月 10 日经第十届董事会 2023 年度第十次会议审议通过） 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并经董事会批准。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人由 独立董事委员担任，并经董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由公司 董事会按照本规则增补新的委员。 第八条 薪酬与考核委员会行使职权时，由公司人力资源部门、财务部门、 董事会办公室协助办理具体工作事宜。 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会） 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定， 公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司 ...

远大产业控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月 10 日经第十届董事会 2023 年度第十次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会批准。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人由独立董 事委员担任，并经董事会批准。 第七条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由公司董事会按 照本规则增补新的委员。 第八条 提名委员会行使职权时，由公司人力资源部门、董事会办公室协助 办理具体工作事宜。 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会） 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 ...

远大产业控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月 10 日经第十届董事会 2023 年度第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会） 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定， 公司董事会下设审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 3 名，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会批准。 第六条 审计委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作，由会计专业人士 ...

远大产业控股股份有限公司 互动易平台信息发布及回复的内部审核制度 （2023 年 12 月 10 日经第十届董事会 2023 年度第十次会议审议通过） 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）通过互动易 平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平， 提高公司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所（以 下简称：深交所）《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等的规定，制定本制度。 第二条 互动易平台信息发布及回复的总体要求。 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，不得通过互动易平 ...