远大产业控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月 10 日经第十届董事会 2023 年度第十次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会批准。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人由独立董 事委员担任，并经董事会批准。 第七条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由公司董事会按 照本规则增补新的委员。 第八条 提名委员会行使职权时，由公司人力资源部门、董事会办公室协助 办理具体工作事宜。 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会） 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 ...

远大产业控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月 10 日经第十届董事会 2023 年度第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会） 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定， 公司董事会下设审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 3 名，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会批准。 第六条 审计委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作，由会计专业人士 ...

远大产业控股股份有限公司第十届董事会于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年 度第九次会议，审议通过了《关于聘任吴穹先生为公司董事会秘书的议案》。作 为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认真审 阅了公司提供的吴穹先生的学历、工作经历、任职兼职等情况的相关文件，发表 独立意见如下： 吴穹先生具备任职资格，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应 的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。公司董事会的审议程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，不存在损 害公司和中小股东权益的情形，同意聘任吴穹先生为公司董事会秘书。 二〇二三年十一月二十七日 远大产业控股股份有限公司 独立董事意见 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-062 远大产业控股股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 夏先锋先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的 情形，最近三年未曾因执业行为受过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律 处分。 三、本次变更对公司的影响 本次变更不会对公司 2023 年度相关审计工作产生影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 4 月 21 日召开的 第十届董事会 2023 年度第二次会议及 2023 年 6 月 30 日召开的 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度财务审计机构的议案》，同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：天衡所）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日 、 7 月 1 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cnin ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-060 远大产业控股股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数 为 0 票，议案获得通过。 审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。 2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 详见公司 2023 年 11 月 28 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的 公告》。 本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数 为 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 一、会议召开情况 远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会 2023 年度第九 次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人数 为 13 名，公司监事列席 ...

吴穹先生、徐明晓女士的简历详见附件。 证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-061 远大产业控股股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、聘任情况 2023 年 11 月 27 日，公司第十届董事会召开 2023 年度第九次会议，审议通 过了《关于聘任吴穹先生为公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务 代表的议案》，同意聘任吴穹先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第十届董事会换届选举完成之日止。同意聘任徐明晓女士为公司 证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。 吴穹先生、徐明晓女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书培训证明》、《董 事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的专业知 识，具有良好的职业道德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规 及其他规范性文件规定的不得 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-059 远大产业控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率 超过 70%的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近 一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）与北京银行股份有限公司（以 下简称：北京银行）上海分行签署最高额保证合同，为公司的全资子公司远大粮 油食品有限公司（以下简称：远大粮油）申请授信提供担保，担保本金不超过 1.5 亿元。 公司于 2022 年 12 月 9 日、12 月 26 日分别召开第十届董事会 2022 年度第 十三次会议、2022 年度第七次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度为子公 司提供担保预计额度的议案》，详见公司 2022 年 12 月 10 日、12 月 27 日披露于 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 ...

远大产业控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-057 远大产业控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司 | 指 | 远大产业控股股份有限公司 | | 远大物产 | 指 | 远大物产集团有限公司 | | 远大粮油 | 指 | 远大粮油食品有限公司 | | 远大油脂（新加坡） | 指 | 远大油脂（新加坡）有限公司 | | 远大油脂（东莞） | 指 | 远大油脂（东莞）有限公司 | | 远大油脂（柔佛） | 指 | GRAND OIL ...

远大产业控股股份有限公司 2023 年半年度报告全文 远大产业控股股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 l 远大产业控股股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司董事长史迎春先生、财务总监及会计机构负责人苏原先生声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 敬请投资者认真阅读本半年度报告全文，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 远大产业控股股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 . | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理… | ...

远大产业控股股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-026 远大产业控股股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司 | 指 | 远大产业控股股份有限公司 | | 远大物产 | 指 | 远大物产集团有限公司 | | 远大粮油 | 指 | 远大粮油食品有限公司 | | 远大油脂（新加坡） | 指 | 远大油脂（新加坡）有限公司 | | 远大油脂（东莞） | 指 | 远大油脂（东莞）有限公司 | | 鸿信食品 | 指 | 广东鸿信食品有限公司 | | ...