本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2024年12月10日在 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024年度第一次临时股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关情况如下： 证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-054 远大产业控股股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的提示性公告 1、股东大会届次 本次股东大会为公司 2024 年度第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十一届董事会于 2024 年 12 月 8 日召开的 2024 年度第五次会议审议批准召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2024 年 12 月 27 日 14:00。 （2）网络投 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-053 远大产业控股股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十一届董事会 2024 年度第 六次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人 数为 13 名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于对全资子公司 TOPSENSE RESOURCES PTE.LTD.减资并 清算注销的议案》。 同意公司全资子公司远大粮油食品有限公司对其全资子公司 TOPSENSE RESOURCES PTE.LTD.的注册资本由 1,500 万美元减至 630 万美元并对其进行清算 注销。 本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数 ...

关于 2025 年度投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：结构性存款，银行及金融机构发行的安全性高、风险较低、流动性好、 稳健的理财产品，国债逆回购等。 证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-049 远大产业控股股份有限公司 3、投资方式 3.1 结构性存款。 3.2 银行及金融机构发行的安全性高、风险较低、流动性好、稳健的理财产 品，产品投资范围包括但不限于银行存款、短期国债、同业拆借等货币市场工具， 货币市场基金，债券等债权类资产，衍生工具以及其他符合监管要求的资产。 3.3 国债逆回购。 2、投资金额：投资理财产品的额度为 25 亿元，该额度在 2025 年度内滚动使用，且任 一时点的投资总金额不得超过该额度。 一、投资情况概述 1、投资目的 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司为了提高资金 的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，2025 年度拟使用不超过 25 亿元 的资金用于投资理财产品，以期增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回 报。 2 ...

远大产业控股股份有限公司 关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货和衍生品套期保值业务的背景 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）的主营业务涵盖贸易、作物 科学、油脂三大领域，其中大宗商品贸易是重要业务之一。近年来，全球经济复 苏乏力、国际形势复杂、地缘政治紧张，大宗商品价格经历了较大幅度的波动。 与此同时，随着中国经济高质量发展和供给侧结构性改革的推进，商品市场的供 需格局持续调整，人民币汇率双向波动加剧，以及利率市场化改革的持续深化， 使得外汇市场风险显著增加。在此背景下，粗放型经营模式已无法适应当今市场 需求。为加强商品和外汇的成本管理和风险控制，提高经营稳健性，公司需要根 据生产经营的具体情况适度采用期货和衍生品工具。 二、开展期货和衍生品套期保值业务的目的和必要性 公司及子公司主要经营塑料、液体化工品、天然橡胶、黑色及有色金属、农 产品等大宗商品。这类商品的价格频繁波动，受到供求关系、地缘政治、季节性 气候变化以及利率和汇率变动等多方面因素的影响。作为供应链中连接上下游的 关键角色，贸易商的定位也会随着市场情况变化，并在价格波动中受到船期、供 需平衡等因素的影响，不可避免 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-052 远大产业控股股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为公司 2024 年度第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十一届董事会于 2024 年 12 月 8 日召开的 2024 年度第五次会议审议批准召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2024 年 12 月 27 日 14:00。 （2）网络投票时间 2024 年 12 月 27 日。 其中：通过深交所交易系统投票的时间为2024年12月27日9:15——9:25， 9:30——11:30 和 13:00——15:00 ；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.co ...

公司主营业务涵盖贸易、作物科学、油脂三大领域，大宗商品贸易是公司的 重要业务之一。中国经济实施供给侧改革以来，大宗商品的供应与需求格局发生 较大的变化，贸易商依靠上下游供应链信息不对称、时间及空间差异、供应商资 源和客户渠道来赚取购销价差的粗放经营时代已经终结。目前，各种大宗商品期 货和衍生品纷纷在期货交易平台、远期现货电子交易平台出现，期货作为现货价 格发现工具的功能得到了充分的发挥。 公司的期货和衍生品投资业务是以公司的贸易产业为基础，围绕现货贸易， 通过合理使用期货和衍生品工具，依靠公司产业研究、现货渠道优势以及大宗商 品跨区域和跨期调配能力，发现价格差异，在保证资金安全和正常生产经营的前 提下，通过期货和衍生品投资业务扩大投资收益，为股东创造更好的投资回报。 三、拟开展期货和衍生品投资业务的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司拟开展期货和衍生品投资业务的保证金投资金额在任何时点 不超过 8 亿元，合约金额在任何时点不超过 65 亿元，上述额度可循环使用。 远大产业控股股份有限公司 关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告 一、开展期货和衍生品投资业务的背景 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-051 远大产业控股股份有限公司 关于 2025 年度子公司互相提供担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率 超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 为了满足远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）子公司的生产经营 资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2025 年度，预 计公司子公司拟互相提供担保预计额度不超过 26.50 亿元，其中为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的预计额度不超过 19.90 亿元、为资产负债率 70%以 下的子公司提供担保的预计额度不超过 6.60 亿元。担保内容包括综合授信额度、 贷款、保函、承兑汇票等，担保方式包括保证、抵押、质押等。 公司第十一届董事会于 2024 年 12 月 8 日召开 2024 年度第五次会议，审议 通过了《关于 2025 年度子公 ...

远大产业控股股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度 （2024 年 12 月 8 日第十一届董事会 2024 年度第五次会议审议通过） 第一条 为加强对远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据中华人民共和国《公 司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上市规则》、《上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》、《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》以及公司章程等的规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守法律、行政法规、证监会规章、规 范性文件、深交所规则以及公司章程中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持本公司股份变动相关事项（包括但不限于： 持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等）作出承诺的，应当严格履行所作出的 承诺。 第 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-046 远大产业控股股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会 2024 年度 第五次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 8 日以现场与线上相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名， 实际出席的董事人数为 13 名，其中：董事许强先生委托董事张勉先生、董事于 滟女士委托董事白新华女士、董事彭中杰先生委托董事刘益鸣先生出席会议并表 决，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告的 议案》。 详见公司 2024 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-050 为了满足远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）子公司的生产经营 资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2025 年度， 公司拟为子公司提供担保预计额度不超过 94.63 亿元，其中为资产负债率为 70% 以上的子公司提供担保的预计额度不超过 68.80 亿元、为资产负债率 70%以下的 子公司提供担保的预计额度不超过 25.83 亿元。担保内容包括综合授信额度、贷 款、保函、承兑汇票等，担保方式包括保证、抵押、质押等。 公司第十一届董事会于 2024 年 12 月 8 日召开 2024 年度第五次会议，审议 通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的议案》。表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 本次担保需提交股东大会审议，不需要经过政府有关部门批准。 远大产业控股股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超 ...