证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-055 天茂实业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第一次会议通知于2024 年8月20日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2024年8月 30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人。其中， 以通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生。会议由刘益谦先生主持，公司监事和拟任高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举刘益谦先生为公司第十届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期与公司第 十届董事会一致。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于选举副董事长的议案》 同意选举陈大力先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会一致。 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-056 天茂实业集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议通知于2024 年8月20日分别以电子邮件方式送达全体监事,会议于2024年8月30日在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。其中监事卢俊女士以通讯表决方 式出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 会议由监事会主席沈坚强先生主持，以记名表决方式审议并通过以下议案： （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 同意选举沈坚强先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 沈坚强先生简历见附件。 （二）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法 规及中国证 ...

天茂实业集团股份有限公司 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 | 1-6 | 2024年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 月占用累计 | | 月占用资金 | | 月偿还累计 | | 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | 发生金额（不 | | 的利息（如 | | 发生金额 | | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | | 含利息） | | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 29,057,924,246.38, a decrease of 13.08% compared to CNY 33,432,306,515.06 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 365,024,103.80, representing a decline of 94.79% from a loss of CNY 187,396,694.32 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY 18,080,511,880.47, a significant decrease of 219.68% compared to CNY 15,107,260,645.50 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share for the reporting period was -CNY 0.074, a decline of 94.74% compared to -CNY 0.038 in the same period last year[11]. - The company reported a significant increase in non-operating income, totaling CNY 4,036,463.35 after tax adjustments[14]. - The company's total revenue for the first half of 2024 was CNY 29,057,924,246.38, representing a decrease of 13.08% compared to the previous year[42]. - The company reported a net profit of approximately ¥28.94 billion from its subsidiary Guohua Life Insurance, despite a loss of ¥426 million during the reporting period[52]. - The company reported a total cash inflow from financing activities of 106,310,000.00 CNY, down from 374,454,000.00 CNY in the prior year[109]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 278,294,193,630.36, down 7.83% from CNY 301,935,930,342.92 at the end of the previous year[11]. - The total assets as of June 30, 2024, were RMB 271.60 billion, a decrease of RMB 16.04 billion from the end of 2023[26]. - The company's total assets at the end of the reporting period were reported at 34,602,910,763.08 yuan, reflecting the company's asset management strategy[113]. - Total liabilities decreased from CNY 268.30 billion to CNY 244.92 billion, a decline of around 8.7%[98]. - The total assets-liabilities ratio as of June 30, 2024, was 90.35%, slightly down from 91.03% at the end of 2023[34]. Insurance Business - The insurance business, primarily through its subsidiaries Guohua Life and Huari Insurance, accounted for 99.99% of the company's main business revenue, highlighting its core business focus[16]. - The company's insurance business revenue for the first half of 2024 was RMB 24.78 billion, a decrease of 13.20% compared to RMB 28.55 billion in the same period of 2023[17]. - Guohua Life reported a net loss of RMB 716.25 million for the first half of 2024, which is an 82.31% increase in losses compared to RMB 392.88 million in the first half of 2023[17]. - The claim expenses for Guohua Life in the first half of 2024 were RMB 20.62 billion, a staggering increase of 2259.51% compared to RMB 873.81 million in the same period of 2023[17]. - The overall insurance premium income from individual life insurance decreased by 13.28% to RMB 24.61 billion in the first half of 2024, with bank insurance channels being the main source of premium income[20]. Investment and Financial Strategy - The company's investment income for the first half of 2024 was RMB 3.92 billion, down 11.54% from RMB 4.43 billion in the first half of 2023, with an investment return rate of 2.59%[17]. - The company increased its fixed deposit investments by 104.46% to RMB 31.27 billion, while cash and cash equivalents decreased by 60.63% to RMB 1.09 billion[26]. - The company has established a comprehensive risk management system, with the board of directors ultimately responsible and the audit and risk management committee providing support[55]. - The company aims to enhance its digital strategy and improve customer service efficiency through technology and data security measures[37]. - The company plans to focus on the "insurance + comprehensive finance" model to explore new business opportunities and diversify income sources[58]. Shareholder Information - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 50 million and not exceeding RMB 100 million, at a price not exceeding RMB 3.34 per share, within 12 months from the approval date[80]. - The company has 75,606 shareholders at the end of the reporting period, with the largest shareholder holding 44.56%[85]. - The total number of shares before the recent changes was 4,940,629,165, with a reduction of 129,375,000 shares due to the release of restricted shares[83]. - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[62]. Compliance and Governance - The financial statements were approved by the board of directors on August 30, 2024, indicating a commitment to transparency and compliance[123]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring accurate financial reporting[124]. - The company has maintained a good integrity status with no significant debts or court judgments pending[69]. - The company has established a high-level internal control system, including compliance and anti-money laundering measures, to support its wealth management platform[39]. Operational Challenges - The company reported a significant increase in compensation expenses, totaling ¥20,617,645,115.65, which is a 2,259.51% increase compared to ¥873,811,859.22 in the previous year, due to increased maturity payouts[40]. - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, impacting liquidity management[42]. - The company aims to enhance its operational capabilities by optimizing its asset-liability management framework in response to market conditions[56].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司按照"坚定转型发展、 突出价值成长、全面提升能力、迈向成熟险企"的总体思路推进业务发展，深耕价值业务， 持续推动业务结构优化，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日期间累计原保险保费收入约为 人民币 2,715,166.02 万元。上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。 特此公告。 2024 年 8 月 12 日 1 天茂实业集团股份有限公司董事会 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-052 天茂实业集团股份有限公司 关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-051 1、股东会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2024年第三次临时股东 会。 2、股东会的召集人：本公司第九届董事会（九届十八次董事会决议召开本次股东会） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 天茂实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次股东会召开的基本情况 现场会议时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 14:30 起。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月29日 交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年8月29日上午9:15）至投 票结束时间（2024年8月29日下午15:00）间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会 ...

天茂实业集团股份有限公司 公司章程 （需经 2024 年 8 月 29 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第四章股东和股东大会 第七章监事会 第一节 监事 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章经理及其他高级管理人员 第二节 监事会 第八章 法定代表人的产生和变更方式 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 目 录 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第三节 会计师事务所的聘任 第三条 公司于 1996 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 1112.2 万股。于 1996 年 11 月 12 日在深圳 证券 ...

天茂实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张晓苗 作为 天茂实业集团 股份有限公司第 十 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天茂实业集团股 份有限公司董事会 提名为 天茂实业集团 股份有限公司(以下简称 该公司)第 十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 天茂实业集团 股份有限公司第 九 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

天茂实业集团股份有限公司 监事会议事规则 （需经2024年8月29日公司2024年第三次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为维护天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权 益，规范监事会的组织和行为，确保监事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《天茂实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第二章 监事和监事会 第三条 公司监事应向公司全体股东负责，监事依据法律法规、《公司章程》及本 规则的相关规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第四条 有《公司法》第一百四十六条规定的情形及其法律、法规、规范性文件禁 止担任公司董事、监事、高级管理人员的人不得担任公司监事。 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。监事在任职期间出现不得 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本议事规则自生效之日起，即成为对股东会、股东、董事、监事、公司 高级管理人员及列席股东会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东会的一般规定 第一条 为规范天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 股东会议事规则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《天茂实业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 天茂实业集团股份有限公司 （需经2024年8月29日公司2024年第三次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事 ...