一、经审查：公司第十届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本 人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第十届董事 会非独立董事候选人刘益谦先生、陈大力先生、龙飞先生不存在《公司法》《主 板上市公司规范运作》《公司章程》中不得担任董事的情形，其任职资格符合有 关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 天茂实业集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公 司规范运作》"）和《公司章程》等规定和要求，天茂实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会提名委员会认真审阅有关资料，对公司第十届董 事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表审查意 见如下： 天茂实业集团股份有限公司董事会 提名委员会 2024 年 8 月 12 日 二、经审查：公司第十届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第十届董事会 独立董事候选人姜海华先生、张晓苗 ...

天茂实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜海华 作为 天茂实业集团 股份有限公司第 十 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天茂实业集团股 份有限公司董事会 提名为 天茂实业集团 股份有限公司(以下简称 该公司)第 十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 天茂实业集团 股份有限公司第 九 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

天茂实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡兵 作为 天茂实业集团 股份有限公司第 十 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天茂实业集团股份 有限公司董事会 提名为 天茂实业集团 股份有限公司(以下简称该 公司)第 十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 天茂实业集团 股份有限公司第 九 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-047 天茂实业集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第十八次会议通知于 2024年8月2日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2024年8 月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生、姜海华先生、张晓苗先生、胡兵先生。 会议由董事长刘益谦先生主持，公司监事和拟任高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，新一 届董事会需由公司股东会进行换届选举，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对 相关人员任职资格进行审核无异议后，公司董事 ...

天茂实业集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （需经 2024 年 8 月 29 日公司 2024 年第三次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高人员"）的薪酬管理，建立科学有 效的激励与约束机制，充分调动董监高人员的积极性和创造性，提高公司的经营 管理水平和资产经营效益，促进公司规范运作，提升公司法人治理的水平，根据 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下 人员： （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）。 （二）公司全体监事（包括股东代表监事、职工代表监事）。 （三）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等《公 司章程》规定的高级管理人员）。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分配既要有利于公司长远稳 定发展，同时也要与公司经营效益及工作目标紧密结合，遵循以下原则： （一）遵循公平、公正、透明，绩效优先原则。 （二）收入水平与管理效益及工作目标挂钩的原则。 （三）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务相符的原则 ...

天茂实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 天茂实业集团股份有限公司董事会 现就提名 姜海华先 生、张晓苗先生、胡兵先生 为 天茂实业集团股份有限公司 第 十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 天茂实业集团股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 天茂实业集团股份有限公司 第 九 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-048 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》 天茂实业集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会议通知于2024 年8月2日分别以电子邮件方式送达全体监事,会议于2024年8月12日在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。其中监事卢俊女士以通讯表决方式 出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会 议由监事会主席沈坚强先生主持，以记名表决方式审议并通过以下议案： 鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公 司监事会同意推荐沈坚强先生、夏炎先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。（职工 代表监事卢俊女士由公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司工会委员会推荐产生）（监事 候选人、职工代表监事简 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-049 天茂实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 和《监事会议事规则》的公告 | 9 | 第九十四条 公司董事为自然人，有下 | 第九十四条 公司董事为自然人，有下列情 | | --- | --- | --- | | | 列情形之一的，不能担任公司的董事： | 形之一的，不能担任公司的董事： | | | | | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 | | | 财产或者破坏社会主义市场经济秩序， | 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 | | | 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者 | 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 | | | 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 | 未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满 | | | 5年； | 之日起未逾二年； | | | | | | | （四）担任因违法被吊销营业执照、责 | （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 | | | 令关闭的公司、企业的法定代表人，并 | 闭的公司、企业的法定代表人，并负 ...

天茂实业集团股份有限公司 董事会议事规则 （需经 2024 年 8 月 29 日公司 2024 年第三次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为了便于天茂实业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会依法行 使职权，规范董事会成员的议事行为，提高议事效率，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《公司法》和公司章程的有关规定，结合董事会的工作实际，制定本 规则。 第二条 董事会是公司的常设议事机构，负责审议公司的一切重大事项，执行 股东会决议，对股东会负责。 第三条 董事会审议议案、决定事项时，必须遵守国家有关法律、法规及公司 章程的规定。董事会具体的议事程序为：会议通知、召开会议、提出议案、议案的 审议、议案的表决、形成决议和会议记录。 第四条 董事会成员必须依法在其职责范围内谨慎、认真、勤勉地行使公司所 赋予的权利，忠实履行职责。以保证公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以 及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；公平对待 所有股东；认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理 状况；亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵，非经法律、行政 法 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-050 卢俊女士简历：女，1972 年 6 月出生，工商管理硕士研究生。曾任本公司总经理助理、 国华人寿湖北分公司总经理助理、副总经理，现任本公司第九届监事会职工代表监事，国华 人寿湖北分公司总经理。 卢俊女士不存在不得提名为监事的情形；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作， 最近五年未在其他机构担任董事、监事或高级管理人员；与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股份；近三年没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关 规定等要求的监事任职资格。 特此公告。 天茂实业集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 12 日 天茂实业集团股份有限公司 关于选举产生第十届监事会职工代表监事的公告 本公 ...