证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-039 天茂实业集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年6月27日召开第九届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提议并经公 司董事会提名委员会的审核通过，公司董事会同意聘任陈大力先生为公司总经理，任期自董 事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 天茂实业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 １ 附件： 陈大力先生简历 陈大力先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 7 月出生，本科学历、高级 会计师。曾任湖北中天集团公司财务总监、总会计师，天茂实业集团股份有限公司董事、财 务总监、董事会秘书，北京匡时国际拍卖有限公司财务总监，武汉平华置业有限公司财务总 监。现任公司第九届董事会董事兼财务总监。 陈大力先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形之一；不存在被 ...

天茂实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年6月14日召开第九届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。具体内容详见2024年6月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-034）。 根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回 购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年6月14日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-036 天茂实业集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-033 一、监事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会议通知于2024 年6月4日分别以电子邮件方式送达全体监事,会议于2024年6月14日在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。其中监事卢俊女士以通讯表决方式出 席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议由 监事会主席沈坚强先生主持，以记名表决方式审议并通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为维护广大股东利益，增强投 资者信心，公司拟实施回购股份用于注销以减少注册资本。经审核，监事会认为本次回购股份 方案符合《公司法》和《公司章程》以及证监会的相关规定，有利于保障公司全体股东特别是 中小股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 本议案具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-035 天茂实业集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2024年第二次临时股 东大会。 2、股东大会的召集人：本公司第九届董事会（九届十六次董事会决议召开本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:30 起。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月1日交 易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。 （2 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-032 天茂实业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第十六次会议通知于2024 年6月4日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2024年6月14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。其中，以 通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生、周文霞女士、姜海华先生、张晓苗先生、胡兵先 生。会议由董事长刘益谦先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； （4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件； （5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经逐项审议，董事会通过以下事项： 1、回购股份的目的 基于对公司未 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-034 天茂实业集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购公司股份基本情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股票（以下简称"本次回购"），具体内容如下： （6）回购数量：按照本次回购资金总额上限10,000万元、回购价格上限3.34元/股测 算，预计回购股份数量为2994.0119万股，约占公司当前总股本的0.6060%；按照本次回购 资金总额下限5,000万元、回购价格上限3.34元/股测算，预计回购股份数量为1497.0059 万股，约占公司当前总股本的0.3030%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份 数量为准。 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A股)。 （2）回购股份的用途：用于注销以减少公司注册资本。 （3）回购方式：集中竞价交易方式。 （4）回购价格：不超过人民币3.34元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份决 议前30个交易日公司 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-030 天茂实业集团股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2024年6月3日收到公司 实际控制人、董事长刘益谦先生（以下简称"提议人"）《关于提议天茂实业集团股份有限公 司回购公司A股股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为维护广大股东利益，增 强投资者信心，公司实际控制人、董事长刘益谦先生提议公司通过集中竞价交易方式回购 部分公司A股股份，回购的股份将用于减少注册资本。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A股)。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元 （含），具体以董事会及股东大会审议通过的回购股份方案为准。 1、提议人：公司实际控制人、董事长刘益谦先生 2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少注册资本，具体由公司董事会依据 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于天茂实业集团股份有限公司 二○二三年年度股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于天茂实业集团股份有限公司 二○二三年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 4 月 29 日，公司召 开第九届董事会第十五次会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《天茂实业集团股份有限公 司关于召开 2023 年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召 集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召 开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、 参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-029 天茂实业集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 1、召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00 起。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 24日交易日上午9:15～9:25，9:30～11 ...