证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-076 天茂实业集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经公司董事会提名委员会审核通过，对公司第十届董事会专门委员会成员调整如下： 决策与咨询委员会成员：刘益谦先生（董事）、姜海华先生（独立董事）、龙飞先 １ 生（董事），刘益谦先生任决策与咨询委员会召集人。 提名委员会成员：张晓苗先生（独立董事）、胡兵先生（独立董事）、刘益谦先生 （董事），张晓苗先生任提名委员会召集人。 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第三次会议通知 于2024年11月25日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议 于2024年12月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事5人，实 到董事5人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生、姜海华先生、张晓 苗先生、胡兵先生。会议由董事长刘益谦先生主持，公司监事和拟任高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 ...

天茂实业集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月14日召开第九届董事会第 十六次会议、第九届监事会第十六次会议，于2024年7月1日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 回购价格不超过人民币3.34元/股（含）。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的 股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 立股份回购专用证券账户，并披露了《回购报告书》。具体内容详见公司分别于2024年6月15 日、2024年7月2日和2024年7月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

中国经济网北京11月11日讯 天茂集团（000627.SZ）今日晚间发布公告称，公司控股子公司国华人寿保 险股份有限公司按照"坚定转型发展、突出价值成长、全面提升能力、迈向成熟险企"的总体思路推进业 务发展，深耕价值业务，持续推动业务结构优化，2024年1月1日至2024年10月31日期间累计原保险保费 收入约为人民币313.86亿元。 上述原保险保费收入数据未经审计。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-074 天茂实业集团股份有限公司 关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告 天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司按照"坚定转型发展、 突出价值成长、全面提升能力、迈向成熟险企"的总体思路推进业务发展，深耕价值业务， 持续推动业务结构优化，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日期间累计原保险保费收入约 为人民币 3,138,623.57 万元。上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。 特此公告。 天茂实业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 11 日 1 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-073 天茂实业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称："公司"）的股票（证券代码：000627，证券 简称：天茂集团）连续三个交易日（11 月 7 日、11 月 8 日、11 月 11 日）收盘价格涨幅偏离 值累计达 20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动 情形。 6、公司于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 3.34 元/股（含）。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内， 具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将 用于注销以减少公司注册资本。 截至 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-072 天茂实业集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月14日召开第九届董事会第 十六次会议、第九届监事会第十六次会议，于2024年7月1日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 回购价格不超过人民币3.34元/股（含）。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的 股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 立股份回购专用证券账户，并披露了《回购报告书》。具体内容详见公司分别于2024年6月15 日、2024年7月2日和2024年 ...

天茂实业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-071 天茂实业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 天茂实业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|- ...

关于 2024 年第三季度报告的书面审核意见 根据《中华人民共和国证券法》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，作为天茂实 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会成员，本着实事 求是的原则，对公司 2024 年第三季度报告进行了认真负责的核查， 我们认为： 天茂实业集团股份有限公司监事会 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 ...

天茂实业集团股份有限公司 公司董事会及全体员工对陈大力先生为公司所做的努力和贡献深表感谢，对陈大力先生的 去世致以沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-070 关于公司副董事长兼高级管理人员去世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会接到公司副董事长、总经理兼财 务总监陈大力先生家属通知，陈大力先生因突发脑溢血于 2024 年 10 月 29 日上午永远离开了 我们，享年 57 岁。 截至本公告披露日，陈大力先生未持有本公司股票。陈大力先生自在公司任职以来，勤勤 恳恳、兢兢业业，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展壮大做出不可磨灭的贡献。陈 大力先生为人宽厚、正直无私，深得广大员工爱戴，我们为失去这样一位好领导、好同事无比 悲痛！ 为保证公司经营工作顺利进行，公司全体董事推举公司董事、董事会秘书龙飞先生代行总 经理和财务总监职责，公司董事会将会尽快完成公司总经理和财务总监的聘任工作。公司现任 董事会成员由 6 人变成 5 人，未低 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first three quarters of 2024 is a loss of -212.9954 million yuan, compared to a loss of -20.9636 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[2] - In Q3 2024, the estimated net profit is expected to be between 20 million yuan and 50 million yuan, compared to a loss of -25.5987 million yuan in the same period last year[2] - The company reported a narrowing of losses in the first three quarters of 2024 compared to the first half of the year due to improved investment income[4] - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm[3] Insurance Premiums - The original insurance premium income for the first three quarters of 2024 reached 30.342 billion yuan[4] - The company aims to maintain a stable premium income while adjusting business pace and structure according to market conditions[4] Business Strategy - The company has been optimizing its product structure and enhancing new business value to mitigate the impact of increased reserve provisions due to declining bond yields[4] - The company is focusing on the development of long-term value and risk protection business[4] - The company is committed to enhancing its operational capabilities through improved management systems and talent reserves[4] Future Disclosures - The company plans to provide detailed disclosures regarding its operational performance in the Q3 2024 report[5]