证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-010 天茂实业集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第十四次会议 通知于2024年1月18日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理 人员。会议于2024年1月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议应到董事7人，实到董事7人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦 先生、周文霞女士、姜海华先生。会议由副董事长周文霞女士主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 鉴于本公司在2024年1月29日召开的2024年第一次临时股东大会上，审议通 过了《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》，选举胡兵先生为公司新任独 立董事，对公司第九届董事会专门委员会成员调整如下： 决策与咨询委员会成员：刘益谦先生 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于天茂实业集团股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受天茂实业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师出席公司二○二四年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本律师根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《天茂实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并 ...

公司董事会于近日收到独立董事徐翔先生递交的辞职报告，徐翔先生因个人 原因辞去公司第九届董事会独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会以 及审计委员会委员职务。徐翔先生的辞职将导致公司第九届董事会的独立董事成 员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据相关规定，徐翔先生的辞职申请将 在公司召开股东大会补选新独立董事后方能生效，在新独立董事就职前，徐翔先 生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职务。 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-003 天茂实业集团股份有限公司 独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 1 月 12 日召开第 九届董事会第十三次会议，审议通过《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》， 具体情况如下： 公司董事会对徐翔先生在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的宝贵 贡献表示衷心的感谢！ 2024 年 1 月 12 日 胡兵先生简历 胡兵，男，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年 8 月生,经济 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-004 天茂实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天茂实业集团股份有限公司董事会现就提名胡兵先生为天茂实业集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天茂实业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天茂实业集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________ ...

天茂实业集团股份有限公司 （2024 年 1 月 12 日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 董事会决策与咨询委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 它有关规定，公司特设立董事会决策与咨询委员会并制定本实施细则。 第二条 董事会决策与咨询委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 决策与咨询委员会成员由董事长等三名董事组成。 第四条 决策与咨询委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 决策与咨询委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员 会工作。 第六条 决策与咨询委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据实施 细则的有关规定补足委员人数。 第七条 决策与咨询委员会日常事务机 ...

第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 天茂实业集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年 1 月 12 日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护公司整体利益。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件、 深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》，公司特设立独立董事专门会议（以 下简称"专门会议"）并制定本议事规则。 第三条 独立董事专门会议成员由全体三名独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集人 由过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能履职 时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第五条 独立董事专门会议要负责研究讨论公司运营情况与重大事项，下列 事项应当经独立董 ...

天茂实业集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2024 年 1 月 29 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为了便于天茂实业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会依法行 使职权，规范董事会成员的议事行为，提高议事效率，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《公司法》和公司章程的有关规定，结合董事会的工作实际，制定本 规则。 第二条 董事会是公司的常设议事机构，负责审议公司的一切重大事项，执行 股东大会决议，对股东大会负责。 第三条 董事会审议议案、决定事项时，必须遵守国家有关法律、法规及公司 章程的规定。董事会具体的议事程序为：会议通知、召开会议、提出议案、议案的 审议、议案的表决、形成决议和会议记录。 第四条 董事会成员必须依法在其职责范围内谨慎、认真、勤勉地行使公司所 赋予的权利，忠实履行职责。以保证公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以 及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；公平对待 所有股东；认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理 状况；亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵，非经法律、行政 ...

天茂实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 1 月 12 日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬委员会并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及其他高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事、独立董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-007 天茂实业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2024年 第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司第九届董事会（九届十三次董事会决议召开 本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:00 起。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年1月29日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年1月29日上 午9:15）至投票结束时间（2024年1月29日下午15:00）间的任意时间。 5、会议的召开方式 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-005 天茂实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡兵 作为 天茂实业集团股份有限公司 第 九 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 天茂实业集团股份有限公司董事会 提名为 天茂实业集团股份有限公司 (以下简称该公司)第 九 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 天茂实业集团股份有限公司 第 九 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...