证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-53 成都高新发展股份有限公司 第八届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会第十次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以 书面、邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事谢志勇、郑辉、晏庆出席了 会议。会议由监事会主席谢志勇主持。会议召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代 表监事的议案》。 鉴于公司第八届监事会任期已届满，公司监事会拟进行换届选举。 按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，根据公司股东成都高 新投资集团有限公司提名，公司监事会同意漆佳红女士、郑辉先生为 第九届监事会非职工代表监事候选人提请股东大会选举（候选人简历 附后）。前述非职工代表监事候选人不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不得 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-57 成都高新发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都高新发展股份有限公司董事会现就提名马桦为成都 高新发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为成都高新发展股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过成都高新发展股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-54 成都高新发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）召集人：董事会 本公司第八届董事会第七十九次临时会议决议召开本次股东大 会（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有 限公司第八届董事会第七十九次临时会议决议公告》（2024-52））。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年12月30日下午14:00，会期半天。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年12月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 20 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-56 成都高新发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都高新发展股份有限公司董事会现就提名张腾文为成 都高新发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为成都高新发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过成都高新发展股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

声明人 张腾文 作为成都高新发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都高新发展股份有 限公司第八届董事会提名为成都高新发展股份有限公司（以下简称该 公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都高新发展股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-59 成都高新发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 1 证券交易 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-58 成都高新发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 龚敏 作为成都高新发展股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都高新发展股份有限 公司第八届董事会提名为成都高新发展股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都高新发展股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 1 证券交易所 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-51 成都高新发展股份有限公司 关于建筑业务2024年第三季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称"倍特 建安"）从事建筑施工业务。根据相关行业信息披露指引规定，现将倍 特建安 2024 年第三季度经营情况公告如下： 一、经营概况 （一）新签订单数量及金额 2024 年第三季度，倍特建安新签订单 24 个，金额约 12.21 亿元。 （二）已签约未完工订单数量及金额 截止 2024 年 9 月 30 日，倍特建安累计已签约未完工订单 192 个， 金额 339.42 亿元。 | | 37.071.70 | 设计-施工 总承包 | 2019.02 | 因建设单位原 因,原预计 720 天工期顺延 | 已竣工 | 结算过程中 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 西 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,635,907,314.05, a decrease of 2.25% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥61,771,970.46, down 61.53% year-on-year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.175, a decrease of 61.62% year-on-year[3]. - Net profit for the period was ¥103,168,594.95, down 57.61% from ¥243,535,124.36 in the same period last year[23]. - Earnings per share (EPS) for the period was ¥0.342, a decrease from ¥0.721 in the previous year[24]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥120,447,989.16, down from ¥253,867,139.39 in the previous year[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥13,613,518,575.00, a slight increase of 0.01% from the end of the previous year[3]. - As of September 30, 2024, the company's total assets amounted to CNY 13.613 billion, showing a slight increase from CNY 13.612 billion at the beginning of the period[19]. - The company's total liabilities decreased slightly to CNY 11.387 billion from CNY 11.433 billion, showing a reduction in overall debt[20]. - The company's equity attributable to shareholders reached ¥2,170,742,740.69, up from ¥2,107,137,625.68, indicating a growth of 3.19%[23]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥1,518,698,383.38, which is a 21.59% improvement year-on-year[2]. - The company generated cash flow from operating activities of ¥3,989,131,317.68, compared to ¥4,111,498,597.04 in the previous period[24]. - The net cash flow from operating activities was -1,518,698,383.38 CNY, an improvement from -1,936,958,100.84 CNY in the previous year[25]. - Net cash flow from investing activities increased by CNY 741.1462 million, a growth of 92.32%, mainly due to reduced external investments[10]. - The net cash flow from financing activities decreased by CNY 450.1801 million, a decline of 44.90%, primarily due to reduced bank borrowings[10]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 572,971,772.09 CNY, compared to 797,585,624.58 CNY at the end of the previous year[26]. Expenses and Income - Total operating costs for the period were ¥4,488,194,386.99, an increase of 4.88% from ¥4,279,614,113.55[22]. - R&D expenses increased by CNY 18.615 million, a growth of 78.16%, due to increased investment in R&D as per the development plan[9]. - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥42,430,174.41, compared to ¥23,815,372.44 in the previous period, reflecting a growth of 78.25%[22]. - Tax and additional charges increased by CNY 12.186 million, a growth of 83.34%, mainly due to land value-added tax from real estate disposal[9]. - Sales expenses decreased by CNY 38.727 million, a decline of 60.11%, primarily because the sales expenses of Beite Futures and its subsidiaries are no longer included in the consolidated scope[9]. - Investment income decreased by CNY 230.9904 million, a decline of 98.58%, as there were no similar transactions affecting this period[9]. Borrowings and Equity Transactions - Short-term borrowings increased by 357.78% to ¥44,766.45 million, reflecting the company's need for additional working capital[7]. - The company has approved the issuance of convertible bonds to raise funds for high-end power semiconductor device and component R&D and industrialization projects, with the approval from the China Securities Regulatory Commission received in July 2023[14]. - The company transferred 33.75% equity of Beite Futures Co., Ltd. for a price of CNY 269.735 million, and will no longer hold any equity in the company post-transaction[15]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 2.88%, down 5.51% from the previous year[3]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 53.55% to ¥34,850.12 million due to increased construction project receivables[7]. - Asset impairment losses increased by CNY 21.3115 million, a growth of 1,625.92%, mainly due to increased inventory write-downs in the power semiconductor business[9]. - Cash inflow from investment activities totaled 1,916,043.00 CNY, significantly lower than 294,809,793.72 CNY in the same period last year[25].

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-48 成都高新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 1 公司股票（证券简称：高新发展、证券代码：000628）交易价格 连续二个交易日（2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日）收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注、核实相关情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司经自查和向控股股东、实 际控制人进行核实，现将有关核实情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未 披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 （三）公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 （四）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 （五）股票交易异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存 在买卖公司股票的情形。 号：202 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 100 million and 130 million yuan for the first three quarters of 2024, representing a decline of 48.79% to 60.61% compared to the same period last year, which was 253.87 million yuan [1]. - For the third quarter of 2024, the expected net profit attributable to shareholders is between 41 million and 71 million yuan, a decrease of 55.78% to 74.46% compared to 160.55 million yuan in the same period last year [2]. - The basic earnings per share for the first three quarters of 2024 is projected to be between 0.284 yuan and 0.369 yuan, down from 0.721 yuan per share in the previous year [1]. - The company anticipates that the specific data for the report period will be confirmed in the Q3 2024 report [5]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and may be subject to change [5]. Non-Recurring Items - The company reported a non-recurring profit and loss impact from the previous year due to the transfer of control of Beite Futures Co., Ltd., which contributed approximately 150 million yuan to last year's net profit [4]. Business Challenges - The power semiconductor business is facing challenges due to industry cycle downturns and longer product validation periods for new customers, affecting revenue generation [4]. - The first phase of the semiconductor project commenced production in Q4 2023, but capacity utilization remains insufficient, leading to significant fixed costs impacting current profits [4].