在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所 必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材 料或复印件与原件一致。 法律意见书 北京炜衡（成都）律师事务所 关于成都高新发展股份有限公司2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：成都高新发展股份有限公司 北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"），接受成 都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律 师出席公司于2024年9月30日召开的2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次大会"），对本次大会的相关事项进行见证并出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司 提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有 关事项所作的说明。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，出具法律意见如下： 一、 关于公司本次大会的 ...

第一条 为进一步推动成都高新发展股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）积极履行社会责任，规范对外捐赠行为， 加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 国家相关法律、法规、规范性文件，结合《公司章程》等相关制度， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司（以 下简称"各子公司"）。 成都高新发展股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有 权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动 没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 管理监督机构和职责 第四条 公司根据实际情况，确定对外捐赠工作管理部门 及监督部门，履行对外捐赠管理责任。公司对外捐赠相关部门 主要工作职能： （一）公司办公会负责对对外捐赠的执行情况进行监督。 （二）运营发展管理部门为对外捐赠的归口管理部门，负 1 责对外捐赠项目的执行和捐赠资料的归档。 （三）信息披露事务管理部门负责依据国家及公司相关制 度规定履行对外捐赠事宜的信息披露。 （四）财务管理部门负责对外捐赠的预算并依据国家 ...

二〇二四年十月 经 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会批准修改后的《公司章程》全文 成都高新发展股份有限公司 章 程 《公司法》颁布实施后，公司按照"国务院关于原有有限责任公司和股份有限 公司依照《中华人民共和国公司法》进行规范的通知"进行了规范化工作，并依 法履行了重新登记手续。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 党的组织 18 | | 第六章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-47 成都高新发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 9 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台 （四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 1 （http://wltp.cninfo.com.c ...

+86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 大信审字[2024]第 14-00043 号 倍特期货有限公司: 倍特期货有限公司 审计 报 告 一、审计意见 大信审字[2024]第 14-00043 号 我们审计了倍特期货有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 WUYIGE Certified Public Accountan 15/F.Xuevuan International Towe No 17hichun Road Haidian Dis 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映, ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 成都倍特投资有限责任公司拟向成都高投资产经营管理有限 公司转让所持有的倍特期货有限公司股权所涉及的 倍特期货有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联川评报字[2024]第 170 号 中联资产评估集团四川有限公司 二〇二四年八月十二日 成都倍特投资有限责任公司拟向成都高投资产经营管理有限公司转让所持有的倍特期货有限公司股权所涉及 的倍特期货有限公司股东全部权益价值 • 资产评估报告 | | | | 声 | 明 1 | | | --- | --- | --- | | 摘 要 | | 3 | | | 资产评估报告 5 | | | 一、 | 委托人及其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、 | 评估目的 | 13 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 13 | | 四、 | 价值类型 | 16 | | 五、 | 评估基准日 | 16 | | 六、 | 评估依据 | 17 | | 七、 | 评估方法 | 21 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 32 | | 九、 | 评估假设 | 34 | | 十、 | 评估结论 | 36 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮： schxzhb@hxcpa.com. cn | 倍特期货有限公司 2024 年 1-3 月审计报告 川华信审(2024)第 0547 号 目录: 1、审计报告 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 4、合并及母公司现金流量表 5、合并及母公司所有者权益变动表 6、财务报表附注 倍特期货有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0547 号 成都倍特投资有限责任公司、成都高投资产经营管理有限公司: 一、审计意见 我们审计了倍特期货有限公司(以下简称"倍特期货")财务报表，包括 2024 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

成都高新发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）运作，明确董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对公司和董事会负责。董事会秘书是公司与证券监管机构、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定联络人。 第三条 董事会秘书负责管理公司证券事务管理部门，证券事务 管理部门具体负责完成董事会秘书交办的工作。 第四条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有 诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： 1 ...

| | （八）对发行公司债券作出决议； | （八）对发行公司债券作出决议； | | --- | --- | --- | | | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 | | | 式作出决议； | 式作出决议； | | | （十）修改本章程； | （十）修改本章程； | | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | | | （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； | （十二）审议批准第四十三条规定的担保事项； | | | （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 | （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 | | | 司最近一期经审计总资产 30%的事项； | 司最近一期经审计总资产 30%的事项； | | | （十四）审议批准变更募集资金用途事项； | （十四）审议批准变更募集资金用途事项； | | | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | | （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 | （ ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-44 成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第七十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第七十七次临时会议通知于 2024 年 9 月 9 日 以书面等方式发出。本次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开。 会议应到董事 8 名，实到 8 名。董事任正、冯东、贺照峰、胡强、申 书龙、龚敏、张腾文、马桦出席了会议。会议由董事长任正主持。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》 为进一步推动成都高新发展股份有限公司积极履行社会责任，规 1 范对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，公司制定了《成都高新发展股 份有限公司对外捐赠管理办法》（相关内容详见与本公告同日刊登于 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网的《成都高新发展股份有限公司对 ...