成都高新发展股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 经 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年度股东大会批准修改后的《公司章程》全文 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 党的组织 18 | | 第六章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第八章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-37 成都高新发展股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日下午 1:30。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； （四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 1 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 ...

1 人。 独立董事工作制度（2024 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都高新发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的内部约束和监督机 制，切实保护广大中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等相关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-35 成都高新发展股份有限公司 关于聘任2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、聘任会计师事务所的基本情况 1 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 18 | 7 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 人 | | 2,272 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 人 | | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | 34.83 亿元 | | | | 业务收入 | 审计业务 ...

一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2023年度股东大会 成都高新发展股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 （二）召集人：董事会 本公司第八届董事会第七十六次临时会议决议召开本次股东大 会（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第七十 六次临时会议决议公告》（2024-34）。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-36 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年6月28日下午1:30，会期半天。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年6月28日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024年6月28日9:15至2024年6月28日1 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-34 成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第七十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议同意公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会。该 次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （一）审议通过《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构和内 控审计机构的议案》 经董事会审计委员会提议，会议同意聘任天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构， 由其对公司 2024 年度财务报告和内部控制进行审计。2024 年度财务 报告审计费用为 63 万元、内部控制审计费用为 27 万元。具体内容详 见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《关于聘任 2024 年度审计机构 的公告》（2024-35）。 董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。 会议同意将该议案提交股东 ...

华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 等有关法律、法规及规范性文件的要求，华泰联合证券作为本次交易的独立财 务顾问，对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票（高新发展， 000628.SZ）的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司本次交易预案披露之日 （2023 年 10 月 19 日）起至上市公司董事会审议终止本次交易事项之日（2024 年 4 月 18 日）期间（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 根据高新发展提供的内幕信息知情人登记表及相关各方提交的自查报告， 本次重组核查的内幕信息知情人范围包括： （一）高新发展及其董事、监事、高级管理人员及相关 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-33 成都高新发展股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项相关内幕信息知情人买卖股票 情况的自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""本 公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第七十五次临时会议、 第八届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于终止本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意 公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在指定信息披露媒 体上披露的相关公告。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关 法律、法规及规范性文件、上市公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于成都高新发展股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 北京市中伦律师事务所 暨关联交易事项相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 二〇二四年五月 关于成都高新发展股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 致：成都高新发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受成都高新发展股份有限公 司（以下简称"高新发展"或"上市公司"）委托，担任高新发展本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）的专项法律顾问。 2024 年 4 月 18 日，上市公司召开第八届董事会第七十五次临时会议、第八 届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于终止本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意上市公司终止本次重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》《深圳证券 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-32 成都高新发展股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司基本面未发生变化，公司股价短期大幅上涨，股价严重 背离基本面和实际价值，存在过度非理性炒作风险。公司股票短期大 幅上涨，涨幅远高于同期行业涨幅及深证 A 指，存在短期市场情绪 严重过热的情形。公司主营业务为建筑业，所处行业政策面近期未出 现重大变化，公司基本面亦未发生重大变化，公司股票市盈率明显大 幅高于行业均值，当前股价严重背离公司基本面和实际价值，存在过 度非理性炒作的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风 险，理性决策、审慎投资。 2、公司重大资产重组事项已终止，后续能否继续推进存在重大 不确定性风险。根据 2024 年 4 月 19 日公司披露的《关于终止本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 公告》（公告编号：2024-25），公司特别提示广大投资者，未来公 司能否取得四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称"华鲲振 ...