股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-05 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2024 年 3 月 12 日以专人递送、 电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第十二次会议的通知 和议案资料，会议于 2024 年 3 月 22 日以现场方式和通讯相结合的方 式召开，现场会议于 2024 年 3 月 22 日 15:00 在成都市攀钢大酒店 16 楼会议室举行，在攀枝花市公司办公楼 701 会议室设视频分会场，本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事共同推举， 会议由董事马朝辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和 本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》，同意提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《2023 ...

二、本人年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 2023 | 年度应 | 现场出席 | 以通讯方式 | | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股 | | 姓名 | | 参加董事会 | 董事会次 | 参加董事会 | 投票情况 | 席董事 | 事会次 | 亲自参加董事会 | 东大会 | | | | 次数 | 数 | 次数 | | 会次数 | 数 | 会议 | 次数 | | 米 拓 | | 7 | 4 | 3 | 同意所有议案 | 0 | 0 | 否 | 2 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （米拓） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，我作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，现将本人 2023 年度履行独 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高晋康） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，我作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、本人基本情况 高晋康，1963 年 4 月出生，经济学博士，中共党员。历任西南财 经大学法学系副主任，西南财经大学法学系主任，西南财经大学法学 院院长等职。现任西南财经大学四川省哲学社会科学重点研究基地中 国金融法研究中心主任，四川省法律顾问，泸州商业银行、绵阳农商 银行、菊乐股份独立董事。 作为公司第九届董事会独立董事，本人在 2023 年度均不存在违反 《管理办法》等有关独立性要求的情形，在后续的独立董事履职过程 中，亦将持续核查确保符合独立董事任职管理要求。 三、本人发表独立意见情况 根据《管理办法》及本公司章程等有关规定，作为公司第九届董 事会独立董事，本人在认真掌握实际情况的基础上，仔细审阅董事会 议案材料，秉承独立、客观、公正的原则，审慎发 ...

信会师报字[2024]第 ZE10017 号 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10017 号 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-5 | 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10015 号的 无保留意见审计报告。 钒钛股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 ...

关于攀钢集团西昌钒制品科技有限 公司资产减值测试 专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZE10021 号 关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 资产减值测试专项审核报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司资产减值测 | 1-5 | | | 试的报告 | | 关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 资产减值测试专项审核报告 信会师报字[2024]第ZE10021号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 鉴证报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查有关会计资料 与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。 我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，对后附的攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称"钒钛股份"） 管理层编制的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司资产减值测试的报告 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-15 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次 2023 年度股东大会 （二）会议召集人 公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度 股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第十一次会议、第十 二次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过后提交的，会议召开 符合法律法规和本公司章程的规定。 （四）会议召开的方式、日期和时间 1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 2．现场会议时间：2024 年 4 月 26 日（周五）14:40。 3．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 202 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-10 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本次预计 2024 年度公司与鞍钢集团、本钢板材新增关联交易发生 额 1.3 亿元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，该事项属 于董事会批准权限，无需提交股东大会批准。 （二）2024 年预计日常关联交易类别和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛股 份"）于 2024 年 3 月 22 日召开第九届董事会第十二次会议，以 8 票同 意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于预测 2024 年度与 日常经营相关的关联交易的议案》。其中，关联董事谢俊勇回避了表决。 本次关联交易已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，全 体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 1.关联交易协议签署情况 经公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准，公司与鞍钢股份有 限公司签订了《原材料供应协 ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司与攀钢集团西昌钢轨 有限公司就业绩承诺涉及关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 攀钢集团钢钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司") 向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作(2023年修订)》等有关法律法规和 规范性文件的要求,中金公司及其指定保荐代表人对钒钛股份与攀钢集团西昌钢 钒有限公司(以下简称"西昌钢钢")就业绩承诺涉及关联交易的事项进行了核 查,核查情况与意见如下: 一、关联交易基本情况 (一) 业绩承诺的约定情况 2021 年 10 月,公司经股东大会批准以支付现金方式向西昌钢钒购买攀钢集 团西昌钒制品科技有限公司(以下简称"西昌祝制品")100%股权。同时，公司 与西昌钢钒签订了《盈利预测补偿协议》,约定: 西昌钢制品于 2021 年 ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 《2023 年度内控体系评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钢钛股份"、"公司"或"上市公司"） 向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 --- 主板上市公司规范运作(2023年修订)》等有关法律法规和 规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对钒钛股份《2023 年度内控 体系评价报告》进行了核查,核查情况与意见如下: 一、针钛股份内控体系评价工作的总体情况 公司重点按内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个 要素展开评价。其主要情况如下: (一) 公司治理 公司认真贯彻落实国家监管机构的相关要求,严格执行公司章程,公司运作 规范,"三会一层"治理结构高效运行。党委会发挥"把方向、管大局、保落实" 领导作用,对重大事项履行前置研究讨 ...

（一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕892 号）同意注册，攀钢集团钒钛资源股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 票 693,009,118 股，发行价格 3.29 元/股，募集资金总额为人民币 2,279,999,998.22 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,478,834.47 元后，实际募集资金净额为人民币 2,271,521,163.75 元。 上述募集资金已全部到位，并于 2023 年 6 月 29 日经信永中和会计师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）（ 以 下 简 称 " 信 永 中 和 "） 出 具 了 XYZH/2023CQAA2B0302 号《验资报告》审验确认。为了规范募集资 金管理，保护投资者的合法权益，公司及募投项目实施主体的子公司 均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）、开立募集资金 专户的商业银行签署了募集资金三 ...