攀钢集团钒钛资源股份有限公司 对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告 一、鞍钢集团财务有限责任公司基本情况 鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称"鞍钢财务公司"） 于 1997 年 8 月 29 日经中国人民银行总行批准筹建（银复 [1997]345号），于 1998年 3 月 17日正式成立（银复[1998]88 号）。 鞍钢财务公司最初成立时注册资本金为人民币 36,200 万元，由 5 家股东出资：鞍山钢铁集团公司出资 30,660 万元，持股比例 84.70%；鞍钢集团国际经济贸易公司出资 2,490 万元，持股比例 为 6.88%；鞍钢实业发展总公司出资 1,500 万元，持股比例 4.14%； 鞍钢附属企业公司出资 1,350 万元，持股比例 3.73%；鞍山银座 （集团）股份有限公司出资 200 万元，持股比例 0.55%。 1998 年 9 月 10 日，鞍钢财务公司股东会通过了"关于内部 转让股本的议案"，股东鞍钢附属企业公司、鞍山银座（集团） 股份有限公司将所持鞍钢财务公司股权转让给鞍山钢铁集团公 司，股东由五家变为三家：鞍山钢铁集团公司出资 32,210 万元， 持股比例 88.98%； ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10016 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10016 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称钒钛 股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是钒钛股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 FIED PUR 77 好 好 相 子 ...

一、注册资本变更情况 鉴于有股权激励对象从公司离职，根据《攀钢集团钒钛资源股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（第二次修订稿）》的有关规定， 公司将按规定回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票， 因 此 公 司 股 本 总 数 及 注 册 资 本 将 发 生 变 化 。 公 司 注 册 资 本 由 9,295,033,245 元变更为 9,294,970,045 元，公司总股本由 9,295,033,245 股变更为 9,294,970,045 股。 二、公司章程修订情况 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-11 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于减少注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛股 份"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过 了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》，具体内容公告如下： 鉴于上述注册资本的变更，公司拟对公司章程的相关条款进行修 订，具体修订情况如下： | 攀钢 ...

| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | 1-2 | | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 1 | 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 专项说明 信会师报字[2024]第 ZE10020 号 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZE10020 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10015 号的 无保留意见审计报告。 钒钛股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 ...

广发证券股份有限公司 关于 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二零二四年三月 | 第一章 | 释义 2 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销相关事项的说明 8 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 10 | 广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释义 | 钒钛股份、公司 | 指 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | | | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 | | 限制性股票 | 指 | 票，激励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合股 | | | | 权激励计划规定条件的，才可出售限制性股票并从中获益 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定获 ...

2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 要求及本公司章程的有关规定，认真履行职责，对公司的经营活动、 财务状况、重大决策以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行监 督，依法列席和参加董事会会议、股东大会，在促进公司依法规范运 作，维护股东权益方面发挥了重要的作用。现将有关情况报告如下： 一、监事会召开情况 （三）2023年4月24日，公司以通讯方式召开了公司第九届监事会 第七次会议，审议并通过了《公司2023年第一季度报告》。 （四）2023年7月26日，公司以通讯方式召开了公司第九届监事会 第八次会议，审议并通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。 （五）2023年8月18日，公司以现场方式召开了公司第九届监事会 第九次会议，审议并通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》《攀 钢集团钒钛资源股份有限公司募集资金2023年半年度存放与使用情况 的专项报告》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 （六）2023年1 ...

北京市嘉源律师事务所 关于攀钢集团钮钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年三月 BR 20 T 5 S Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 嘉源(2024)-05-081 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《攀钢集团钢钛资源股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(第二次修订稿)》(以下简称"《激励计划(第二次修 订稿)》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受攀 钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股份"或"公司")的委托,就 钒 钛 股 份2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")涉及的回购 注销部分已 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-13 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况 立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务 工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘 立信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年 度相关财务报告和内部控制审计费用分别为 160 万元和 40 万元。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 章 程 （第九届董事会第 12 次会议审议修订稿） 1 | X | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | 董事 | | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 43 | | 第一节 | 监事 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报会计师。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）对立信 在 2023 年审计中的履职情况进行了评估及监督，具体情况报告如下： 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审 ...