一、2023 年公司的资产状况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 23,345.33 万元，负债总额为 5,496.86 万元，归属于母公司股东权益为 17,848.47 万元，资产负债率为 23.55%。 1．报告期末，资产总额 23,345.33 万元，比上年的 25,673.77 万元减少 2,328.44 万元，降幅 9.07%。其中：流动资产 12,754.91 万元，比上年的 14,841.80 万元减 少 2,086.89 万元，降幅 14.06%。非流动资产 10,590.42 万元，比上年的 10,831.97 万元减少 241.55 万元，降幅 2.23%（其中：固定资产 8,003.82 万元，比上年的 8,327.25 万元减少 323.43 万元，降幅 3.88%）。 2．报告期末，公司负债总额为 5,496.86 万元，比上年的 8,292.88 万元减少 2,796.02 万元，降幅 33.72%。 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 2023 年度财务决算报告 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已经大信 会计师 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-009 新疆合金投资股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 了第十二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任王婧女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董 事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 王婧女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职 相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任职资格符 合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。 联系电话：0991-2315391； 联系传真：0991-2315391； 电子邮箱：hejintouzi@163.com； 联系地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 37 楼。 特此公告。 新疆合金投资股份有限公司董事会 二〇二四年四月九日 新疆合金投资股份有限公司 附件：王婧 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司 2023 年共计召开 8 次董事会，本人出席董事会情况如下： | 应出席会 | 出席次 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 投票情况（反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | 数 | 参加次数 | 席次数 | | 亲自参加会议 | 对次数） | | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 | 公司 2023 年共计召开 3 次股东大会，本人出席股东大会情况如下： | 报告期内股东大会召 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 开次数 | | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 二、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况 ——胡本源 作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司 2023 年实现归属于母公司的净利润为 581.62 万元，2023 年年初合并报表的 未分配利润为-32,282.18 万元，2023 年年末可供分配的利润为-31,700.55 万元； 母公司 2023 年实现净利润-501.15 万元，2023 年年初未分配利润为-21,392.54 万 元，母公司 2023 年年末可供分配利润为-21,893.69 万元，不具备利润分配条件。 依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案 为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-008 新疆合金投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 了第十二届董事会第十一次会议、第十二届监事会第九次会议，审 ...

新疆合金投资股份有限公司 一、资质条件 大信会计事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢 泽敏先生。截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会 计师971人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过500人。 2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户 196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造 业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研 究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 123家。 大信会计事务所承做本公司2023年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计 师和项目质量控制复核人的基本信息如下： 项目合伙人郭春俊，2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计， 2014年开始在大信会计事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-005 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十一次会议通知。会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与董 事 7 人，实际参与董事 7 人，其中董事杨华强先生、独立董事马凤云女士以通讯 表决方式参会。会议由董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在 公司2023年度股东大会上述职。 具 体 内 容 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-006 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 30 日 以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第九次会议通知。会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参与监事 3 人，实际参与 监事 3 人。会议由监事会主席韩铁柱先生主持，公司董事会秘书王勇先生、财务 总监李建军先生列席了会议。本次会议的通知、召集、召开及参会监事人数符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》 本项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

新疆合金投资股份有限公司 内审[2024]第 002 号 新疆合金投资股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 合金投资内审[2024]第002号 新疆合金投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆合金投资股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和内部控制实施进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略。由于内部控 ...

新疆合金投资股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 12-00012 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 8 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10)82330558 佳直 Fax: +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 网 til Internet: 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00012 号 新疆合金投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆合金投资股份有限公司(以下简称"合金投资")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司董事会 二〇二四年四月八日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 马凤云女士、胡本源先生、陈红柳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：经核查独立董事马凤云女士、胡本源先生、陈红柳先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...