新疆合金投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——陈红柳 作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，诚信、勤勉、尽责、独立地履行职责，及时了解公司发展状况， 积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚 持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作 用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况报告如下： 新疆合金投资股份有限公司 一、董事会、股东大会出席情况 公司 2023 年共计召开 8 次董事会，本人出席董事会情况如下： | 应出席会 | 出席次 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 投票情况（反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | 数 | 参加次数 | 席次数 | | 亲自参加会议 | 对次数） | | 8 | 8 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-005 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十一次会议通知。会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与董 事 7 人，实际参与董事 7 人，其中董事杨华强先生、独立董事马凤云女士以通讯 表决方式参会。会议由董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在 公司2023年度股东大会上述职。 具 体 内 容 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-006 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 30 日 以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第九次会议通知。会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参与监事 3 人，实际参与 监事 3 人。会议由监事会主席韩铁柱先生主持，公司董事会秘书王勇先生、财务 总监李建军先生列席了会议。本次会议的通知、召集、召开及参会监事人数符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》 本项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn） 进行查测 据 新疆合金投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 12-00010 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGF Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road. Haidian Dist. Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 12-00010 号 新疆合金投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆合金投资股份有限公司(以下简称"合金投资")的财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注, ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-009 新疆合金投资股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 了第十二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任王婧女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董 事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 王婧女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职 相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任职资格符 合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。 联系电话：0991-2315391； 联系传真：0991-2315391； 电子邮箱：hejintouzi@163.com； 联系地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 37 楼。 特此公告。 新疆合金投资股份有限公司董事会 二〇二四年四月九日 新疆合金投资股份有限公司 附件：王婧 ...

新疆合金投资股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 12-00012 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 8 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10)82330558 佳直 Fax: +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 网 til Internet: 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00012 号 新疆合金投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆合金投资股份有限公司(以下简称"合金投资")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部 ...

新疆合金投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二〇二四年四月八日 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"或"合金投资"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，本着对全体股东负 责的态度，切实履行股东大会赋予的各项职责，有效执行股东大会各项决议，扎实推进 并监督各项决议的有效实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥 各领域的专业优势，有效地保障公司的规范运作和可持续发展。现将 2023 年度公司董 事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，全球通胀高位运行，发达经济体需求疲弱，叠加逆全球化政策对全球产业 链和贸易产生的负面影响，经济增速普遍放缓。我国经济回升向好，高质量发展扎实推 进，但也面临一定的困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期 偏弱、外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。受宏观环境影响，公司镍基合金材 料下游石油石化、 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——马凤云 作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，诚信、勤勉、尽责、独立地履行职责，及时了解公司发展状况， 积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚 持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作 用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司 2023 年共计召开 8 次董事会，本人出席董事会情况如下： | 应出席会 | 出席次 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 投票情况（反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | 数 | 参加次数 | 席次数 | | 亲自参加会议 | 对次数） | | 8 | 8 ...

一、报告期内监事会工作情况 2023年度，公司累计召开6次监事会会议，共审议议案15项。会议的召开和表决程 序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。各次会议审议通过的议案情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十二届监事会 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 1、关于公司 2023 | 年度日常关联交易预计的议案 | | 第三次会议 | | 16 日 | | | 2、关于聘任 2022 1、2022 年监事会工作报告 | 年度审计机构的议案 | | | | | | | 2、2022 | 年年度报告全文及摘要 | | | | | | | 3、2022 年度财务决算报告 | | | 第十二届监事会 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 4、2022 | 年度内部控制评价报告 | | 第四次会议 | | 11 日 | | | 5、关于 2022 | 年度利润分配的预案 | | | | | | | 6、关于会计政策变更的议案 | | | | | | | | 7、2023 年第一季度 ...

新疆合金投资股份有限公司 内审[2024]第 002 号 新疆合金投资股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 合金投资内审[2024]第002号 新疆合金投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆合金投资股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和内部控制实施进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略。由于内部控 ...