Core Points - Alloy Investment announced the convening of the 23rd meeting of the 12th Board of Directors on September 8, 2025, to review the election of non-independent and independent directors [1] - The candidates for non-independent directors include Chai Hongliang, Fu Zhanhui, Yan Dongmei, and Yang Huaqing, while Hu Benyuan, Guo Jinlong, and Liu Wenbin are nominated as independent director candidates [1] - The proposed candidates will be submitted for approval at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, with cumulative voting to be used for the election [1] - The term for the 13th Board of Directors will be three years, starting from the date of approval at the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1]

Group 1 - The company, Alloy Investment, announced that it will hold its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 24, 2025 [2] - The agenda for the meeting includes the election of non-independent directors and independent directors for the thirteenth board of directors [2]

格隆汇9月8日丨合金投资(000633.SZ)公布，因汇一智能现有股东志能汽车未按照约定时间履行出资义 务，故拟按照其他股东出资比例，对志能汽车所持有汇一智能9%的股权进行分配，完成分配后，志能 汽车不再具有汇一智能股东身份。同时因公司后续业务发展的实际需要，公司拟协议受让汇一智能现有 股东湘疆科技所持汇一智能27.45%的股份、庄安科技所持汇一智能16.5%的股份，合计受让汇一智能 43.95%的股份。交易完成后，公司将持有汇一智能82.45%股权。 ...

2025年1至6月份，合金投资的营业收入构成为：冶金行业占比61.73%，运输服务占比36.9%，其他业务 占比1.37%。 每经AI快讯，合金投资（SZ 000633，收盘价：6.7元）9月8日晚间发布公告称，公司第十二届第二十三 次董事会会议于2025年9月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订公 司部分管理制度的议案》等文件。 截至发稿，合金投资市值为26亿元。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——"中国真正实现了弯道超车"！从美国回来14年，陈智胜亲历中国创新药大 爆发：以前跨国药企不太信任中国数据，但现在不同了 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及《新疆合金投资股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开： （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《新疆 合金投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 （六）公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略、审计等专门委员会。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应当过半数并担任召集人； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《新疆合金投资股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金；本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家 产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应 当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《新疆合金投资股份 有限公司》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，负责公司重大经营决策， 执行股东会决议。 第二章 董事会的构成和职责 第四条 公司设立董事会。董事会是公司的常设决策机构，对股东会负责。 第五条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式 ...

新疆合金投资股份有限公司 第三条 除《公司章程》或股东会决议另有规定外，下列事项应由股东会审 议批准： （一）《公司章程》第四十七条规定的对外担保，需经董事会审议通过后提 交股东会审议批准。 （二）公司与关联人发生的成交金额超过 3,000 万元（公司获赠现金资产或 提供担保除外），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。 （三）公司发生的对外投资（含委托理财、对子公司投资等），提供财务资 助（含委托贷款等），租入或租出资产，委托或者受托管理资产和业务，赠与 或受赠资产，债权或债务重组，转让或者受让研发项目，签订许可协议以及其 他重大交易，达到下列标准的（下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝 对值计算）： 新疆合金投资股份有限公司 股东会、董事会、董事长和总经理 决策权限管理制度 第一条 为了提高新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）的运行 效率，维护公司、股东、职工和债权人合法权益，使公司经营管理规范化、科 学化、程序化，按照公司经营中各类决策的风险大小和效率要求，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 ...

章 程 2025 年 9 月 | | | 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 第一条 为维护新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经沈阳市经济体制改革委员会批准，国家体改委确认，以募集方式设立； 在昌吉回族自治州市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9 1210100117812926M。 第三条 公司于 1987 年 12 月 17 日经中国人民银行沈阳市分行批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1400 万股，于 1996 年 11 月 12 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：新疆合金投资股份有限公司 | | | 新疆合金投资股份有限公司 第一章 总则 英文全称：XINJIANG HEJIN HOLDING CO.,LTD 第五条 公司住所：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城环城 ...