根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司 2023 年实现归属于母公司的净利润为 581.62 万元，2023 年年初合并报表的 未分配利润为-32,282.18 万元，2023 年年末可供分配的利润为-31,700.55 万元； 母公司 2023 年实现净利润-501.15 万元，2023 年年初未分配利润为-21,392.54 万 元，母公司 2023 年年末可供分配利润为-21,893.69 万元，不具备利润分配条件。 依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案 为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-008 新疆合金投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 了第十二届董事会第十一次会议、第十二届监事会第九次会议，审 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立 于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京。大信会计 师事务所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了 大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新 加坡等36家网络成员所。注册地址为中国北京市海淀区知春路1号22层2206。 大信会计师事务所是我国最 ...

一、2023 年公司的资产状况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 23,345.33 万元，负债总额为 5,496.86 万元，归属于母公司股东权益为 17,848.47 万元，资产负债率为 23.55%。 1．报告期末，资产总额 23,345.33 万元，比上年的 25,673.77 万元减少 2,328.44 万元，降幅 9.07%。其中：流动资产 12,754.91 万元，比上年的 14,841.80 万元减 少 2,086.89 万元，降幅 14.06%。非流动资产 10,590.42 万元，比上年的 10,831.97 万元减少 241.55 万元，降幅 2.23%（其中：固定资产 8,003.82 万元，比上年的 8,327.25 万元减少 323.43 万元，降幅 3.88%）。 2．报告期末，公司负债总额为 5,496.86 万元，比上年的 8,292.88 万元减少 2,796.02 万元，降幅 33.72%。 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 2023 年度财务决算报告 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已经大信 会计师 ...

新疆合金投资股份有限公司 一、资质条件 大信会计事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢 泽敏先生。截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会 计师971人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过500人。 2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户 196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造 业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研 究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 123家。 大信会计事务所承做本公司2023年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计 师和项目质量控制复核人的基本信息如下： 项目合伙人郭春俊，2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计， 2014年开始在大信会计事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年 ...

新疆合金投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-007 新疆合金投资股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 8 日召开第十二届董事会 第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次会议 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-002 新疆合金投资股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 控股股东广汇能源股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日披露了 《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2023-036），公 司控股股东广汇能源股份有限公司（以下简称"广汇能源"）于 2023 年 10 月 30 日 以自有资金 236.32 万元，通过集中竞价方式增持了公司股份 300,000 股，占公司 总股本的 0.08%。同时，广汇能源计划自 2023 年 10 月 31 日起 6 个月内，通过集 中竞价方式继续增持公司股份，合计增持金额不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元（含 2023 年 10 月 30 日已买入的股份金额）。 2024 年 2 月 8 日，公司收到控股股东广汇能源出具 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-001 新疆合金投资股份有限公司 一、增持计划主体的基本情况 1、本次增持计划主体：公司控股股东广汇能源股份有限公司 2、本次增持计划实施前，广汇能源持有公司股份 77,021,275 股，占公司总 股本的 20.00%。 3、广汇能源在本次增持股份计划前的十二个月内未披露增持计划。 4、广汇能源在本次增持股份计划前六个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 控股股东广汇能源股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东广汇能源股份有 限公司（以下简称"广汇能源"）计划自 2023 年 10 月 31 日起六个月内增持公 司股份，增持金额不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元人民币。 截至 2024 年 1 月 30 日，本次增持计划时间已过半，广汇能源通过深圳证券 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-045 新疆合金投资股份有限公司 1、上述减持公司股份未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及 《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》（深证上〔2023〕924 号）等相 关法律、法规以及相关承诺的要求。 新疆合金投资股份有限公司 关于持股5%以上股东通过大宗交易减持比例超过1%的公告 持股 5%以上股东共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东 共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"招银叁号"）的通知，获悉 其于 2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 28 日期间通过大宗交易方式合计减持公 司股份 6,407,60 ...

2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号 网址：www.yingkelawyer.com 1 北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所 关于新疆合金投资股份有限公司 北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所 关于新疆合金投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：新疆合金投资股份有限公司（以下称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规 则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称《业务管理办法》）及 《新疆合金投资股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，北京盈科 （乌鲁木齐）律师事务所（以下称"本所"）接受公司委托，指派张康律师、巴豫婷律 师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"），并出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的有关文件和材料。 公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意见书所需的全部有关文件和材料，并 保证所提供文件和材料的真实性、完整性和有效性。 根 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-044 新疆合金投资股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、新疆合金投资股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2023 年 第二次临时股东大会于 2023 年 12 月 28 日（星期四）北京时间 16:30 召开； 2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室； 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：公司董事长韩士发先生； 6、会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 112,715,275 ...