新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-014 新疆合金投资股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆合金投资股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全 景网络有限公司举办的“2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024年6月 14日（周五）16:00-18:00。届时公司 高管将在线就公司 2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ ...

2023年度股东大会的 法律意见书 北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所 关于新疆合金投资股份有限公司 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号 网址：www.yingkelawyer.com 1 北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所 关于新疆合金投资股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：新疆合金投资股份有限公司（以下称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称《股 东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称《业务管理 办法》）及《新疆合金投资股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规 定，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所（以下称"本所"）接受公司委托，指派张康 律师、巴豫婷律师出席公司 2023 年度股东大会（以下称"本次会议"），并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的有关文件和材料。 公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意见书所需的全部有关文件和材料，并 保证所提供文件和材料的真实性、完整性和有效性。 根据《股东大会规则》的要求 ...

新疆合金投资股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-013 新疆合金投资股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 7 日（星期二）北京时间 16:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 董 ...

2、召开方式：网络互动方式，公司通过文字方式回复投资者提问。 3、参与方式：投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说 明会。 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-011 新疆合金投资股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日披 露《2023 年年度报告》。为了让广大投资者进一步了解公司《2023 年年度报告》 和经营情况，公司将举办 2023 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，并听取投资者的意见 和建议。 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2024 年 4 月 25 日（周四）下午 16:00-18:00。 4、公司出席人员：董事长韩士发先生；总经理李圣君先生；财务总监李建 军先生；董事会秘书王勇先生；独立董事陈红柳先生。 如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。 二、投资 ...

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-012 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 □是 否 新疆合金投资股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------| | □是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（ | % ） | | 营业收入（元） | 44,811,065.17 | 46,718,284.47 | | -4.08% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,330,796.86 | 1,197,519.12 | | 11.13% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）全资子公司 沈阳合金材料有限公司（以下简称"沈阳合金"）为其全资子公司、公司孙公司 辽宁菁星合金材料有限公司（以下简称"辽宁菁星"）向银行申请流动资金借款 提供担保。本次被担保对象辽宁菁星资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况概述 为满足日常生产经营需求，公司孙公司辽宁菁星向中国银行股份有限公司沈 阳沈河支行申请流动资金借款人民币 500 万元，借款期限一年。由公司全资子公 司沈阳合金为其提供最高额保证担保。 公司分别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日召开第十二届董事会第 十次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》。根据上述决议，公司 2024 年度为子公司担保、子公司之间 相互担保总额不超过 2,750 万元，担保额度为预计最高担保额度。（公告编号： 2023-037、2023-040、2023-044） 二、担保额度使用情况 单位：万元 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024- ...

新疆合金投资股份有限公司 2023 年年度报告全文 新疆合金投资股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 8 日 l 新疆合金投资股份有限公司 2023 年年度报告全文 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 中详细描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容并注意 投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 新疆合金投资股份有限公司 2023 年年度报告全文 | ਸੁਣ | | --- | | 第一节 重要提示、目录和秤义 … | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 . | | 第五节 环境和社会责任 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

新疆合金投资股份有限公司 审计 报告 大信审字[2024]第 12-00011 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 曲话 Telenhone· +86(10) 82330558 传直 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 12-00011 号 新疆合金投资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆合金投资股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司 2023 年共计召开 8 次董事会，本人出席董事会情况如下： | 应出席会 | 出席次 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 投票情况（反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | 数 | 参加次数 | 席次数 | | 亲自参加会议 | 对次数） | | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 | 公司 2023 年共计召开 3 次股东大会，本人出席股东大会情况如下： | 报告期内股东大会召 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 开次数 | | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 二、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况 ——胡本源 作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司董事会 二〇二四年四月八日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 马凤云女士、胡本源先生、陈红柳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：经核查独立董事马凤云女士、胡本源先生、陈红柳先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...