北京植德律师事务所 关于新疆合金投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0159 号 二〇二四年十二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 植德京(会)字[2024]0159 号 致：新疆合金投资股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》、《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-038 新疆合金投资股份有限公司 关于控股子公司签署车辆租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新疆汇一智能科 技有限公司（以下简称"汇一智能"）近日与新疆蓝茵能源科技有限公司（以下 简称"新疆蓝茵"）签署《车辆租赁合同》，租赁其 100 辆运输车辆。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次租赁事项 无需提交公司董事会及股东大会审议，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合同主要内容 1、车辆信息 1.1 新疆蓝茵向汇一智能租出的 100 台车辆所有权属于新疆蓝茵，租赁车辆 的具体信息以附件《车辆租赁清单》为准。 新疆合金投资股份有限公司 1.2 驾驶员由汇一智能雇佣担任，费用由汇一智能承担。 1.3 新疆蓝茵保证车辆证照合法齐全，车辆状态良好，达到可运营状态。 2、租赁服务保证 2.1 新疆蓝茵为汇一智 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-042 新疆合金投资股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 21 日召开第十二届董事 会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）16:00； （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为 2024 年 12 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-039 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十八次会议通知，会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议 由董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知、召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所 做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经与会董事表决，一致同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-040 新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十五次会议通知，会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，部分高管列席。会议由监事会主席李雯娟女士主持。本次会 议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资 质和胜任能力，能够满足公司2024年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能 够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司审议聘用审计机构 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《新疆合金投资股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司 可参照本制度执行。 第三条 上市公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前委任 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-037 新疆合金投资股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）分别于 2023 年 12 月 12 日召开第十二届董事会第十次会议、2023 年 12 月 28 日 2023 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同 意公司 2024 年度为子公司担保、子公司之间相互担保总额不超过 2,750 万元， 本次预计担保额度期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，具 体担保期限以实际签署的担保协议为准，具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日 登载在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。其中，公司对控股子公司新疆汇一智 能科技有限公司（以下简称"汇一智能""债务人""承租人"）提供的担保额 度 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-036 新疆合金投资股份有限公司 关于控股子公司签署电动卡车销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新疆汇一智能科 技有限公司（以下简称"汇一智能"）近日与湖南汽车制造有限责任公司长沙分 公司（以下简称"湖汽长沙"）签署《电动卡车销售合同》，向其购置 50 台电 动卡车用于开展汇一智能运输业务，合同总金额为人民币 3,745 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次购置资产 事项不涉及关联交易，无需提交公司董事会及股东大会审议，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 公司名称：湖南汽车制造有限责任公司长沙分公司 企业性质：有限责任公司分公司 成立日期：2018 年 07 月 25 日 经营场所：长沙经济技术开发区排头路 31-1 号 负责人：梁林河 统一社会信用代码：91430100MA4PQRQF0D ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 54,035,608.80, a decrease of 24.15% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 52,747.20, down 97.52% year-on-year[2] - Total revenue for the third quarter was CNY 148,639,196.74, a decrease of 17.14% compared to CNY 179,372,362.47 in the same period last year[15] - The company's net profit for the period was CNY 6,585,941.08, compared to CNY 6,974,306.38 in the previous year, reflecting a decrease of 5.58%[15] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 is CNY 3,227,695.49, a decrease of 35.4% compared to CNY 4,980,269.17 in the same period last year[16] - The total comprehensive income for Q3 2024 is CNY 3,425,195.90, down from CNY 4,937,445.12 in Q3 2023, reflecting a decline of 30.6%[16] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both CNY 0.0084, compared to CNY 0.0129 in Q3 2023, indicating a decrease of 34.6%[16] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 417,252.97, an increase of 104.06% compared to the same period last year[2] - Cash inflows from operating activities for Q3 2024 amount to CNY 136,723,455.41, down 19.2% from CNY 169,284,366.89 in the previous year[18] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 is CNY 417,252.97, a significant improvement from a net outflow of CNY 10,278,601.62 in Q3 2023[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 total CNY 21,228,726.97, an increase from CNY 11,748,434.31 at the end of Q3 2023[18] - The company reported a tax refund of CNY 2,598,490.78 in Q3 2024, compared to CNY 4,110,234.01 in the same period last year, a decrease of 36.7%[18] - The company’s total cash outflow from operating activities in Q3 2024 is CNY 136,306,202.44, down from CNY 179,562,968.51 in Q3 2023, indicating a reduction of 24.1%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 292,615,763.14, reflecting a 25.34% increase from the end of the previous year[2] - Current assets increased to CNY 162,583,600.84 from CNY 127,549,084.94, representing a growth of 27.48%[13] - The company's total liabilities increased to CNY 102,305,917.07, a rise of 85.93% compared to CNY 54,968,623.98 previously[13] - The company’s total liabilities increased significantly, with accounts payable rising by 618.84% to CNY 59,299,493.86, driven by the new electric heavy truck project[5] Investments and Projects - The company’s long-term equity investments decreased to CNY 0.00, a 100% reduction due to the recovery of investments in joint ventures[5] - The company’s construction in progress increased to CNY 34,193,061.57, indicating a new project in the electric heavy truck sector[5] - The company recovered ¥8,000,000.00 from investments, a 100% increase compared to zero in the previous year, due to the recovery of investments in joint ventures[7] - The company signed a vehicle leasing contract to lease 200 transport vehicles, increasing its electric heavy truck fleet from 50 to 250 vehicles[11] - The company applied for a loan of ¥28 million from its controlling shareholder to expand the business scale of its subsidiary, with a loan term of 12 months at an interest rate of 4.25%[10] Other Income and Expenses - Other income increased by 37.47% to CNY 1,171,860.38, primarily due to VAT policy benefits[6] - The company’s financial expenses showed a significant decrease of 134.07%, attributed to currency exchange rate changes[6] - Cash received from other operating activities decreased by 68.43%, amounting to ¥323,684.47, primarily due to reduced government subsidies and rental income[7] - Cash paid for various taxes decreased by 46.15%, totaling ¥4,417,758.24, attributed to the divestment of the landscaping business[7] - Cash paid for the acquisition of fixed assets surged by 317.43% to ¥1,456,489.60, driven by the purchase of electric heavy trucks for the new energy project[7]