新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 目录 | | --- | | 第一章总则 3 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | | 第三章股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 40 | ...

第一条 为了提高新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）的运行效率，保 证公司、股东和债权人合法权益，使公司经营管理规范化、科学化、程序化，按照公司 经营中各类决策的风险大小和效率要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 股东大会是公司的最高权力机关，根据《公司法》及《公司章程》的规定 行使职权。 第三条 除《公司章程》或股东大会决议另有规定外，下列事项应由股东大会审议 批准： （一）《公司章程》第四十二条规定的对外担保，需经董事会审议通过后提交股东 大会审议批准。 （二）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产或提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 股东大会、董事会、董事长和总经理 决策权限管理制度 （三）公司发生的对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等），提供财 务资助，租入或租出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等），赠与或 受赠资产（受赠现金资 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 (四)诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： 第一条 为了进一步加强新疆合金投资股份有限公司（以下简称公司）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规并参 照《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市规则》和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规 ...

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-042 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，新疆 合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第十二届 董事会第十次会议，对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 等制度进行了修订，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十二条 | 第四十二条 | | 公司下列对外担保行为，须经股东大 | 公司下列对外担保行为，须经股东大 | | 会审议通过。 | 会审议通过。 | | …… | …… | | （三）公司在一年内担保金额超过公 | （三）公司在最近十二个月内担保金 | | 司最近一期经审计总资产 30 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第六条 公司财务部作为融资事项的管理部门，统一受理公司各部门的融资 申请，并对该事项进行初步审核后，按本制度第七条、第八条所规定的权限报公 司有权部门审批。 第七条 公司财务部根据年度预算，编制公司年度融资方案。融资方案应包 括融资金额、融资方式、结构及可行性分析等资料，经总经理办公会审核后提交 董事会、股东大会审议。 第八条 对于年度预算内的融资事项，在每笔实际发生或签署具体合同前， 1 新疆合金投资股份有限公司 报公司董事长或其授权代表人审核后执行；对于年度预算外的融资事项，按以下 程序执行： 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资和担保风险， 保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"融资" ...

公司2024年度日常关联交易预计均为公司日常生产经营业务所需，符合公司 经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联 董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。公司上述日常关联交易预计事项， 按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利 益的情形。因此我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案 提交公司股东大会审议。 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 独立董事关于第十二届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《新疆合金投资股份有限公司章程》等 有关规定要求，作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们对公司第十二届董事会第十次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的有关 材料并了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 新疆合金投资股份有限公司 并同意将本议案提交公司股东大会审议。 独立董事：马凤云、胡本源、陈红柳 二、《关于2024年度 ...

新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第八次会 议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 9 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席韩铁 柱先生召集并主持会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，参 与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-038 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议 形成如下决议： （一）审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-037 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十次会 议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 9 日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长韩士发先 生召集并主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，参与表决董 事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议 形成如下决议： （一）审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程 ...

新疆合金投资股份有限公司 董事会专业委员会议事规则 第一部分 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司决定设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 新疆合金投资股份有限公司 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由战略发展委员会委员选举产生，若公司 董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事，自动失去委员资格，并由委员会根据有关规定补足委 员人数。 第七条 战略委员会下设 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-043 新疆合金投资股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）北京时间 16:30； （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十次会议提 请于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会； 2.股东大会 ...