证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-003 宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁夏英力特化工股份有限公司董事会现就提名赵恩慧为 宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为宁夏英力特化工股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁夏英力特化工股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

宁夏英力特化工股份有限公司 投资管理规定 第一条 为建立科学的投资管理体系，规范宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）投资行为，提高投资效益，防范投 资风险，促进公司持续、稳定、健康发展，根据国家有关法律、 法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本规定。 第一章 总则 第二条 本规定适用于公司、公司各部门、运行部、中心（以 下简称所属各单位） 第三条 本规定所称投资，是指以货币资金、实物资产和无形 资产等不同资产形式，投放于某种对象或事项，以期未来获得回 报的资本性支出行为，包括固定资产投资、并购投资、科技投资 和信息化投资等投资行为。 （一）固定资产投资。指与生产经营相关的固定资产投资。 主要包括以下四类： 1.新（扩）建投资。指固定资产新建（含独资新建和对外合资、 合作新建）、扩建以及迁建等投资。扩建指在原有基础上，为扩大 企业原有的生产规模、生产新产品而进行的建设工程。 2.技改投资。指经营性固定资产技术改造、设备更新及购置、 生产控制系统升级改造等投资（包含生产性基建项目的新建、购 置和修缮）。生产性基建项目指场（厂）区内直接为生产服务的基 础设施项目（含倒班/值班宿舍以及主体功能用于 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事： 王斌 卢万明 王建军 3.我们同意补选赵恩慧女士为公司第九届董事会独立董事候选人， 并同意将补选第九届董事会独立董事的事项提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。 （本页以下部分无正文） （本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会第二十二 次临时会议独立董事意见签字页） 独立董事关于第九届董事会第二十二次（临时）会议有关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为宁夏英力特化 工股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就补选独立董事的事 项发表独立意见如下： 1.我们审阅了独立董事候选人赵恩慧女士的履历、查阅并问询了赵 恩慧女士的相关信息，赵恩慧女士不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形,未受过中国证监会和证券交易所惩戒，未受到司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，我们认为 赵恩慧女士的工作经历、专业背景、从业经验符合担任上市公司独立董 事的任职要求。 2.补选赵 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-005 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2024 年 1 月 3 日，公司第九届董事会第二十二次（临时）会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （六）股权登记日：2024 年 1 月 15 日（星期一） （七）会议出席对象 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第一次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1. 现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）14:30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 1 月 19 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票系统投票的开始时间(2024 年 1 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-087 宁夏英力特化工股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司本次回购注销限制性股票 53,394 股，回购股份金额 390,844.08 元， 涉及 3 人，本次回购注销限制性股票的数量占公司本次回购注销限制性股票前 总股本的 0.0176%，本次回购注销后公司总股本由 303,968,900 股减少至 303,915,506 股。 （三）2022 年 5 月 23 日，公司召开第九届董事会第四次会议审 议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿）>的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大 会的议案》，同意对《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司第九届监事会第三次会议审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计 ...

(本页无正文,为宁夏英力特化工股份有限公司2023年第六 次临时股东大会决议之签字页) -37 20 田少平 张 रक 李铁柱 3 Arthytry 自 敏 徐萌萌 张永璞 05 0 2 1274 H 斌 卢万明 王建军 董事会秘书: 的 0 刘 阿 宁夏英力特 公司董事会 2023 12 月 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-086 宁夏英力特化工股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.召开时间：2023年12月28日（星期四）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长田少平先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东4人，代表股份155,343,987股，占上 市公司总股份的51.1 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派暴成、王晓晨律师出席公 司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第六次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2023年12月 13日在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》，2023 年 12 月 28 日再次发布了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的提示 性公告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的 事项， ...

6 (此页无正文,为宁夏方和圆律师事务所关于宁夏英力特化工股份有 限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书之签字页) 2023 年 12月 28 日 经济律师 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-085 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方 便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第六次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会， 不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （六）股权登记日：2023 年 12 月 21 日（星期四） 2023 年 12 月 12 日，公司第就届董事会第 ...