宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会按照《公 司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，认真贯彻落实国资委关于提高上市公司质量的各项工作部署， 依法履行股东大会赋予的职责，规范公司法人治理机制，强化依法治 企，深化经营管理，推进规划项目建设实现全面试生产，为公司持续、 健康、高质量发展奠定了基础。现将公司董事会 2023 年工作情况报 告如下： 一、主要经营指标完成情况 2023 年，公司生产电石 14.36 万吨，较上年同期增加 24%；生产 PVC 17.32 万吨，较上年同期下降 10.4%；生产 E-PVC3.35 万吨，较 上年同期下降 15.4%；生产烧碱 15.23 万吨，较上年同期下降 13.1%。 报告期末，公司总资产 26.81 亿元，较年初降低 1.83%；归属于 上市公司股东的净资产 16.01 亿元，较年初降低 29.43%。报告期内， 公司实现营业收入 17.47 亿元，较上年同期降低 6.82%，实现归属于 母公司所有者的净利润亏损 66,776.87 万元，较上年同期减少 27,88 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-036 宁夏英力特化工股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称立信）。 2.公司审计与风险委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项 无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 3.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的规定。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十四次会 议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘立信 为公司 2024 年度审计机构，并同意将《关于续聘 2024 年度审计机构 的议案》提交股东大会审议，具体情况如下：。 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-028 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十七次会议通知于2024年4月12日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司 308 会议室召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 2022年度，公司对应收款项进行了全面清查，其中5户往来账户 取得了确定无法收回的证据，合计金额443,104.50 元，根据《企业 会计准则》及公司制度等规定，为更加真实的反映公司的财务状况， 对上述应收款项进行核销，因前期公司对上述款项已全额计提坏账准 备，该笔款项核销不会对2023年度利润造成影响，不涉及公司关联方， 不存在损害公司和股东利益的情况。 4.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应付 款项 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 监事会关于拟回购注销部分限制性股票的核查意见 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十四次会议 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规 定，监事会对公司回购注销部分限制性股票事宜发表如下审核意见： 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规 定，同意公司回购注销部分限制性股票共计 428,769 股。其中，80 名激 励对象因 2023 年度公司层面业绩不达标，其当期已获授但尚未解除限 售的 399,135 股限制性股票按照授予价格 7.32 元/股与市场价格孰低值 （审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价） 进行回购注销；2 名激励对象因离职不再符合激励条件，其已获授但尚 未解除限售的 29,634 股限制性股票，以授予价格加上中国人民银行同 期定期存款利息之和进行回购注销。 余光瑞 王世岐 黄漪帅 金 志 刘玉成 2024 年 4 月 23 日 （本页无正文，为宁 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11188 号 信会师报字[2024]第 ZG11185 号 目录 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 第 | 1 -2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | 汇总表 第 1 页 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG11188 号 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东： 我们审计了宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、 2023 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11178 号的无保留意见审计报告。 此页无正文 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：崔云刚 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计 2024 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》，拟 于国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）开展关联存贷款 等金融业务。2023 年 9 月，公司与财务公司签署了《金融服务协议》， 约定由财务公司给公司提供综合授信、存款、结算、贷款、融资租赁、 委托贷款、办理票据承兑及贴现、咨询与培训等金融服务。《金融服 务协议》经第九届董事会第十八次会议、2023 年第三次临时股东大 会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司信息 披露指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，公司与财务公司存贷 款等金融业务构成关联交易，审议该议案时，关联董事李铁柱先生、 徐萌萌先生回避了表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关 要求，本次预计关联交易需提交股东大会审议，公司 2023 年年度股 东大会将审议该议案，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公 司需回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2023 年度 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-033 宁夏英力特化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十四次 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据 《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定， 对因工作变动离职及 2023 年度公司层面业绩考核未达标的原因合计 82 名激励对象其已获授但尚未解除限售共计 428,769 股限制性股票 进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年12月9日公司召开第八届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的 议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11179 号 目录 |  | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 第 | 1 -2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 的专项报告 | | | | |  | 汇总表 | 第 | 1 页 | | 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 专项报告第 1 页 关于宁夏英力特化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11179 号 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东： 我们审计了宁夏英力特化工股份有 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-034 宁夏英力特化工股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更公司 注册资本及修订<公司章程>的议案》, 同意对《公司章程》的部分条 款进行修订，并同意将《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》提交股东大会审议。 一、变更注册资本情况 2024 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限售限制性股票的议案》，拟回购注销 的限制性股票合计 428,769 股。该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。若该议案经 2023 年年度股东大会审议通过，公司在回 购注销部分限制性股票后，公司注册资本将发生变化，公司总股本由 303,915,506 股变更为 303,486,737 股（具体以中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记为准），注册资本由 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》关于独立董事的相关要求，就公 司在任独立董事王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女 士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 ...