宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》关于独立董事的相关要求，就公 司在任独立董事王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女 士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11181 号 目录 营业收入扣除情况表的鉴证报告 第 1 -2 页 营业收入扣除情况表 第 1 页 关于宁夏英力特化工股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11181号 我们审计了宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、 2023 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11178 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 贵公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理（2023年修订）》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确 保营业收入 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-029 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 第十四次会议通知于2024年4月12日以专人送达或电子邮件方式向公 司监事发出。 2.本次会议于2024年4月23日在公司308会议室召开。 3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度 总经理工作报告的议案》。 监事会听取了2023年度总经理工作报告，认为公司经理层勤勉尽 责的履行了职责，报告期内认真执行股东大会和董事会决议，完成全 1 年生产、安全环保目标,同意《关于2023年度总经理工作报告的议案》。 3.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应收 款项的议案》。 监事 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 资产减值准备财务核销情况审计报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11186 号 目 录 |  | 资产减值准备财务核销情况审计报告 | 第 | 1 - | 3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 企业资产减值准备财务核销备案表 | 第 | 1 - | 2 | 页 | 资产减值准备核销材料审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11186 号 宁夏英力特化工股份有限公司： 一、审计意见 第 1 页 治理层负责监督资产减值准备核销材料的报告过程。 我们审计了后附的宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"贵 公司"）2023 年度企业资产减值准备财务核销备案表和资产减值准 备财务核销的情况说明（以下简称"资产减值准备核销材料"）。 我们认为，后附的贵公司 2023 年度资产减值准备核销材料在所 有重大方面按照国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"） 《关于印发 2023 年度中央企业财务决算报表的通知》（国资发财评 〔2023〕86 号）、《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》（国 资发评价[200 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-027 宁夏英力特化工股份有限公司 二、项目进展情况 公司年产 30 万吨电石技改工程项目于 2022 年 4 月 22 日正式开 工建设，2023 年 11 月 29 日年产 30 万吨电石技改工程项目及配套 辅助设施基建工作已全部完成，四台电石炉（1#、2#、3#、4#）及配 套辅助设施相继全面顺利试生产。具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于年产 30 万吨电石技改工程项目建设进展公告》（公告 编号：2023-074）。 经过四个多月的试生产，电石综合耗电等重点指标稳步趋好，电 石产品质量及产量已经达到设计标准，电石产出完全满足公司主营产 品聚氯乙烯的生产需求，"电力-电石-聚氯乙烯"一体化产业链全面 修复。 三、风险提示 年产 30 万吨电石技改工程项目达产有利于提升公司可持续发展 水平，随着综合耗电等重点指标的达效，公司存量资产竞争力将显著 提升。虽然电石达产对公司可持续发展意义重大，但公司亦可能面临 主营产品市场价格低迷，导致项目效益不 ...

根据宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）年度经营计 划安排，2024 年 4 月 17 日至 2024 年 5 月 1 日对 1#自备热电 机组进行检修,检修时间 15 天。公司将按照制定的检修方案进行检 修，确保安全、按期完成检修任务。 此次停车检修将增加网上采购电量。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-026 宁夏英力特化工股份有限公司 关于自备热电机组年度停车检修的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日 ...

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张华先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。张华先生辞职后，公司董事会成员 不低于法定人数，不会对公司日常经营管理产生影响。公司将按照深 圳证券交易所监管要求及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事补 选工作。 截至本公告披露日，张华先生未持有公司股票，不存在应履行而 未履行完毕的承诺。 公司及董事会对张华先生在担任公司董事期间为公司发展所做 的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-025 宁夏英力特化工股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会收 到公司董事张华先生的书面辞职报告，张华先生因个人原因，申请辞 去公司第九届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。张华先生辞 职后将不再担任公司任何职务。 特此公告。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-023 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2024 年度融资计划的议案》。 近期因产品售价低于年度预算，整体资金流入减少，原计划融资 额度已无法满足公司经营需求。按照目前公司生产经营条件，为保证 公司生产经营等各项工作顺利进行，同意 2024 年度向金融机构或非 金融机构申请间接融资总额由不超过 20,000 万元调整为不超过 80,000 万元。 《关于调整2024年度融资计划的公告》刊载于同日巨潮资讯网及 《证券时报》《证券日报》。 1 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十六次（临时）会议通知于2024年3月14日以专人送达或电子邮 件方式向公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2024 年 3 月 20 日上午以通讯形式 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-021 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十五次会议通知于2024年2月22日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2024 年 3 月 5 日下午在公司 408 会议室召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司 第九届董事会副董事长的议案》。 3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2024 年度PVC期货套期保值业务的议案》。 公司开展期货套期保值业务，可以在一定程度上规避商品价格波 动的风险，防范商品价格大幅波动对公司造成不良影响，提高运营资 金使用效率，增强财务稳健 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2024 年 3 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2024 年 2 月 19 日在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，2024 年 3 月 5 日再次发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公 告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事项， 说明 ...