宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2024 年 1 月 4 日在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，2024 年 1 月 19 日再次发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性 公告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事 项，说 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-009 宁夏英力特化工股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票数量上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）拟向包括控股股 东国能英力特能源化工集团股份有限公司在内的不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的特定对象发行股票，并于 2023 年 7 月 21 日、2023 年 9 月 25 日召开第九届董事会第十六次(临时)会议、 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司 2023 年度向特定对 象发行股票方案的议案》等议案。鉴于公司近期完成了部分限制性股 票回购注销工作，导致公司总股本减少，根据股东大会的授权，公司 第九届董事会第二十三次（临时）会议决定调整向特定对象发行股票 数量上限。具体情况如下： 一、公司原定向特定对象发行股票数量情况 公司原定向特定对象发行股票数量为： "本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行股 票募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且不超过本次发行前公 司总股本 304,610 ...

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2024 年 1 月 19 日在公司 408 会议室以现场方式召开了第九届董事会独立 董事专门会议第一次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及公司独立董事工作制度等有关规定，会议审议通过了 《关于调整向特定对象发行股票数量上限的议案》，全体独立董事同 意将《关于调整向特定对象发行股票数量上限的议案》提交公司第九 届董事会第二十三次(临时)董事会审议。经审阅会议材料，独立董事 本着独立客观的原则，发表审核意见如下： 公司控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司拟认购公 司发行股票数量的事项属于公司关联交易事项，调整向特定对象发行 股票数量上限符合上市公司发行股票的监管要求，符合公司整体利益， 不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况，不存在通过 关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独 立性构成影响。 宁夏英力特化工股份有限公司独立董事 王斌 卢万明 赵恩慧 2024 年 1 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-008 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部 分董事会专门委员会委员的议案》。 根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，结合公司的 实际情况，对审计与风险委员会、提名委员会、ESG委员会委员进行 调整，调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如下： | 序 号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 田少平 | 田少平、张 | 华、卢万明 | | 2 | 审计与风险委员会 | 王 斌 | 王 斌、白 | 敏、赵恩 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-007 宁夏英力特化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2024年1月19日（星期五）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长田少平先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席会议情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股 份155,460,387股，占上市公司总股份的51.152 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 4 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各 位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-006 宁夏英力特化工股份有限公司 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2024 年 1 月 3 日，公司第九届董事会第二十二次（临时）会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第一次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1. 现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）14:30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 套期保值业务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称公司）套期保值业务，切实有效防范和化解市场价格波动 风险，根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、 《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资 发财评规〔2020〕8 号）、《关于进一步加强金融衍生业务管 理有关事项的通知》（国资厅发财评〔2021〕17 号）有关规 定，参照《国家能源集团金融衍生业务管理办法（第二版）》， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"套期保值业务"是指为锁定采购成 本和销售利润，结合公司采购、生产、销售情况，利用期货、 期权等金融衍生工具对冲原料和产品价格波动风险，确保公 司生产经营稳健发展。套期保值业务以降低实货风险敞口为 目的，与实货的品种、规模、方向、期限相匹配，与公司资 金实力、交易处理能力相适应，不得开展任何形式的投机交 易。 第三条 公司开展套期保值业务应以严格管控、规范操 作、风险可控、服务主业为原则，严格遵守套期保值原则， 以降低实货风险敞口为目的。实货风险敞口指：因面临大宗 商品价格、利率、汇率等的波动风险，对企业 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-001 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十二次（临时）会议通知于2023年12月28日以专人送达或电子邮 件方式向公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 经评估，2024年公司主要存在投资风险、经营效益风险、市场竞 争风险、现金流风险、人力资源风险，并制定了应对措施。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<投资 管理规定>的议案》； 公司《投资管理规定》刊载于同日巨潮资讯网。 本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。 1 3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补提名 第九届董事会独立董事的议案》； 补选赵恩慧女士作为公司独立董事 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-004 关于补选提名第九届独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 2 日收到独立董事王建军先生的辞职报告，王建军先生因个人原因申 请辞去公司第九届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会委 员职务，辞任后将不在公司担任任何职务。 王建军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运作 发挥了积极作用，公司董事会对王建军先生在任职期间所做的贡献表 示衷心感谢。 王建军先生辞职将使公司独立董事人数少于董事会成员人数的 三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，王建军先生继续履行公司独立董事职责，其辞职报 告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将按 照法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。 二、补选提名独立董事情况 为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董 事 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人赵恩慧作为宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁夏英力特化工股份 有限公司董事会提名为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称该 公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-002 宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法 ...