证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-058 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2023 年 8 月 23 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第三次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2023 年 9 月 12 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票系统投票的开始时间(2023 年 9 月 12 日 9:15)至投票结束时间 (2023 年 9 月 12 日 15:00)间 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-053 宁夏英力特化工股份有限公司 关于 2023 年半年度计提有关资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 23 日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年半度 计提有关资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定，公司对 2023 年中期存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，拟 计提资产减值准备 126,381,801.76 元,转销前期计提的存货跌价准 备及固定资产减值准备 222,285,952.51 元，增加公司 2023 年半年度 净利润 71,928,113.06 元。具体情况如下： 一、本期计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 6 月 30 日财务状况及 2023 年半年度经营成果，按照企业会计准则和 公司相关会计政策，公司于 2023 年 6 月 30 日对存货、应收款项、固 定资产等资 ...

附件 6 宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2022 | 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度占 | 2023年度偿 | 2023年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 金额（不含利 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | 息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | ...

协 议 编 号 ： 1 2 金融服务协议 甲 方：宁夏英力特化工股份有限公司 住 所：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路 41 号 法定代表人：田少平 邮 政编 码：753200 联 系 人：刘作皇 电 话：0952-3689065 乙 方：国家能源集团财务有限公司 住 所：北京市西城区西直门外大街 18号楼2层7单元201、 202 法定代表人： 邮 政编 码：100044 联 系 人：岳思元 电 话：010-58687229 鉴于： 为降低融资成本，提高资金效率，乙方愿为甲方提供多方面、多 品种的金融服务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，订立如 下协议： 一、金融服务内容 （一）乙方同意，在乙方经监管机构许可的经营范围和 本协议约定范围内，按照甲方的要求或指示向甲方提供金融 服务。 （二）乙方向甲方提供的金融服务包括： 1、给予甲方综合授信额度，用于流动资金贷款、固定 资产贷款（包括项目贷款、项目前期贷款、项目营运期贷款、 技术改造贷款）、并购贷款、票据承兑及贴现、非融资性保 函等金融产品及服务，甲方及其控股子公司可使用该授信额 度。 2、通过资金结算系统为甲方及其成员单位搭建资金结 算网络，协助甲方实 ...

公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定，审议程序合 法合规，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 我们同意公司根据《公司 2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的相关规定对 3 名离职对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 53,394 股股票进行回购注销。 宁夏英力特化工股份有限公司 （本页以下无正文） 监事会关于拟回购注销部分限制性股票的核查意见 （本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司监事会关于拟回购 注销部分限制性股票的核查意见之签字页） 鉴于 3 名激励对象因系统内调动原因离职，宁夏英力特化工股份 有限公司（以下简称"公司"）拟以授予价格加银行同期存款利息回 购注销 3 名离职对象已获授尚未解锁的 53,394 股限制性股票，现就 回购注销部分限制性股票的事项发表如下审核意见： 余光瑞 王世岐 刘晓冬 金 志 刘玉成 2023 年 8 月 23 日 监事签名： ...

宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十八次会议 有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为宁夏英力特化 工股份有限公司的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明和独立意 见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 我们阅读了公司提供的相关资料，就截至2023年6月30日公司控股 股东及其他关联方占用公司资金情况审慎查验，报告期内公司与控股股 东及其关联方之间不存在占用资金的情况；公司与关联方之间的资金往 来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允， 没有损害公司和全体股东的利益。 二、关于对外担保情况的独立意见 我们阅读了公司提供的相关资料，就截至 2023 年 6 月 30 日公司对 外担保情况进行了核查和监督，报告期内公司当期和累计无对外担保情 况。 三、关于 2023 年半年度计提有关资产减值准备独立意见 我们根据有关规定,对公司 2023 年半年度计提有关资产减值准备的 事项进行了核查，我们询问并查阅了资产形成的过程及计提减值准备的 原因.我们认为：报告期 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-051 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十八次会议通知于2023年8月13日以专人送达或电子邮件方式 向公司董事和监事发出。 2.本次会议于2023年8月23日在宁夏银川市金凤区上海西路239 号英力特大厦A座303会议室以现场会议方式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半 年度计提有关资产减值准备的议案》。 公司《关于2023年半年度计提有关资产减值准备的公告》刊载于 同日巨潮资讯网。 独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网 的《独立董事关于第九届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半 年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估 报告的议案》 4.本次 ...