宁夏英力特化工股份有限公司 5.公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避了表决，会 议召开、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。 我们同意将公司与财务有限公司签署《金融服务协议》的事项提交 公司2023年第三次临时股东大会审议。 独立董事关于第九届董事会第十八次会议有关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为宁夏英力特化 工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司与国家能源 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》暨 关联交易的事项基于独立判断发表如下意见： 1.公司拟与财务公司签署《金融服务协议》的事项，事前取得了我 们的认可，我们认为财务公司经营资质合法有效，该项交易有利于公司 经营发展，同意将签署《金融服务协议》的事项提交第九届董事会第十 八次会议审议； 2.公司与财务公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，协议的 执行对公司的生产经营和发展有一定促进作用； 3.双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，双方交易按 照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 764,453,268.06 for the first half of 2023, a decrease of 24.72% compared to the same period last year[21]. - The net loss attributable to shareholders was CNY 298,018,916.92, which is a significant increase in loss of 662.73% year-over-year[21]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 179,607,652.50, a decline of 168.17% compared to the previous year[21]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥764,453,268.06, a decrease of 24.72% compared to ¥1,015,418,988.86 in the same period last year[38]. - The operating profit for the first half of 2023 was a loss of ¥294,518,671.35, compared to a loss of ¥41,938,373.82 in the first half of 2022[143]. - Net profit for the first half of 2023 was a loss of ¥298,018,916.92, significantly worse than the loss of ¥39,072,849.20 in the same period last year[144]. - The company reported a net loss of CNY 331,612,061.28 for the period, compared to a loss of CNY 33,593,144.36 at the beginning of the year[140]. - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both -¥0.98, compared to -¥0.13 in the same period of 2022[144]. Production and Operations - The company produced 55,400 tons of calcium carbide, a decrease of 14.7% year-over-year, and 73,300 tons of PVC, down 31.8%[29]. - The production of E-PVC was 15,700 tons, a decline of 21.2%, while caustic soda production fell by 32.1% to 64,900 tons[29]. - The decline in production volumes was primarily due to maintenance shutdowns in March 2023[29]. - The company plans to accelerate the construction of a 300,000-ton calcium carbide technical transformation project, expected to commence production in the second half of 2023[32]. - The company produced 73,300 tons of PVC with a premium product rate of 99.47%, 15,700 tons of E-PVC with a first-class product rate of 100%, and 64,900 tons of caustic soda with a first-class product rate of 100%[85]. Financial Position - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,558,960,118.83, down 6.31% from the beginning of the year[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 13.11% to CNY 1,971,656,480.79 compared to the end of the previous year[21]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥314.28 million, accounting for 12.28% of total assets, down from 16.16% last year, a decrease of 3.88%[44]. - Accounts receivable increased to ¥13.89 million, representing 0.54% of total assets, up from 0.09% last year, an increase of 0.45%[44]. - Inventory decreased to ¥219.38 million, making up 8.57% of total assets, down from 10.77% last year, a decrease of 2.20%[44]. - The total liabilities increased to CNY 587,303,638.04 from CNY 462,248,218.34, representing an increase of approximately 27.0%[140]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,971,656,480.79 from CNY 2,269,122,477.13, a decline of about 13.1%[140]. Environmental Compliance - The company adheres to various environmental protection laws and has obtained necessary environmental approvals for its production projects[75]. - The company reported a total emission of 4.7056 tons of non-methane total hydrocarbons, which is within the permitted limit of 61 tons per year[78]. - The total emission of particulate matter was 15.01 tons, also compliant with the allowed limit of 195 tons per year[78]. - The company successfully completed all environmental protection goals for the first half of 2023, with no environmental pollution incidents reported[82]. - Continuous monitoring systems for COD and ammonia nitrogen have been installed at the wastewater discharge points, ensuring compliance with environmental standards[83]. - The company has maintained a 100% compliance rate for hazardous waste disposal, with no environmental pollution incidents occurring[82]. Shareholder and Equity Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[6]. - A total of 152,290 restricted shares were granted to 92 individuals at a price of 7.32 CNY per share as part of the 2021 restricted stock incentive plan[66]. - The company repurchased and canceled 144,300 restricted shares from 5 individuals due to personal reasons or job changes[67]. - The total number of shares decreased from 30,461,050 to 30,396,890 after the repurchase and cancellation of 641,602 restricted shares[69]. - The company has implemented a comprehensive assessment and evaluation system for senior management, linking their performance to salary and incentives[71]. Market and Strategic Initiatives - The company is actively exploring new markets and optimizing product production structure to develop new customers and expand sales channels[32]. - The company faces risks including market competition, investment risks, and fluctuations in raw material prices[5]. - The company faces market competition risks due to oversupply in the market, prompting strategies to enhance production efficiency and cost competitiveness[52]. - Investment risks are present due to potential inaccuracies in legal and policy understanding, with measures in place to ensure compliance and feasibility studies[53]. Community and Employee Engagement - The company actively protects employee rights by providing various benefits, including paid annual leave, maternity leave, and health checks, while ensuring compliance with labor laws[87]. - A total of 718 employees participated in the regional medical mutual assistance program, and the company assisted 8 employees in applying for basic living allowances due to financial difficulties[87]. - The company engaged in community service activities, including volunteer services for creating a civilized city and supporting local emergency rescue efforts[88]. Related Party Transactions - The company engaged in related party transactions, with a total transaction amount of 1,525.91 million CNY, accounting for 2.46% of similar transactions[99]. - The company also reported a related party transaction with Ningxia Coal Industry Co., Ltd. amounting to 169.90 million CNY, representing 0.27% of similar transactions[99]. - Another related party transaction with Ningxia Yinglit Property Service Co., Ltd. was recorded at 852.21 million CNY, which is 1.37% of similar transactions[99]. Compliance and Governance - The semi-annual financial report has not been audited[94]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[96]. - The controlling shareholder, Yinglit Group, and the actual controller, State Energy Group, have stable operations and good credit status[96]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[92]. - There were no instances of illegal external guarantees reported during the reporting period[93].

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-054 宁夏英力特化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据 《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定， 对因工作变动原因离职的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的合 计 53,394 股限制性股票进行回购并注销，并同意将该议案提交 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年12月9日公司召开第八届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的 议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》和《关于提请股东大会授权 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-057 宁夏英力特化工股份有限公司 关于拟与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.2023 年 8 月 23 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于公司拟与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务 协议>暨关联交易的议案》。关联董事张华先生、李铁柱先生、白敏先 生、肖俊民先生审议本议案时回避了表决。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》等规定，本次关联交易尚需获得股东大 会批准，与该关联交易有利害关系的关联方国能英力特能源化工集团 股份有限公司（以下简称"英力特集团"）将在股东大会上回避表决。 2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相 关文件规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1.基本情况 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险 代理业务 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-055 宁夏英力特化工股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 23 日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注 册资本及修订<公司章程>的议案》,同意对《公司章程》的部分条款 进行修订，并同意将《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》提交股东大会审议。 一、变更注册资本情况 除以上条款外，其他条款不变。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准，公司 将在股东大会审议通过相关事项后，申请办理工商变更登记手续。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 公司 3 名激励对象因工作变动原因离职，根据《公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案修订）》的相关规定，公司应将 3 名离职激 励对象已获授但尚未解锁的 53,394 股限制性股票进行回购注销。 2023 年 8 月 23 日公司第九届董事会第十八次会议审 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 与国家能源集团财务有限公司存贷款等金融业务的风 险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、控制、化解宁夏英力特化工股份有 限公司（以下简称"公司"）在国家能源集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）存贷款等金融业务风险，保障资 金安全，根据深圳证券交易所相关规定，特制定本风险处置 预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存贷款等金融风险处置领导小组（以下 简称"领导小组"），公司董事长任组长，为公司存贷款等 金融业务的风险处置第一责任人，公司总经理、财务总监任 副组长，领导小组成员包括财务产权部、审计部、证券与法 律事务部等相关部门人员。领导小组下设办公室，设在公司 财务产权部。 领导小组对董事会负责，全面领导公司存贷款等金融风 险的防范和处置工作；领导小组办公室，负责存贷款等金融 风险的日常监督与管理工作。 第三条 公司各有关部门按照职责分工，积极筹划落实 各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 第四条 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意 1 他人隐瞒、缓报、谎报财务公司的存贷款等金融业务风险。 第三章 风险报告与信息披露 第五条 公司建立 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存 贷款等金融业务风险评估报告 根据《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的要求， 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）对国家能源集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状 况进行了评估。 2023 年上半年，本公司期末在财务公司存款余额为 3.14 亿元， 期间未发生贷款事项，期末无贷款余额，交易均通过网上银行完成。 本公司与财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相 关存款的安全性和流动性。根据财务公司提供的有关资料和财务报表， 并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融 机构，原为神华财务有限公司。2000 年 10 月，经中国人民银行银复 〔2000〕210 号文批准，神华财务有限公司正式开业。2020 年 9 月， 经中国银行保险监督管理委员会北京监管局京银保监复〔2020〕637 号文批准，神华财务有限公司更名为国家能源集团财务有限公司。财 务公司基本情况如下： 金融许可证编号：L0 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十八次会议有关事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就拟与国家能源集团 财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的事项发表以下事前认 可意见： 国家能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）具备相关业 务资质，公司与财务公司签署《金融服务协议》遵循平等自愿的原则， 双方按照公允价格结算，定价公允，协议的执行对公司的生产经营和发 展有一定促进作用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 我们同意将公司拟与财务公司签署《金融服务协议》的事项提交第 九届董事会第十八次会议审议。 （本页以下部分无正文） （本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第十八次会议有关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事： 王 斌 卢万明 王建军 2023年8月13日 ...

宁夏英力特化工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经宁夏回族自治区人民政府宁政函〔1996〕65 号文 批准，以社会募集方式设立；在宁夏回族自治区工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91640000227693163J。 第三条 公司于 1996 年 10 月 16 日经中国证券监督管理 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股， 于 1996 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：宁夏英力特化工股份有限公司 英文全称：NINGXIAYOUNGLIGHT CHEMICALS CO。， LTD 第五条 公司住所：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区钢 电路，邮政编码为：753202。 1 公司经 ...