独立董事：宋维强、孙丽丽、张宗丽 2024 年 6 月 21 日 1 / 1 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议通知于 2024 年 6 月 20 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 6 月 21 日 下午 14：30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公 司会议室以通讯的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董 事宋维强先生主持，本次会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。会议审议并通过 了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2021 年股票 期权激励计划部分股票期权的议案》 经核查，独立董事认为：公司根据《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，在公司股东大会的授权范 围内对2021年股票期权激励计划未达到行权条件、行权期届满未行权的股票期权 进行注销，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形，公 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-042 万方城镇投资发展股份有限公司 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三十三 次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 6 月 21 日下 午 14：30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司 会议室以通讯的方式召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席张钧先 生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议 事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2021年股票期 权激励计划部分股票期权的议案》。 监事会认真审核了本次注销所涉人员的名单和注销股票期权的数量，认为： 公司董事会本次对2021年股票期权激励计划所涉股票期权注销事项及审议程序， 符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》 等相关规定，亦符合公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司对 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-041 董事会同意注销 2021 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留部 分第一个行权期内未行权的 1,470,000 份股票期权，以及因公司业绩考核目标未 达成注销 2021 年股权激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未行权的第三 个行权期及预留授予部分激励对象已获授但尚未行权的第二个行权期的 2,918,000 份股票期权。 内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2021 年 股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-044）。 1 / 2 本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。 万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第六十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对万方城镇投资发展股份有限公司及 相关当事人的监管函 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 2 1 未清偿到期债务本金占你公司最近一期经审计净资产的 18.83%， 你公司迟至 2024 年 5 月 13 日才披露上述重大债务到期未清偿事 项。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 6.1.2 条和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》第 1.2 条的规定。 你公司董事长张晖，副董事长兼总经理刘玉，财务总监谌志 旺，董事、时任总经理章寒晖的上述行为违反了本所《股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》第 1.2 条、第 3.3.32 条的规定。 你公司董事会秘书郭子斌的上述行为违反了本所《股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 ...

万方发展 2024年第一次临时股东大会法律意见书 北京国南律师事务所 北京国南律师事务所 关于万方城镇投资发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：万方城镇投资发展股份有限公司 北京国南律师事务所（以下简称"本所"）接受万方城镇投资发展股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派徐一辉律师、刘建强律师（以下合称"本所律师"）列 席并见证公司2024年第一次临时度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、行政法规及《万方城镇投资发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，本所律师对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。 1、本次股东大会的召集人为公司第九届董事会。 万方发展 2024年第一次临时股东大会法律意见书 北京国南律师事务所 2、公司董事会于2024年6月3日召开第九届董事会第六十次会议， 决定召开本次 股东大会。 3、公司已于2024年6月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-040 万方城镇投资发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。 3、主持人：董事长张晖先生。 4、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第六十次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程 序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 118,260,200 股，占公司总股 份的 37.9786%。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 90,860,000 股，占公司总股份 的 29.1792%。 （2）网络投票时间：2024年6月19日 通过网络投票的股 ...

关于对深圳证券交易所 《关于对万方城镇投资发展股份有限公司 2023 年 年报问询函》的回复 关于对万方城镇投资发展股份有限公司 2023 年年报审计事项的专项说明 深圳证券交易所上市公司管理二部： 由万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"万方发展公司")转发 贵所于 2024 年 5 月 20 日收到贵部下发的《关于对万方城镇投资发展股 份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第（182） 号）（以下简称"《问询函》"）本所已收悉，我们对问询函所提及的事 项进行了认真核查，现将问询函有关财务问题的核查情况回复如下： 问题一.关于导致审计报告被出具保留意见涉及的事项 1.报告期末，你公司对吉林万方百奥生物科技有限公司（以下简称 "百奥公司"）的长期股权投资期末余额为 5,169.29 万元，2023 年度确 认投资收益-113.15 万元、资本公积 501.32 万元，未计提减值准备。年 审会计师未能获取充分、适当的审计证据，无法判断你公司对百奥公司的 长期股权投资是否需要调整，导致长期股权投资的可收回性构成保留意 见涉及事项之一。此外，你公司对威海东巽生物科技有限公司（以下简称 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-039 万方城镇投资发展股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 深圳证券交易所上市公司管理二部： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"或"万方发展"）于 2024 年 5 月 20 日收到贵部下发的《关于对万方城镇投资发展股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函〔2024〕第<182>号）（以下简称"《问询函》"）的要求，公司及 审计机构对有关问题进行了认真分析，现对《问询函》中提及的问题回复如下： 本回复中，所列问题为"黑体、加粗"，问题回复内容为"宋体"。 一、关于导致审计报告被出具保留意见涉及的事项 1.报告期末，你公司对吉林万方百奥生物科技有限公司（以下简称"百奥公司"） 的长期股权投资期末余额为 5,169.29 万元，2023 年度确认投资收益-113.15 万元、 资本公积 501.32 万元，未计提减值准备。年审会计师未能获取充分、适当的审计证 据，无法判断你公司对百奥公司的 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-038 万方城镇投资发展股份有限公司 收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员及中介机构对 涉及的相关问题进行逐项核实与回复，因《问询函》中涉及的相关数据及事项尚 需进一步补充和完善，公司于2024年5月27日披露了《关于延期回复深圳证券交 易所2023年年报问询函的公告》（公告编号：2024-031），公司于2024年6月3日 披露了《关于延期回复深圳证券交易所2023年年报问询函的公告》（公告编号： 2024-037）。 鉴于《问询函》中涉及的相关数据及事项尚需进一步补充和完善，回复工作 尚需一定时间，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司申请延期五个交易日 （即2024年6月18日）回复本次问询函，公司将按照要求认真准备答复，尽快完 成回函工作。公司将根据进展及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体 刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 1 / 2 万方城镇投 ...