股票代码：000638 信息披露义务人：北京万方源房地产开发有限公司 万方城镇投资发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：万方城镇投资发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 万方 住所/通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号 A 座 27 层 3101 室 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 12 月 17 日 1 / 14 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《权益变动报告书》"）及相 关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》等相关规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拥有权益的股份。截至 本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人不存在 ...

证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2025-087 万方城镇投资发展股份有限公司 关于原第一大股东所持公司股份被司法划转完成的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码 000638 证券简称 *ST 万方 划转数量 90,860,000 股（无限售流通股） 受让人 吉林九台农村商业银行股份有限公司 划转依据 吉林省长春市中级人民法院，（2025）吉 01 执 119 号之五 划转日期 2025 年 12 月 10 日 二、本次股份司法划转情况 三、公司股权及控制权变更相关情况 本次权益变动前，万方源持有公司股票 90,860,000 股（占公司总股本的 29.18%），为公司第一大股东；万方源与白山市惠德实业有限责任公司（以下简 称"惠德实业"）分别于 2021 年 8 月 26 日、2021 年 8 月 31 日签署了《表决权 委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》。根据协议约定，万方源将其持有 的公司 80,444,000 股股票（对应公司总股本 311,386,551 股的 25.83%）所对应的 表决权无 ...

*ST万方公告，公司原第一大股东北京万方源房地产开发有限公司所持的9086万股股票（占总股本 29.18%）因司法裁定划转至吉林九台农村商业银行股份有限公司名下，划转日期为2025年12月10日。 划转完成后，九台农商行成为公司第一大股东。 ...

万方城镇投资发展股份有限公司总经理工作细则 万方城镇投资发展股份有限公司 第二条 总经理及总经理班子成员应遵守国家法律、法规和公司章程的规定， 忠于职守，勤勉尽责，诚实守信。 第二章 总经理的聘任、解聘和辞职 第三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。董事可以受聘兼任总经 理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或其他高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信 和勤勉的义务。存在《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，有关总经理辞职的具体程序 和办法，由总经理与公司之间的劳务合同规定。 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为确保万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 和总经理班子正确履行《公司章程》和董事会赋予的职责，使公司规范、高效运 作，防范经营风险，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》 ...

除上述条款修订外，《提名委员会实施细则》的其他条款不变。 万方城镇投资发展股份有限公司 《提名委员会实施细则》修订对照表 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《提名委员会实施 细则》部分条款进行修订。详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专 | | 第二条董事会提名委员会是董事会设立的专 | 门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人 | | 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 | 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 | | 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 | 及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建 | | | 议。 | | 第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立 | 第三条 提名委员会成员（即提名委员会委员） | | 董事占多数。 | 由三名董事组成，独立董事占多数。 | | 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名， | 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以 | | 由独立董事委 ...

万方城镇投资发展股份有限公司董事会议事规则 万方城镇投资发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程 序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 章程指引》《万方城镇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少一名会 计专业人士。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事为自然人，无需持有公司 股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公 司负有忠实义务和勤勉义务。 第五条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任 期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第六条 董事因故离职，补选董事任期从股东 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 万方城镇投资发展股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（即战略委员会主任委员）一名，由公司董事 长担任。 第六条 战略委员会成员任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以 连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员不再担任公司董事 职务，自动辞去战略委员会职务，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足成 员人数 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范 | 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董 | | 董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的 | 事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 | | 经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司 | 策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 | 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 | | 证券法》（以下简称《证券法》）《万方城镇投 | 简称《证券法》）《上市公司章程指引》《万方城镇 | | 资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 | 投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） | | 程》）及有关规定，制定本规则。 | 及有关规定，制定本规则。 | | 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董 | 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立 | | 事，其中至少一名会计专业人士。 | 董事，其中至少一名会计专业人士。 | | 第六条 董事因故离职，补选董事任期从股东大会 | 第六条 董事因故离职，补 ...

万方城镇投资发展股份有限公司股东会议事规则 万方城镇投资发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《万方城镇投资 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十的事项； 第 1 页 共 12 页 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 《薪酬与考核委员会实施细则》修订对照表 1 / 2 万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十一日 2 / 2 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《薪酬与考核委员 会实施细则》部分条款进行修订。详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 | 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一 | | 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 | 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 | | 由董事会选举产生。 | 董事会选举产生。 | | 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） | 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（即薪酬与考核 | | 一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； | 委员会主任委员）一名，由独立董事成员担任，负 | | 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 | 责主持委员会工作，经委员会内部选举，并报请董 | | | 事会批准产生。 | | ...