证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-010 万方城镇投资发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。 1 / 5 | 会议出席情况 | 出席会议 的股东及 | | 其中 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东授权 | 出席现场会议的股东 | | 以网络投票方式参加会议 | | | 委托代表 | 及股东授权委托代表 | 的股东 | | | 人数 | 86 | | 0 | 86 | | 代表股份数（股） | 462,500 | | 0 | 462,500 | | 占公司总股本的比例（%） | 0.1485％ | | 0 | 0.1485％ | 5、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年2月 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-012 万方城镇投资发展股份有限公司 一、以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届 监事会主席的议案》。 经审议，同意选举乔同京先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届 选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。 特此公告。 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会 议通知于 2025 年 1 月 26 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 2 月 6 日下午 15:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议室以现 场结合通讯方式召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席乔 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-011 万方城镇投资发展股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会 议通知于 2025 年 1 月 26 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 2 月 6 日下午 15:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议室以现 场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长刘玉女士主 持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过 了如下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举刘玉女士为公 司董事长的议案》。 经审议，同意选举刘玉女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 20 million and 25 million yuan, a significant increase of approximately 579.94% compared to a loss of 5.209 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 3 million and 4.5 million yuan, representing an increase of 106.73% to 110.10% compared to a loss of 44.5513 million yuan last year[3]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.06 yuan and 0.08 yuan, compared to a loss of 0.02 yuan per share in the previous year[3]. Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses are estimated to impact the net profit attributable to shareholders by approximately 19 million yuan, primarily due to performance compensation from a subsidiary and the sale of equity in another company[7]. Business Strategy - The company has focused on cost reduction and efficiency improvement while expanding and optimizing its agricultural business, leading to significant performance improvement[6]. - The company is also concentrating on military and non-ferrous metal materials businesses to create new profit growth points[6]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and subject to final audit results, with specific figures to be confirmed in the 2024 annual report[8].

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-003 万方城镇投资发展股份有限公司 第九届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三十六 次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 1 月 17 日下 午 14:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会 议室以通讯的方式召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席张钧先生 主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事 规则》的相关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届 监事会非职工代表监事候选人的议案》。 鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序对监 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第六十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-002 根据《公司章程》第八条的规定"董事长为公司的法定代表人"，刘玉女士 担任公司董事长同时担任公司法定代表人。公司将按照市场监督管理机关的要求 办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。 内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职及选 举董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-004）。 二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董 事会非独立董事候选人的议案》。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六十七 次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 1 月 17 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-007 万方城镇投资发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年2月6日（星 期四）下午14:45时召开2025年第一次临时股东大会。会议主要事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合法 律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年2月6日（星期四）下午14:45时 2、网络投票时间：2025年2月6日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月6日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为：2025年2月6日（现场股东大会召开当日） ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-081 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 12 月 24 日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 与北京华阳众创科技有限公司（以下简称"华阳众创"）签署了《股权转让协议》， 公司将持有的吉林万方百奥生物科技有限公司（以下简称"万方百奥"或"目标 公司"）5%股权以人民币 1,060 万元的价格转让给华阳众创。本次交易完成后， 公司持有万方百奥的股权将由 25%变更为 20%。 公司与华阳众创无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《万方城镇投资发展股份有限公司章程》等相关规定，本次交易无须提交 董事会及股东大会审议。 二、交易对方基本情况 公司名称：北京华阳众创科技有限公司 统一社会信用代码：91110119MAC00EWM0C 法定代表人：沈红 万方城镇投资发展股份有限公司 关于出售参股公司吉林万方百奥生物科技有限公司 5%股权的公告 公司类型：有 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-082 万方城镇投资发展股份有限公司 关于公司大股东质押违约处置进展暨风险提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、2024 年 12 月 24 日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事刘戈林女士的代理律师北京丰友律师事务所律师收到了吉林省高级人民法 院（以下简称"吉林省高院"）对公司大股东北京万方源房地产开发有限公司（以 下简称"万方源"）与吉林九台农村商业银行股份有限公司（以下简称"九台农 商行"）之间的金融借款合同纠纷案件出具的二审《民事判决书》(2024)吉民终 222 号，判决结果：驳回上诉，维持原判。判决万方源以其所持有的公司股份合计 9,086 万股（占公司总股本的 29.18%）变卖后所得价款，用于偿还九台农商行的欠款 本金、利息（包括逾期利息）以及违约金。 2、鉴于，万方源分别于 2021 年 8 月 26 日和 2021 年 8 月 31 日与白山市惠 德实业有限责任公司（以下简称"惠德实业"）签订了《表决权委托协议》及 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-080 万方城镇投资发展股份有限公司 关于控股子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司变更法定代表 二、变更后的工商登记基本情况 公司名称：吉林万方迈捷农业产业发展有限公司 统一社会信用代码：91220723574090690Q 企业类型：其他有限责任公司 成立日期： 2011 年 7 月 1 日 法定代表人：刘玉 注册资本：1,500 万元 人及注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司吉林万方 迈捷农业产业发展有限公司变更了法定代表人及注册地址，相关工商变更登记手 续已办理完毕。公司于 2024 年 12 月 18 日收到了乾安县市场监督管理局换发的 《营业执照》。具体情况如下： 注册地址：松原市乾安县安字镇西下村 9-7-001 栋 0001 一、变更情况 变更项目 变更前 变更后 法定代表人 申嘉 刘玉 注册地址 乾 ...